তদন্তের ফলাফল অনুসারে, বাখ খোয়া ভিয়েতনাম কনস্ট্রাকশন ইনভেস্টমেন্ট কনসাল্টিং ট্রেডিং কোম্পানির (বাখ খোয়া ভিয়েতনাম কোম্পানি) চার্টার ক্যাপিটাল ৪৬৮ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং, যার মধ্যে অনেক শেয়ারহোল্ডার রয়েছে, মিসেস ট্রান থি লোন ফুওং সেপ্টেম্বর ২০১০ থেকে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারওম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

২০১২ সালের শেষের দিকে, মিসেস ফুওং মিঃ নগুয়েন লোক আনের সাথে দেখা করেন, যিনি তখন দেশীয় বাজার বিভাগের (শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়) উপ-পরিচালক ছিলেন এবং পেট্রোলিয়াম ও গ্যাসের দায়িত্বে ছিলেন। মিঃ আন মিসেস ফুওংকে বলেন যে তিনি যদি পেট্রোলিয়াম ব্যবসা শুরু করতে চান, তাহলে তিনি তাকে সাহায্য করবেন।

২০১৩ সালের গোড়ার দিকে, মিসেস ফুওং মিঃ আনকে ফোন করে বাখ খোয়া ভিয়েতনাম কোম্পানির জন্য একটি গ্যাস স্টেশন স্থাপনে সাহায্য চান। সেই সময়, মিঃ আন মিঃ ফুওংকে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) ব্যবসার জন্য একটি আইনি সত্তা প্রতিষ্ঠা করার এবং প্রথমে ছোট আকারের ব্যবসা পরিচালনার জন্য একটি বিদ্যমান গ্যাস স্টেশন ভাড়া করার নির্দেশ দেন।

মিঃ আনের নির্দেশ অনুসরণ করে, মিসেস ফুওং বিন থান জেলায় (হো চি মিন সিটি) একটি গ্যাস স্টেশন ভাড়া নেন এবং থাই সন কোম্পানির এজেন্ট হন। ২০১৫ সালের গোড়ার দিকে, বাখ খোয়া ভিয়েতনাম কোম্পানি পেট্রোলিয়াম পণ্য বিতরণের লাইসেন্সের জন্য শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। সেই সময়ে, বাখ খোয়া ভিয়েতনাম কোম্পানির প্রকৃত অবস্থা মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শন দলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মিঃ নগুয়েন লোক আনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
মিঃ নগুয়েন লোক আন। ছবি: জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়

বাখ খোয়া ভিয়েত কোম্পানিকে পেট্রোলিয়াম পরিবেশক হিসেবে কাজ করার যোগ্যতার শংসাপত্র প্রদানের আগে সাইট পরিদর্শন প্রক্রিয়া চলাকালীন, মিসেস ফুওং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিথিশালায় মিঃ আনের সাথে দেখা করেন এবং বাখ খোয়া ভিয়েত কোম্পানিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাইসেন্স পেতে সহায়তা করার জন্য তার সহায়তা চান।

চুক্তিতে সম্মত হওয়ার পর, মিঃ আন মিসেস ফুওংয়ের কাছ থেকে ২০০ মিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং পান এবং ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে, বাখ খোয়া ভিয়েতনাম কোম্পানিকে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পেট্রোলিয়াম পরিবেশক হিসেবে কাজ করার যোগ্যতা নিশ্চিত করে একটি শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

২০১৫ সালের আগস্ট মাসের দিকে, মিসেস ফুওং আবার মিঃ আনের বাড়িতে যান কোম্পানির বিষয়ে সাহায্য চাইতে। তাদের কথোপকথনের সময়, প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর উল্লেখ করেন যে তিনি একটি বড় বাড়ি কিনতে চান কিন্তু পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব রয়েছে এবং মিসেস ফুওংকে এই ক্রয়ে সহায়তা করার পরামর্শ দেন। মিসেস ফুওং সহজেই সম্মত হন, কারণ তিনি জানতেন যে বাখ খোয়া ভিয়েতনাম কোম্পানিকে পেট্রোলিয়াম পণ্যের একটি শীর্ষস্থানীয় আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক হিসেবে উন্নীত করার জন্য মিঃ আনের সহায়তা অপরিহার্য।

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে, মিঃ নগুয়েন লোক আন মিসেস ফুওংকে ফোন করেন এবং ৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং দিয়ে একটি বাড়ি কিনতে সাহায্য করতে বলেন, এবং তাকে তার স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে, ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে তার স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে পুরো ৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং আসে।

তবে, বাখ খোয়া ভিয়েতনাম কোম্পানিকে পরবর্তীতে পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি ও রপ্তানির লাইসেন্স প্রত্যাখ্যান করা হয় কারণ এটি প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করেনি। সেই সময়, মিঃ আন মিস ফুওংকে লাইসেন্স পাওয়ার শর্তগুলিকে কীভাবে বৈধ করা যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ এবং নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

২০১৬ সালের মে মাসে, মিঃ নগুয়েন লোক আন বাখ খোয়া ভিয়েতনাম কোম্পানিকে পেট্রোলিয়াম পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি লাইসেন্স প্রদানের শর্তাবলী পরীক্ষা করার জন্য পরিদর্শন দলের নেতৃত্ব দেন। পরিদর্শন দল কোম্পানির প্রকৃত ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়, পরিবর্তে পরিদর্শন সময়সূচী সাজিয়ে, পরিদর্শন প্রতিবেদন স্বাক্ষর করে এবং প্রতিবেদন জমা দিয়ে পরিদর্শন প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করে।

পরবর্তীকালে, মিঃ আন মিঃ দো থাং হাই (তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্য উপমন্ত্রী) কে নিয়ম লঙ্ঘন করে বাখ খোয়া ভিয়েত কোম্পানির জন্য তেল রপ্তানি ও আমদানি লাইসেন্স স্বাক্ষর করার জন্য অনুরোধ করেন।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, মিসেস ফুওং সক্রিয়ভাবে একটি অভিযোগ দায়ের করেন যেখানে অভিযোগ করা হয় যে মিঃ নগুয়েন লোক আন তার কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করেছেন এবং মামলার প্রকৃতি স্পষ্ট করার জন্য তদন্তকারী সংস্থার সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

তদন্তকারী সংস্থায়, মিঃ নগুয়েন লোক আন স্বীকার করেছেন যে তিনি শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাখ খোয়া ভিয়েতনাম কোম্পানিকে পেট্রোলিয়াম পরিবেশক হিসেবে কাজ করার যোগ্যতার সার্টিফিকেট এবং পেট্রোলিয়াম রপ্তানি ও আমদানি ব্যবসার লাইসেন্স প্রদানের সুবিধার্থে মিসেস ট্রান থি লোন ফুওং-এর কাছ থেকে ৯.২ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং গ্রহণ করেছেন।

মিঃ আনের সাক্ষ্য অনুসারে, তিনি এবং তার স্ত্রী মিসেস ফুওং থেকে প্রাপ্ত ৯ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এর পুরো ৯ বিলিয়ন ডলার ব্যবহার করে ফু থুওং ওয়ার্ডে (তাই হো জেলা, হ্যানয় ) একটি ভিলা কিনেছিলেন। বর্তমানে, রায় কার্যকর করার জন্য উপরে উল্লিখিত ভিলাটি জব্দ করা হয়েছে।