২৫,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি মূল্যের একটি ইনভয়েস ট্রেডিং রিং 'ভেঙে ফেলা'

[বিজ্ঞাপন_১]

৩০ ডিসেম্বর দা নাং সিটি পুলিশের অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগের তথ্য অনুসারে, এই অবৈধ চালান ব্যবসা চক্রের রয়েছে অত্যাধুনিক এবং জটিল পদ্ধতি।

অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগ আবিষ্কার করেছে যে NTMH ( দা নাং শহরের নগু হান সোন জেলায় অবস্থিত) অবৈধভাবে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) চালান ক্রয় এবং বিক্রয় করেছে।

তদন্ত এবং তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে, পুলিশ নির্ধারণ করেছে যে ২০১৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত, এইচ. দা নাং এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশে ১২৮টি ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানের কাছে অবৈধভাবে ৭৩৬টি চালান বিক্রি করার জন্য ৬টি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে, যার মোট টার্নওভার ১৬৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি, যা কর-পূর্ব টার্নওভারের উপর ৫.৩% মুনাফা অর্জন করেছে।

কর্তৃপক্ষকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য, এইচ. দা নাং এবং হো চি মিন সিটির ৮৩টি কোম্পানি থেকে ৭১৬টি ইনপুট ভ্যাট ইনভয়েস (মোট রাজস্ব প্রায় ১৬৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং) কিনে কর-পূর্ব ইনভয়েস রাজস্বের ২.৫-৩.৫% মূল্যে এটিকে বৈধতা দেয়।

দা নাং সিটি পুলিশ বিভাগ একটি মামলা শুরু করেছে এবং চালান ব্যবসা চক্রের ১৬ জন সন্দেহভাজনকে বিচারের আওতায় এনেছে। (ছবি: পুলিশ কর্তৃক সরবরাহিত)

এইচ.-এর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে, দা নাং সিটি পুলিশের অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগ তদন্ত সম্প্রসারণ করে, দা নাং এবং হো চি মিন সিটিতে দুটি ভ্যাট ইনভয়েস ট্রেডিং চক্র আবিষ্কার করে এবং ভেঙে দেয়, যার নেতৃত্বে ছিল LMC (হো চি মিন সিটির তান ফু জেলায় বসবাসকারী), TTT (হো চি মিন সিটির বিন তান জেলায় বসবাসকারী) এবং D.TQH (হাই চাউ জেলায় বসবাসকারী, দা নাং সিটিতে বসবাসকারী)।

এই তিন চক্রের নেতা মোট ২৮০টি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে, পুলিশ নির্ধারণ করেছিল যে এই কোম্পানিগুলি ১৮৭,৬১০টি জাল চালান বিক্রি করেছে যার মোট লেনদেন ২৫,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি (যার মধ্যে কর-পূর্ব রাজস্ব ছিল ২৩,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি, ভ্যাট ছিল ২,১০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি), অবৈধভাবে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং আয় করেছে।

দা নাং সিটি পুলিশের অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগ "অবৈধ চালান ব্যবসা" এর জন্য এই চক্রের ১৬ জন আসামীর বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা শুরু করেছে। এর মধ্যে, পুলিশ ১২ জন আসামীকে সাময়িকভাবে আটক করেছে এবং ৪ জন আসামীকে তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করেছে।

অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগ দা নাং সিটি পুলিশের অন্যান্য ইউনিটের সাথে সমন্বয় করে দা নাং এবং হো চি মিন সিটিতে আসামীদের বাসস্থান এবং কর্মক্ষেত্র হিসেবে ১৭টি স্থানে তল্লাশি চালিয়েছে এবং চালান বিক্রির ব্যবসার ১৫৪টি রাউন্ড সিল, শিরোনামের অনেক সিল, ব্যবসায়িক পরিচালকদের সিল, ডিজিটাল স্বাক্ষর সহ অনেক ইউএসবি, ভ্যাট চালানের অবৈধ বিক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত ফোন, কম্পিউটার এবং প্রিন্টার আবিষ্কার করেছে।

মামলার তদন্তের জন্য পুলিশ ৩ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি অর্থ জমা থাকা আসামি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে এবং একটি গাড়ি এবং অনেক রিয়েল এস্টেট সম্পত্তির লেনদেন সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে।

চাউ থু

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস