অর্থ পাচারের সন্দেহে সোনার লেনদেনের বিষয়ে রিপোর্ট করতে হবে স্টেট ব্যাংককে

১৩ জুন, স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম (SBV) বলেছে যে তারা একটি নথি জারি করেছে যেখানে সোনার বার ব্যবসার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইউনিটগুলিকে অর্থ পাচারের সন্দেহে লেনদেন পর্যালোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

[এম্বেড] https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/এম্বেড]

বিশেষ করে, মানি লন্ডারিং বিরোধী কাজের কার্যকারিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য, স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম ১২ জুন ডকুমেন্ট নং ৪৮৮৫/NHNN-TTGSNH জারি করেছে, যাতে সোনার বার ব্যবসার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইউনিট এবং পেমেন্ট পরিষেবা প্রদানকারীদের সন্দেহজনক লেনদেন পর্যালোচনা করতে এবং ১৫ জুলাই, ২০২৪ সালের আগে স্টেট ব্যাংকে মানি লন্ডারিং ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাঠাতে বলা হয়েছে।

তদনুসারে, SBV ঋণ প্রতিষ্ঠান, বিদেশী ব্যাংক শাখা, সোনার বার ব্যবসা এবং ট্রেডিং সংস্থা এবং পেমেন্ট মধ্যস্থতাকারী পরিষেবা প্রদানকারীদের 2022 সালের মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের বিধানগুলি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে বাধ্য করে; সরকারের 28 এপ্রিল, 2023 তারিখের ডিক্রি নং 19/2023/ND-CP যা মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের বেশ কয়েকটি ধারার বিশদ বিবরণ দেয়; প্রধানমন্ত্রীর 27 এপ্রিল, 2023 তারিখের সিদ্ধান্ত নং 11/2023/QD-TTg যা বৃহৎ মূল্যের লেনদেনের স্তর নির্ধারণ করে যা রিপোর্ট করতে হবে এবং SBV-এর গভর্নরের 28 জুলাই, 2023 তারিখের সার্কুলার নং 09/2023/TT-NHNN যা মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের বেশ কয়েকটি ধারা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয় এবং 28 ডিসেম্বর, 2023 তারিখের নথি নং 10064/NHNN-TTGSNH-এ SBV-এর নির্দেশ।

স্টেট ব্যাংক উপরোক্ত ইউনিটগুলিকে ২৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বৃহৎ মূল্যের লেনদেনের প্রতিবেদন কঠোরভাবে মেনে চলতে; ২০২২ সালের মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের ২৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন করা এবং মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন দ্বারা নির্ধারিত অতিরিক্ত প্রতিবেদন (যদি থাকে) তৈরি করা; সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য এবং নথিপত্র দ্রুত প্রতিবেদন করা এবং সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক করে।

ঋণ প্রতিষ্ঠান, স্বর্ণ ব্যবসায়ী সংস্থা এবং পেমেন্ট মধ্যস্থতাকারীরা মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসী অর্থায়ন, গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন, মানি লন্ডারিং বিরোধী অভ্যন্তরীণ প্রবিধান, আইন অনুসারে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন এবং সার্কুলার নং 09/2023/TT-NHNN-এর নির্দেশিকা অনুসারে মানি লন্ডারিং বিরোধী বিভাগে অতিরিক্ত ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা, আপডেট এবং প্রেরণ করে।

বন্যার পানি

সূত্র: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html