এসসিবির প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টর কীভাবে ৫.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘুষ দিয়ে মিসেস ট্রুং মাই ল্যানকে সরিয়ে দিলেন?

মিঃ ভো তান হোয়াং ভ্যান জুলাই ২০১৩ থেকে এসসিবি ব্যাংকে ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করেন। ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে জুলাই ২০২০ পর্যন্ত, মিঃ ভ্যানকে মিসেস ট্রুং মাই ল্যান জুলাই ২০২০ পর্যন্ত এসসিবি-র জেনারেল ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করেন। এসসিবির প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টর ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক দো থি নানকে ঘুষ দেওয়ার জন্য মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিও ছিলেন।

৫.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘুষ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

তদন্ত সংস্থার মতে, মিঃ ভো তান হোয়াং ভ্যান স্বীকার করেছেন যে তিনি মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের নির্দেশ অনুসরণ করে ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সংস্থার প্রাক্তন পরিচালক মিসেস ডো থি নানকে অনেকবার মোট ৫.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে, ২২ মার্চ, ২০১৮ তারিখে, তিনি ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সংস্থার সদর দপ্তরে মিসেস নানের অফিসে ডো থি নানকে ২০০,০০০ মার্কিন ডলার দিয়েছিলেন। ২ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে, ভ্যান এবং নগুয়েন নাম তুয়ান ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার জন্য নানের ব্যক্তিগত বাড়িতে (ট্রুং হোয়া, কাউ গিয়া, হ্যানয়ে ) গাড়ি চালিয়ে যান। এরপর, ৯ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে, ভ্যান ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার জন্য নানের বাড়িতে যান; ১২ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে, ভ্যান এবং তুয়ান আরও ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার জন্য নানের বাড়িতে যান (সব মার্কিন ডলার ফল ধারণকারী স্টাইরোফোম বাক্সে ছদ্মবেশে ছিল)। প্রতিবার নানকে টাকা দেওয়ার পর, ভ্যান মিস ট্রুং মাই ল্যানকে জানাতেন।

এসসিবির প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টর মিঃ ভো তান হোয়াং ভ্যান হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মিসেস দো থি নানকে ৫.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘুষ দিয়েছিলেন।

ঘুষের টাকার উৎস সম্পর্কে, SCB-এর প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টর নিশ্চিত করেছেন যে, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান নির্দেশ দিয়েছিলেন যে টাকাটি ব্যক্তিগত উৎস থেকে Nguyen Phuong Hong-এর কাছ থেকে নেওয়া হোক, SCB সাইগন থেকে SCB কাউ গিয়ায় স্থানান্তর করা হোক (প্রত্যাহার, জমা এবং স্থানান্তর লেনদেনের মাধ্যমে বৈধ) এবং উত্তোলন, USD তে রূপান্তরিত করে ভ্যান বা Nguyen Nam Tuan-কে দেওয়া হোক। মিঃ ভ্যান দো থি নানের অর্থ গ্রহণের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দো থি নানকে ঘুষ দেওয়ার পাশাপাশি, ভো তান হোয়াং ভ্যান স্বীকার করেছেন যে তিনিই ছুটির দিনে (এপ্রিল ২০১৬ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত) এবং ২০১৮ সালে ভ্যানের হ্যানয় ভ্রমণের সময় নগুয়েন ভ্যান হাংকে সরাসরি মোট ৩৯০,০০০ মার্কিন ডলার দিয়েছিলেন। একই সময়ে, তিনি এসসিবিতে তার অধস্তনদের সরাসরি এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন পরিদর্শন দলের সদস্যদের (নগুয়েন থি ফুং, দলের উপ-প্রধান, ১০০ - ২০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং বা ৫,০০০ - ১০,০০০ মার্কিন ডলার/সময়) অর্থ এবং উপহার দেওয়ার জন্য; ভুওং দো আনহ তুয়ান, নগুয়েন ভ্যান থুয়, ১০,০০০ মার্কিন ডলার/সময়; দলের সদস্যদের, ৩০ - ৫০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং/ব্যক্তি/সময়) অর্থ এবং উপহার দেওয়ার জন্য।

ঋণ প্রক্রিয়াটি এড়িয়ে যান কারণ মিসেস ল্যান SCB-এর আসল মালিক।

মিঃ ভো তান হোয়াং ভ্যান তদন্ত সংস্থার কাছে স্বীকার করেছেন যে ভিটিপি গ্রুপ ইকোসিস্টেমের গ্রাহকদের ঋণ এসসিবি কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের একটি বড় অংশ। যখনই তার ব্যবহারের জন্য অর্থের প্রয়োজন হত, ট্রুং মাই ল্যান আলোচনা করার জন্য ফোন করতেন এবং এসসিবিকে তার ব্যবহারের জন্য ঋণ বিতরণের নির্দেশ দিতেন।

ভো তান হোয়াং ভ্যান নিজেই স্পষ্টভাবে জানেন যে ভ্যান থিনহ ফাট ইকোসিস্টেমে ব্যক্তি এবং আইনি সত্তার নামে বিতরণের পর অর্থ SCB-তে পুরানো ঋণ পরিশোধ, অন্যান্য ব্যাংকে ঋণ পরিশোধ, নতুন প্রকল্প কেনা, প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য অর্থ উত্তোলন করা হয়। ঋণ আবেদনে উল্লেখিত পরিকল্পনা অনুসারে অর্থের ব্যবহার করা হয়নি। তবে, যেহেতু তিনি জানেন যে ট্রুং মাই ল্যান আসলেই SCB-এর মালিক, তাই নির্দেশ পাওয়ার পর, ভো তান হোয়াং ভ্যান বিতরণের জন্য নথিপত্র সম্পূর্ণ করার জন্য নেতা এবং কর্মচারীদের সাথে কাজ করবেন।

মিঃ ভ্যান প্রতিটি পর্যায়ে স্পষ্টভাবে জানেন, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান ভ্যান থিনহ ফাটের গ্রাহক গোষ্ঠীকে ঋণ দেওয়ার জন্য এসসিবি নেতৃত্বে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের। তারা হলেন মিসেস নগুয়েন থি থু সুং - এসসিবি'র পরিচালনা পর্ষদের (বিওডি) চেয়ারওম্যান; মিঃ দিন ভ্যান থান - এসসিবি'র পরিচালনা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান এবং মিঃ ট্রাম থিচ টন - এসসিবি'র পরিচালনা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী বোর্ড, পুনর্মূল্যায়ন বিভাগ...

ভিটিপি গ্রুপের মালিক মিস ট্রুং মাই ল্যান এসসিবি ব্যাংকের সকল কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করেছেন।

এছাড়াও, ঋণ কার্যক্রমের পরিদর্শন এবং তত্ত্বাবধান এড়াতে, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান এসসিবি'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ভো তান হোয়াং ভ্যান এবং দিন ভ্যান থানকে এসসিবি সদর দপ্তরে নতুন ঋণ ইউনিট স্থাপনের নির্দেশ দেন যাতে মিসেস ল্যানের অনুরোধ অনুযায়ী ঋণ পরিচালনা করা যায়...

১৮ নভেম্বর, ২০১৩ থেকে ২৫ জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত, জেনারেল ডিরেক্টর, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, কেন্দ্রীয় ব্যবসা ও বিনিয়োগ কাউন্সিলের সদস্য, সদর দপ্তর ব্যবসা ও বিনিয়োগ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ৫৭৫টি পুনর্মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সদর দপ্তর ব্যবসা ও বিনিয়োগ কাউন্সিলের ৫৪৭ মিনিটের সভার মিনিট, সাধারণ পরিচালকের কাছে ৩৯০টি প্রতিবেদন, কেন্দ্রীয় ব্যবসা ও বিনিয়োগ কাউন্সিলের ৯ মিনিটের সভার মিনিট, ৩৭২টি সভার মিনিট এবং পরিচালনা পর্ষদের ভোটে স্বাক্ষর করেছেন, যা ভিটিপি গ্রুপের ইকোসিস্টেমে ৪০২ জন ব্যক্তি এবং আইনি সত্তাকে ঋণ দেওয়ার জন্য সম্মত হয়েছে। এসসিবি ব্যাংকে ৬৩৮টি ঋণ রয়েছে, ১৭ অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত মূল ঋণ ২৭১,৩০৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং, সুদ এবং ফি ঋণ ১৩৩,৮০১ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং, মোট ঋণ ৪০৫,১১০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং।

২০ নভেম্বর দুপুর ১২টার একটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্য: পুরো এসসিবি পরিদর্শন দল ঘুষ পেয়েছে

তদন্ত সংস্থাটি বলেছে যে যাচাইয়ের ফলাফলগুলি নির্ধারণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল যে ভো তান হোয়াং ভ্যান এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যার পদ এবং কর্তৃত্ব ছিল যিনি তার কর্তৃত্বের সুযোগ নিয়ে ট্রুং মাই ল্যানকে "সম্পত্তি আত্মসাৎ" এবং "ব্যাংকিং কার্যক্রমের নিয়ম লঙ্ঘন এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যকলাপে" সক্রিয়ভাবে সহায়তা এবং সহযোগীতা করেছিলেন। SCB-এর প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টরের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যৌথভাবে SCB ব্যাংকের 60,502 বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এরও বেশি ক্ষতি করেছে; যৌথভাবে SCB-এর 192,434 বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এরও বেশি আত্মসাৎ করেছে, যার ফলে 101,247 বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এরও বেশি সুদের ঋণের ক্ষতি হয়েছে।

ভো তান হোয়াং ভ্যান স্বীকার করেছেন: তিনি স্পষ্টভাবে জানতেন যে এই ঋণগুলি ভিটিপি গ্রুপের ছিল কারণ তাদের সকলের মধ্যে মিল ছিল জাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষর করা, ঋণের নথি বিতরণের জন্য বৈধকরণ করা, মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের নির্দেশে এসসিবি থেকে অর্থ উত্তোলন করা। প্রকৃতপক্ষে, এসসিবি গ্রাহকদের মূল্যায়ন করত না, জামানত মূল্যায়ন করত না, ঋণের বিকল্পগুলি সম্পর্কে চিন্তা করত না এবং স্বাভাবিক ঋণ প্রক্রিয়া উপেক্ষা করত।

তদন্ত সংস্থার মতে, ভো তান হোয়াং ভ্যান হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ট্রুং মাই ল্যানের নির্দেশে সরাসরি নানকে অর্থ দিয়েছিলেন, পরিদর্শন প্রক্রিয়ার সময় নান এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের অর্থ প্রদানের বিষয়ে সক্রিয়ভাবে বিস্তারিতভাবে রিপোর্ট করেছিলেন, নানের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করেছিলেন (মামলাটি বিচারের আগে), এবং সক্রিয়ভাবে তদন্ত সংস্থার সাথে সহযোগিতা করেছিলেন। অতএব, দণ্ডবিধির ২৯ এবং ৩৬৪ ধারা, সুপ্রিম পিপলস কোর্টের বিচারক পরিষদের রেজোলিউশন ০৩/২০২০ এর ৫ ধারা অনুসারে, ভো তান হোয়াং ভ্যানকে "ঘুষ" অপরাধের জন্য ফৌজদারিভাবে দায়ী বলে বিবেচনা করা হয়নি।

উৎস লিঙ্ক: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm