দুটি বড় সম্পত্তি জালিয়াতির ঘটনা রুখে দিলেন ব্যাংক কর্মীরা

[বিজ্ঞাপন_১]

৬ ফেব্রুয়ারি বিন দিন প্রাদেশিক পুলিশ জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের একটি মামলা সফলভাবে প্রতিরোধ করার জন্য বিন দিন প্রাদেশিক পুলিশের পরিচালকের কাছ থেকে দুই ব্যাংক কর্মচারীকে যোগ্যতার সনদ প্রদানের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যোগ্যতার সনদ গ্রহণকারী দুই কর্মচারী হলেন মিসেস চে থি নগক লিন (৪১ বছর বয়সী) এবং মিঃ ডাং কোয়াং থাচ (৩৩ বছর বয়সী, দুজনেই বিন দিন-এর কুই নহোন সিটিতে বসবাস করেন), উভয়ই বিআইডিভি ব্যাংক, বিন দিন শাখার কর্মচারী।

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — বিন দিন প্রাদেশিক পুলিশের উপ-পরিচালক কর্নেল এনগো কু ভিন, মিসেস লিন এবং মিঃ থাচকে যোগ্যতার সনদ প্রদান করেন।

বিন দিন প্রাদেশিক পুলিশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগের মতে, ২১শে নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে, মিঃ এনটিএস (কুই নহোন সিটি, বিন দিন-এ) একটি নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা, ফোন নম্বর পরিবর্তন এবং স্মার্ট ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড পুনরায় ইস্যু করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বিআইডিভি বিন দিন শাখা সদর দপ্তরে গিয়েছিলেন।

কাজের সময়, গ্রাহকের অনেক অদ্ভুত লক্ষণ (অস্থির, চিন্তিত, অনেকক্ষণ চারপাশে তাকানো) লক্ষ্য করে, মিঃ ড্যাং কোয়াং থাচ সক্রিয়ভাবে কথা বলতে এবং তথ্য জানতে আসেন।

মিঃ থাচের সাথে কথা বলার সময়, মিঃ এস. বলেন যে তিনি পুলিশ অফিসার হিসেবে দাবি করা একদল লোকের কাছ থেকে অনেক ফোন কল পেয়েছেন, যারা হো চি মিন সিটিতে একটি অর্থ পাচার চক্রের সাথে তার জড়িত থাকার বিষয়ে তাকে হুমকি দিচ্ছে। পুলিশ অফিসার হিসেবে দাবি করা দলটি মিঃ এস.কে তার ব্যাংক ব্যালেন্স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল এবং মিঃ এস. উত্তর দিয়েছিলেন যে তার কাছে প্রায় ৫০ কোটি ভিয়েতনামী ডং রয়েছে।

এই দলটি মিঃ এস.-কে একটি নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে, একটি নতুন সিম কার্ড কিনতে, একটি নতুন ফোন কিনতে, ফোন কল করার জন্য একা একটি হোটেল রুম ভাড়া করতে, উপরের টাকাটি তার নিজের নতুন অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার জন্য ব্যাংকে যেতে এবং তাদের পাসওয়ার্ড দিতে বলেছিল...

মিঃ থাচের সাথে কথোপকথনের সময়, পুলিশ অফিসার বলে দাবি করা একদল লোক মিঃ এস. কে বারবার ফোন করে টাকা দিতে এবং পাসওয়ার্ড দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে।

গ্রাহকের প্রতারণার লক্ষণ বুঝতে পেরে, মিঃ থাচ মিঃ এস.-কে ব্যাখ্যা করেন এবং অপরিচিতদের কাছে স্মার্ট ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড না দেওয়ার জন্য এবং এজেন্সির নেতাদের কাছে এটি রিপোর্ট করার জন্য রাজি করান। এরপর, মিঃ থাচ মিঃ এস.-কে ঘটনাটি কুই নহন সিটি পুলিশকে জানাতে নির্দেশ দেন।

ব্যাংক এবং পুলিশের কাছ থেকে ব্যাখ্যা শোনার পর, মিঃ এস. জানতেন যে তিনি প্রতারিত হচ্ছেন, তাই তিনি অপরিচিতদের একটি দলকে স্মার্ট ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড প্রদান করেননি। এর মাধ্যমে, মিঃ থাচ গ্রাহকদের সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষা করে ৫০ কোটি ভিয়েতনামী ডংয়ের জালিয়াতি সফলভাবে প্রতিরোধ করেন।

২০২৩ সালের নভেম্বরে, মিসেস চে থি নোগক লিন সফলভাবে অর্থ উত্তোলন এবং সম্পত্তি দখলের ক্ষেত্রে জালিয়াতির একটি মামলা প্রতিরোধ করেছিলেন।

এই সময়ে, মিঃ এনভিটি (কুই নহোন সিটির নগো মে ওয়ার্ডে) বিন দিন শাখার বিআইডিভি ব্যাংকের নগুয়েন থাই হক লেনদেন অফিসে গিয়ে ৫০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং তোলার অনুরোধ করেন।

প্রক্রিয়া চলাকালীন, মিঃ টি. বারবার টাকা তোলার জন্য তাগাদা দিচ্ছিলেন, কিন্তু তার স্ত্রী এবং সন্তানরা মিস লিনকে টাকা তোলা থেকে বিরত থাকতে বললেন।

গ্রাহকের অনেক সন্দেহজনক বিষয় বুঝতে পেরে, মিসেস লিন তদন্ত করেন এবং জানতে পারেন যে মিঃ টি. একটি অজানা নম্বর থেকে একটি ফোন কল পেয়েছেন যেখানে তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে যে তিনি একটি মাদক পাচারকারী চক্রের সাথে জড়িত, তাকে 500 মিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং তুলে নিতে, শহরের একটি হোটেলে টাকা হস্তান্তর করতে বলা হয়েছে যাতে তার বিরুদ্ধে মামলা না হয় এবং যদি তিনি তা না করেন তবে তার জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

মি. টি.-এর সম্পত্তি প্রতারণার শিকার হয়েছে বলে সন্দেহ করে, মিসেস লিন টাকা তোলার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেননি এবং ইউনিটের নেতাদের কাছে তা জানান। পরে, মিসেস লিন এবং ব্যাংকের নেতারা মি. টি.-কে অপরিচিত ব্যক্তির অনুরোধ অনুযায়ী টাকা স্থানান্তর না করার জন্য অনুরোধ করেন এবং তার পরিবারকে এনজিও মে ওয়ার্ড থানায় গিয়ে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেন। ব্যাংক এবং পুলিশের কাছ থেকে ব্যাখ্যা শোনার পর, মি. টি. জানতেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন তাই তিনি টাকা তোলার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেননি।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক