ব্যাংক কর্মীরা দুটি বড় জালিয়াতির পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

[বিজ্ঞাপন_১]

৬ই ফেব্রুয়ারি, বিন দিন প্রাদেশিক পুলিশ বিন দিন প্রাদেশিক পুলিশের পরিচালকের কাছ থেকে সম্পদের অপব্যবহারের সাথে জড়িত একটি জালিয়াতির মামলা সফলভাবে প্রতিরোধ করার জন্য দুই ব্যাংক কর্মচারীকে প্রশংসাপত্র প্রদানের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই দুই প্রাপক হলেন মিসেস চে থি নগক লিন (৪১ বছর বয়সী) এবং মিঃ ডাং কোয়াং থাচ (৩৩ বছর বয়সী, উভয়ই বিন দিন প্রদেশের কুই নহোন সিটিতে বসবাস করেন), উভয়ই বিআইডিভি ব্যাংক, বিন দিন শাখার কর্মচারী।

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — বিন দিন প্রাদেশিক পুলিশের উপ-পরিচালক কর্নেল এনগো কু ভিন, মিসেস লিন এবং মিঃ থাচকে প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।

বিন দিন প্রাদেশিক পুলিশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগের মতে, ২১ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে, মিঃ এনটিএস (বিন দিন প্রদেশের কুই নহোন শহরে বসবাসকারী) একটি নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার, তার ফোন নম্বর পরিবর্তন করার এবং তার স্মার্ট ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড পুনরায় সেট করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বিআইডিভি বিন দিন শাখা অফিসে গিয়েছিলেন।

কাজের সময়, গ্রাহকের অস্বাভাবিক আচরণ (অস্থিরতা, উদ্বেগ, ক্রমাগত চারপাশে তাকানো) লক্ষ্য করে, মিঃ ড্যাং কোয়াং থাচ সক্রিয়ভাবে তার সাথে কথা বলতে এবং তথ্য সংগ্রহ করতে এগিয়ে আসেন।

মিঃ থাচের সাথে কথোপকথনে, মিঃ এস. বলেছেন যে তিনি পুলিশ অফিসার বলে দাবি করে এমন একদল লোকের কাছ থেকে অসংখ্য ফোন কল পেয়েছেন, যারা হো চি মিন সিটিতে অর্থ পাচারের চক্রে জড়িত থাকার হুমকি দিচ্ছে। পুলিশ অফিসারের ছদ্মবেশে, দলটি মিঃ এস.কে তার ব্যাংক ব্যালেন্স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল এবং তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তার কাছে প্রায় ৫০ কোটি ভিয়েতনামী ডং রয়েছে।

এই দলটি মিঃ এস.-কে একটি নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে, একটি নতুন সিম কার্ড কিনতে, একটি নতুন ফোন কিনতে এবং একা একটি হোটেল রুম ভাড়া করতে নির্দেশ দেয় যাতে তিনি কল রিসিভ করতে পারেন এবং ব্যাংকে গিয়ে তার নতুন অ্যাকাউন্টে উল্লিখিত অর্থ জমা দিতে পারেন, তাদের পাসওয়ার্ড দিয়ে...

মিঃ থাচের সাথে কথোপকথনের সময়, পুলিশ অফিসার বলে দাবি করা একদল লোক মিঃ এস. কে বারবার ফোন করে টাকা দিতে এবং পাসওয়ার্ড দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে।

গ্রাহক প্রতারিত হচ্ছে এমন লক্ষণ লক্ষ্য করে, মিঃ থাচ মিঃ এস.-কে ব্যাখ্যা করেন এবং অপরিচিতদের কাছে তার স্মার্ট ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড না দেওয়ার জন্য রাজি করান এবং বিষয়টি তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছেও জানান। পরবর্তীতে, মিঃ থাচ মিঃ এস.-কে ঘটনাটি কুই নহন সিটি পুলিশকে জানাতে নির্দেশ দেন।

ব্যাংক এবং পুলিশের কাছ থেকে ব্যাখ্যা শোনার পর, মিঃ এস বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন এবং অপরিচিতদের একটি দলকে তার স্মার্ট ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে, মিঃ থাচ ৫০ কোটি ভিয়েতনামী ডং চুরির একটি জালিয়াতির প্রচেষ্টা সফলভাবে প্রতিরোধ করেছেন, ক্লায়েন্টের সম্পদ রক্ষা করেছেন।

২০২৩ সালের নভেম্বরে, মিসেস চে থি নগোক লিন তহবিল উত্তোলন এবং সম্পদের অপব্যবহারের সাথে জড়িত একটি জালিয়াতির মামলা সফলভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন।

এই সময়ে, মিঃ এনভিটি (কুই নহোন সিটির নগো মে ওয়ার্ডে বসবাসকারী) ৫০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং উত্তোলনের পদ্ধতির অনুরোধ করতে বিন দিন শাখার বিআইডিভি ব্যাংকের নগুয়েন থাই হক লেনদেন অফিসে যান।

টাকা তোলার প্রক্রিয়া চলাকালীন, মিঃ টি. বারবার মিস লিনকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তার স্ত্রী এবং সন্তান তাকে টাকা তোলা না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তার মক্কেলের কাছ থেকে বেশ কিছু সন্দেহজনক লক্ষণ লক্ষ্য করে, মিসেস লিন তদন্ত করেন এবং জানতে পারেন যে মিঃ টি. একটি অজানা নম্বর থেকে হুমকিমূলক ফোন কল পেয়েছেন, যেখানে তিনি দাবি করেছেন যে তিনি একটি মাদক পাচারকারী চক্রের সাথে জড়িত এবং দাবি করেছেন যে তিনি 500 মিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং তুলে নিন এবং মামলা এড়াতে শহরের একটি হোটেলে টাকা পৌঁছে দিন। তা না মানলে তার জীবন বিপন্ন হবে।

মি. টি.-এর সাথে প্রতারণা করা হয়েছে বলে সন্দেহ করে, মিসেস লিন টাকা তোলার কাজটি আর এগোননি এবং বিষয়টি তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানান। পরবর্তীতে, মিসেস লিন এবং ব্যাংকের নেতৃত্ব মি. টি.-কে অপরিচিত ব্যক্তির অনুরোধ অনুযায়ী টাকা স্থানান্তর না করার পরামর্শ দেন এবং তার পরিবারকে ঘটনাটি এনগো মে পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেন। ব্যাংক এবং পুলিশের ব্যাখ্যা শোনার পর, মি. টি. বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন এবং টাকা তোলার কাজটি আর এগোননি।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক