মানি লন্ডারিং বিরোধী ধূসর তালিকা থেকে ভিয়েতনামকে বাদ দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে

মানি লন্ডারিং-বিরোধী স্টিয়ারিং কমিটির সভায়, মন্ত্রণালয় এবং শাখার প্রতিনিধিরা মানি লন্ডারিং-বিরোধী বিষয়ে FATF-এর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পদক্ষেপগুলির সমন্বয় এবং বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করেন।

অর্থ পাচার বিরোধী স্টিয়ারিং কমিটির প্রধান, উপ- প্রধানমন্ত্রী হো ডুক ফোক বক্তব্য রাখছেন। (ছবি: আন ডাং/ভিএনএ)

১২ ডিসেম্বর বিকেলে, অর্থ পাচার বিরোধী স্টিয়ারিং কমিটির এক বৈঠকে সভাপতিত্ব করে, উপ-প্রধানমন্ত্রী হো ডুক ফোক, যিনি স্টিয়ারিং কমিটির প্রধান, জোর দিয়ে বলেন যে আর্থিক কর্মকাণ্ড বিরোধী টাস্ক ফোর্স (FATF) ভিয়েতনামকে ধূসর তালিকায় (বর্ধিত পর্যালোচনা তালিকা) রেখেছে। এটি অর্থনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।

কর্মকাণ্ড প্রচার করুন

উপ-প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, FATF পরিদর্শন দল ভিয়েতনামের জন্য অর্থ পাচার, সন্ত্রাসী অর্থায়ন এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারের অর্থায়ন প্রতিরোধ ও মোকাবেলার ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ১৭টি সুপারিশ করেছে। এই তালিকা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পদক্ষেপগুলি সম্পন্ন করা এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

ভার্চুয়াল সম্পদ ব্যবস্থাপনার আইনি ভিত্তি গবেষণা এবং নিখুঁত করার বিষয়ে মতামত প্রদান; এন্টারপ্রাইজ আইন সংশোধন এবং পরিপূরক; অর্থ পাচার বিরোধী আইনি নথির ব্যবস্থা নিখুঁত করা... উপ-প্রধানমন্ত্রী স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনামকে অনুরোধ করেছেন - স্টিয়ারিং কমিটির স্থায়ী সংস্থা - মন্ত্রণালয় এবং শাখাগুলির সাথে কাজ করার জন্য সচিবালয়কে নিখুঁত করার জন্য।

যেকোনো অসম্পূর্ণ সমস্যা অবিলম্বে মন্ত্রণালয় এবং শাখাগুলিতে প্রেরণ করতে হবে, বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদনের জন্য অনুরোধ করতে হবে। মন্ত্রণালয় এবং শাখাগুলিকে FATF-এর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জরুরিভাবে সম্পদের অগ্রাধিকার দিতে হবে; একটি সম্পূর্ণ এবং স্পষ্ট প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রতিবেদন ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দিতে হবে; বাস্তবায়নের ফলাফলগুলি অবহিত করতে হবে এবং প্রতি 3 মাস অন্তর এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিং (APG) কে কারিগরি সহায়তার প্রস্তাব দিতে হবে এবং অনুরোধ করা হলে স্টেট ব্যাংক - স্টিয়ারিং কমিটির স্থায়ী সংস্থা - এর মাধ্যমে অ্যাডহক করতে হবে।

উপ-প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে মন্ত্রণালয় এবং শাখাগুলিকে কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরির জন্য বিশেষজ্ঞ এবং দক্ষ কর্মীদের ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্য পর্যালোচনা, লিখিত নির্দেশনা জারি এবং অনুপস্থিত তথ্যের জন্য অতিরিক্ত তথ্য অনুরোধের জন্য স্টেট ব্যাংক দায়ী।

মন্ত্রণালয় এবং খাতগুলির গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে, উপ-প্রধানমন্ত্রী হো ডুক ফোক মন্ত্রণালয় এবং খাতগুলিকে FATF সুপারিশ, সুপারিশের পদ্ধতি, FATF/APG যৌথ মূল্যায়ন গ্রুপের প্রয়োজনীয়তা এবং বাস্তবায়ন সংগঠিত করার জন্য স্টেট ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত নথিগুলি সক্রিয়ভাবে অধ্যয়ন করার এবং FATF/APG-তে পাঠানোর জন্য একটি প্রতিবেদন তৈরি করার অনুরোধ করেছেন। একই সাথে, কার্যাবলী এবং কার্যাবলীর মধ্যে বিষয়গুলি দ্রুত পরিচালনা করার জন্য একটি ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যাবলী এবং কার্যাবলীর বাইরের বিষয়গুলির জন্য প্রক্রিয়া অনুমোদনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব করা উচিত।

উপ-প্রধানমন্ত্রী স্টেট ব্যাংককে প্রতি ৩ মাস অন্তর মন্ত্রণালয় এবং শাখা থেকে তথ্য সংশ্লেষিত করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করার দায়িত্ব দিয়েছেন। জরুরি অনুরোধের ক্ষেত্রে, তা অবিলম্বে রিপোর্ট করতে হবে। ধূসর তালিকায় প্রবেশকারী এবং প্রস্থানকারী দেশগুলির সাথে দ্রুত যোগাযোগ করুন, বিনিময় অধিবেশন আয়োজন করুন এবং সম্পর্কিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থেকে শিখুন।

উপ-প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং শাখাগুলিকে মন্ত্রণালয় এবং শাখাগুলির বিশেষায়িত নথিগুলির অনুবাদের জন্য মানসম্পন্ন সম্পদের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দিয়েছেন যাতে নির্ভুলতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করা যায়। "FATF কে দেখানোর জন্য যে আমরা আইনি নথি তৈরি থেকে শুরু করে আইনি বিধি মেনে চলা পর্যন্ত পদক্ষেপের জন্য সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য দুর্দান্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা প্রকৃতপক্ষে অর্থ পাচারের মামলা এবং তদন্ত করেছি এবং বাস্তবে, এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে বিদেশ থেকে সম্পদ উদ্ধার করা হয়েছে," উপ-প্রধানমন্ত্রী বলেন।

FATF ভিয়েতনামকে কালো তালিকাভুক্ত করার কথা বিবেচনা করছে।

ভিয়েতনামের স্টেট ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ফাম তিয়েন ডাং বলেন যে, বিগত সময়ে, স্টেট ব্যাংক স্টিয়ারিং কমিটির স্থায়ী সংস্থা হিসেবে তার ভূমিকা পালনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ভিয়েতনামের জন্য এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপের মানি লন্ডারিং বিরোধী বহুপাক্ষিক মূল্যায়ন ২০১৯ সালে শেষ হওয়ার পর এবং ২০২২ সালের জানুয়ারিতে ফলাফল পাওয়ার পর, স্টেট ব্যাংক ২০২১-২০২৫ সময়কালের জন্য মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসী অর্থায়ন এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও মোকাবেলা সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা স্বাক্ষর ও ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে পরামর্শ এবং জমা দিয়েছে (সিদ্ধান্ত নং ৯৪১/QD-TTg)।

যখন FATF আনুষ্ঠানিকভাবে ভিয়েতনামকে ধূসর তালিকায় রাখে (জুন ২০২৩), তখন স্টেট ব্যাংক প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে এবং মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী অর্থায়ন এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তার রোধ ও মোকাবেলায় ভিয়েতনাম সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করে ডিসিশন ১৯৪/QD-TTg স্বাক্ষরের জন্য জমা দেয়।

স্টেট ব্যাংক APG-এর আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সাথে সক্রিয়ভাবে গবেষণা এবং পরামর্শ করেছে যাতে মন্ত্রণালয় এবং শাখাগুলিকে প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য সামগ্রিক চিত্র এবং তথ্যের প্রয়োজনীয়তাগুলি বুঝতে সাহায্য করার জন্য একটি প্রতিবেদন রূপরেখা তৈরি করা যায়; ধারাবাহিকভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে তথ্য এবং তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করা যায়; যৌথ মূল্যায়ন গ্রুপ (JG) এর প্রয়োজনীয়তাগুলি নিবিড়ভাবে অনুসরণ করা যায়। একই সাথে, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এবং একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন (FATF/APG প্রতি 3 মাস অন্তর প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে) কীভাবে তৈরি করা যায় সে সম্পর্কে ভিয়েতনামের জন্য সহায়তা এবং পরামর্শের অনুরোধ করার জন্য APG, দাতা সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করুন।

দ্বিতীয় অগ্রগতি প্রতিবেদন (PR2) - সেপ্টেম্বর ২০২৪ অনুসারে, ৮/১৭ পদক্ষেপের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। কিছু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, JG-এর মূল্যায়ন অনুসারে, ভিয়েতনামের ১৬/১৭ "অসম্পূর্ণ" পদক্ষেপ এবং ১টি "আংশিকভাবে সম্পন্ন" পদক্ষেপ রয়েছে।

উপরোক্ত সীমিত অগ্রগতির সাথে সাথে, APG জানিয়েছে যে FATF ভিয়েতনামকে FATF পাল্টা ব্যবস্থা তালিকা (কালো তালিকা) এ যুক্ত করার কথা বিবেচনা করছে। স্টেট ব্যাংক ২৫ নভেম্বর PR3 প্রতিবেদনটি সংকলন করে FATF-এ পাঠিয়েছে।

প্রতিবেদন সংশ্লেষণ এবং উন্নয়নের কাজের মাধ্যমে, বেশিরভাগ মন্ত্রণালয় এবং শাখা এখনও স্টেট ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত রূপরেখা অনুসারে তথ্য সরবরাহ করেনি। এই প্রতিবেদনের সময়ের অগ্রগতি এখনও সীমিত এবং যৌথ মূল্যায়ন দলের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেনি।

সভায়, মন্ত্রণালয় এবং শাখার প্রতিনিধিরা FATF-এর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পদক্ষেপগুলির সমন্বয় এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন; আইনি ব্যবস্থাকে নিখুঁত করার কাজ, আইন প্রচার ও প্রচার; পরিদর্শন, পরীক্ষা, তত্ত্বাবধান, প্রতিরোধ এবং অপরাধ মোকাবেলার কাজ; অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অর্থায়ন এবং গণবিধ্বংসী অর্থায়নের অস্ত্র বিরোধী কার্যকারিতা আরও উন্নত করার জন্য আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা শেখা এবং উল্লেখ করা।/

উৎস