এলভিএমএইচ প্রধান তদন্তাধীন

[বিজ্ঞাপন_১]

ফরাসি কর্তৃপক্ষ অর্থ পাচারে সম্ভাব্য সম্পৃক্ততার অভিযোগে এলভিএমএইচ-এর মালিক ও শতকোটিপতি বার্নার্ড আর্নল্ট এবং রুশ ধনকুবের নিকোলাই সারকিসভের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে।

প্যারিসের পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস সিএনএন-কে জানিয়েছে, বিলিয়নিয়ার বার্নার্ড আর্নল্ট এবং রুশ অলিগার্ক নিকোলাই সারকিসভ ‘অর্থ পাচারের শামিল হতে পারে এমন লেনদেনে’ জড়িত থাকার অভিযোগে ‘প্রাথমিক তদন্তাধীন’ রয়েছেন। এর আগে ফরাসি সংবাদপত্র লে মঁদও এই খবরটি জানিয়েছিল।

প্রাথমিক তদন্তের অর্থ হলো, আর্নল্টকে এখনও সন্দেহভাজন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে না এবং তার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অভিযোগ আনা হয়নি। প্রসিকিউটরের কার্যালয় জানিয়েছে, তারা ফরাসি অর্থনীতি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা ট্র্যাকফিন-এর কাছ থেকে আর্নল্ট ও সারকিসোভের সাথে জড়িত রিয়েল এস্টেট লেনদেন সংক্রান্ত একটি মেমো পেয়েছে। ফ্রান্সে এই রুশ অলিগার্কের কার্যকলাপ বিষয়ে ২০২২ সাল থেকে পরিচালিত একটি প্রাথমিক তদন্তের সাথে এই মেমোটি যুক্ত করা হয়েছে।

শতকোটিপতি বার্নার্ড আর্নল্ট (বামে) এবং রুশ ধনকুবের নিকোলাই সারকিসভ। ছবি: এপি, রয়টার্স — শতকোটিপতি বার্নার্ড আর্নল্ট (বামে) এবং রুশ ধনকুবের নিকোলাই সারকিসভ। ছবি: *এপি, রয়টার্স*

লা মোঁদ জানিয়েছে যে, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ট্র্যাকফিন নথিটি লিওঁর পাবলিক প্রসিকিউটর অফিসে পাঠিয়েছিল। এরপর মামলাটি "দ্রুত" প্যারিসের পাবলিক প্রসিকিউটর অফিসে স্থানান্তর করা হয়।

এই নথিগুলো অনুসারে, সারকিসোভের কোম্পানিগুলো ২০১৮ সালে ফ্রান্সের কুর্শেভেলে ১৬ মিলিয়ন ইউরো (১৭ মিলিয়ন ডলার) দিয়ে ১৪টি রিসোর্ট সম্পত্তি ক্রয় করে। তারা ফ্রান্স, লুক্সেমবার্গ এবং সাইপ্রাসে অবস্থিত একটি জটিল ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই লেনদেনটি সম্পন্ন করেছিল।

এই লেনদেনগুলো সম্পন্নকারী কোম্পানি এসএনসি লা ফ্লেশের কোনো খাতায়ই সারকিসোভের নাম নেই। ট্র্যাকফিনের মতে, সারকিসোভই এসএনসি লা ফ্লেশের প্রকৃত মালিক।

প্রায় একই সময়ে, লে মঁদ জানায় যে এসএনসি লা ফ্লেশ একই এলাকায় এসএনসি ক্রোয়া রিয়েলটি নামক একটি কোম্পানির কাছ থেকে ২.২ মিলিয়ন ইউরোতে আরও তিনটি সম্পত্তি কিনেছে। বলা হয়ে থাকে, সারকিসভ এসএনসি ক্রোয়া রিয়েলটিরও মালিক।

ট্র্যাকফিন দাবি করেছে যে, ফরাসি বিলিয়নিয়ার বার্নার্ড আর্নল্ট তার ব্যক্তিগত কোম্পানির মাধ্যমে এই লেনদেনগুলোর অর্থায়নের জন্য সারকিসভকে ১৮.৩ মিলিয়ন ইউরো (১৯.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ঋণ দিয়েছিলেন। লা মোঁদ-এর মতে, এলভিএমএইচ-এর মালিক পরে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে লা ফ্লেশ কিনে নেন।

তাই তদন্তটি আর্নল্টের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা দেওয়ার উপর কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ট্রাফিন তদন্তকারীরা বলেছেন, "এই সম্পদগুলোর মালিকানা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল অর্থের উৎস গোপন করা, লেনদেনকে জটিল করা এবং প্রকৃত ক্রেতাকে শনাক্ত করা কঠিন করে তোলা।" তারা সন্দেহ করছেন যে এটি 'মানি লন্ডারিং'-এর একটি ঘটনা।

আর্নল্টের ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে লা মোঁদ নিশ্চিত করেছে যে, লেনদেনগুলো "কঠোরভাবে আইন মেনেই সম্পন্ন হয়েছে।" সারকিসোভের প্রতিনিধিও জানিয়েছেন যে, এই লেনদেনগুলোতে রুশ অলিগার্ক "জড়িত ছিলেন না" এবং আর্নল্টের সাথে তাঁর "কোনো ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল না"।

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের জেরে পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞার তালিকায় সারকিসভ বর্তমানে নেই। তিনি তার ভাই সের্গেই-এর বিমা কোম্পানি, রেসো-গ্যারান্টিয়া (রাশিয়া)-তে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ফোর্বসের মতে, সারকিসভ একসময় একজন বিলিয়নিয়ার ছিলেন এবং ২০১৪ সালে তার মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১.১ বিলিয়ন ডলার।

আর্নল্ট বিশ্বের বৃহত্তম বিলাসবহুল পণ্য সাম্রাজ্য এলভিএমএইচ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং চেয়ারম্যান। ফোর্বসের মতে, ১৮৭ বিলিয়ন ডলারের মোট সম্পদ নিয়ে তিনি বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি।

হা থু (সিএনএন, লে মন্ডের মতে)

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক