LVMH-এর প্রধান তদন্তাধীন

[বিজ্ঞাপন_১]

ফরাসি কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য অর্থ পাচারের অভিযোগে LVMH-এর প্রধান বার্নার্ড আর্নল্ট এবং রাশিয়ান টাইকুন নিকোলাই সারকিসভের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে।

প্যারিসের প্রসিকিউটর অফিস সিএনএনকে জানিয়েছে, বিলিয়নেয়ার বার্নার্ড আর্নল্ট এবং রাশিয়ান টাইকুন নিকোলাই সারকিসভ "অর্থ পাচারের মতো লেনদেনে জড়িত থাকার অভিযোগে" "প্রাথমিক তদন্তাধীন"। এর আগে, লে মন্ডে (ফ্রান্স)ও এই খবরটি জানিয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তের অর্থ হল, আর্নল্টকে সন্দেহভাজন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে না এবং তার বিরুদ্ধে কোনও অন্যায়ের অভিযোগও আনা হয়নি। প্রসিকিউটরের কার্যালয় জানিয়েছে যে তারা ট্র্যাকফিন ( অর্থনীতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফরাসি অর্থ পর্যবেক্ষক সংস্থা) থেকে আর্নল্ট এবং সারকিসভের জড়িত রিয়েল এস্টেট লেনদেনের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পেয়েছে। প্রতিবেদনটি ২০২২ সালে শুরু হওয়া একটি প্রাথমিক তদন্তে যুক্ত করা হয়েছে এবং এটি ফ্রান্সে রাশিয়ান অলিগার্কের কার্যকলাপ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

বিলিয়নেয়ার বার্নার্ড আর্নল্ট (বামে) এবং রাশিয়ান ধনকুবের নিকোলাই সারকিসভ। ছবি: এপি, রয়টার্স — বিলিয়নেয়ার বার্নার্ড আর্নল্ট (বামে) এবং রাশিয়ান ধনকুবের নিকোলাই সারকিসভ। ছবি: *এপি, রয়টার্স*

লে মন্ডে বলেন যে ট্র্যাকফিন উপরোক্ত কার্যবিবরণীগুলি ২০২২ সালের ডিসেম্বরে লিওঁর প্রসিকিউটরের অফিসে পাঠিয়েছিলেন। এরপর মামলাটি "দ্রুত" প্যারিসের প্রসিকিউটরের অফিসে স্থানান্তরিত করা হয়।

স্মারকলিপি অনুসারে, সারকিসভের কোম্পানিগুলি ২০১৮ সালে ১৬ মিলিয়ন ইউরো (১৭ মিলিয়ন ডলার) দিয়ে কোরচেভেল (ফ্রান্স) রিসোর্টে ১৪টি সম্পত্তি কিনেছিল। তারা ফ্রান্স, লুক্সেমবার্গ এবং সাইপ্রাসে ব্যবসার একটি জটিল ব্যবস্থার মাধ্যমে এই লেনদেনটি পরিচালনা করেছিল।

এই ক্রয়কারী কোম্পানি, SNC La Fleche-এর কোনও রেকর্ডে সারকিসভের নাম নেই। ট্র্যাকফিনের মতে, SNC La Fleche-এর আসল মালিক হলেন সারকিসভ।

প্রায় একই সময়ে, লে মন্ডে রিপোর্ট করেছিল যে এসএনসি লা ফ্লেচে একই এলাকায় এসএনসি ক্রোইক্স রিয়েলটি নামক একটি কোম্পানির কাছ থেকে ২.২ মিলিয়ন ইউরোতে আরও তিনটি সম্পত্তি কিনেছে। সারকিসভ এসএনসি ক্রোইক্স রিয়েলটির মালিক বলেও জানা গেছে।

ট্র্যাকফিন দাবি করেছেন যে, তার নিজস্ব কোম্পানির মাধ্যমে, ফরাসি ধনকুবের বার্নার্ড আর্নল্ট উপরোক্ত চুক্তিগুলি সম্পাদনের জন্য সারকিসভকে ১৮.৩ মিলিয়ন ইউরো ($১৯.৪ মিলিয়ন) ধার দিয়েছিলেন। লে মন্ডের মতে, LVMH বস তখন ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে লা ফ্লেচে কিনে নেন।

তাই তদন্তটি আর্নল্টের কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করার উপর কেন্দ্রীভূত। ট্রাফিন তদন্তকারীরা বলেছেন, "এই সম্পদের মালিকানা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল তহবিলের উৎস গোপন করা, লেনদেনকে জটিল করা এবং প্রকৃত ক্রেতাদের সনাক্ত করা কঠিন করে তোলা।" তারা সন্দেহ করছেন এটি "মানি লন্ডারিং" এর একটি ঘটনা।

লে মন্ডে আর্নল্টের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে লেনদেনগুলি "আইনের কঠোরভাবে মেনে" করা হয়েছে। সারকিসভের প্রতিনিধি আরও বলেছেন যে রাশিয়ান টাইকুন এই লেনদেনগুলিতে "জড়িত ছিলেন না" এবং আর্নল্টের সাথে "তার কোনও ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই"।

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের পর পশ্চিমাদের দ্বারা নিষিদ্ধ ব্যক্তিদের তালিকায় বর্তমানে সারকিসভের নাম নেই। তিনি তার ভাই - সের্গেইয়ের বীমা কোম্পানি RESO-Garantia (রাশিয়া) তে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। ফোর্বস অনুসারে, ২০১৪ সালে সারকিসভ একজন বিলিয়নিয়ার ছিলেন, যার মোট সম্পদ ছিল ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আর্নল্ট হলেন বিশ্বের বৃহত্তম বিলাসবহুল পণ্য সাম্রাজ্য, LVMH-এর সিইও এবং চেয়ারম্যান। ফোর্বস অনুসারে, তিনি বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি, যার সম্পদের পরিমাণ ১৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

হা থু (সিএনএন, লে মন্ডের মতে)

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক