LVMH-এর প্রধান তদন্তাধীন

[বিজ্ঞাপন_১]

অর্থ পাচারের সম্ভাব্য জড়িত থাকার অভিযোগে ফরাসি কর্তৃপক্ষ LVMH-এর মালিক এবং বিলিয়নেয়ার বার্নার্ড আর্নল্ট এবং রাশিয়ান অলিগার্ক নিকোলাই সারকিসভের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে।

প্যারিসের পাবলিক প্রসিকিউটরের অফিস সিএনএনকে জানিয়েছে, বিলিয়নেয়ার বার্নার্ড আর্নল্ট এবং রাশিয়ান অভিজাত ব্যবসায়ী নিকোলাই সারকিসভ "অর্থ পাচারের মতো লেনদেনে জড়িত থাকার অভিযোগে" "প্রাথমিক তদন্তাধীন"। এর আগে, ফরাসি সংবাদপত্র লে মন্ডেও এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রাথমিক তদন্তের অর্থ হল, আর্নল্টকে এখনও সন্দেহভাজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি এবং তার বিরুদ্ধে কোনও অন্যায়ের অভিযোগ আনা হয়নি। প্রসিকিউটরের কার্যালয় জানিয়েছে যে তারা ট্র্যাকফিন (ফরাসি অর্থনীতি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক তত্ত্বাবধানকারী সংস্থা) থেকে আর্নল্ট এবং সারকিসভের জড়িত রিয়েল এস্টেট লেনদেন সম্পর্কিত একটি স্মারকলিপি পেয়েছে। এই স্মারকলিপিটি ২০২২ সাল থেকে ফ্রান্সে রাশিয়ান অলিগার্কের কার্যকলাপ সম্পর্কিত একটি প্রাথমিক তদন্তে যুক্ত করা হয়েছে।

বিলিয়নেয়ার বার্নার্ড আর্নল্ট (বামে) এবং রাশিয়ান অভিজাত ব্যবসায়ী নিকোলাই সারকিসভ। ছবি: এপি, রয়টার্স — বিলিয়নেয়ার বার্নার্ড আর্নল্ট (বামে) এবং রাশিয়ান অভিজাত ব্যবসায়ী নিকোলাই সারকিসভ। ছবি: *এপি, রয়টার্স*

লে মন্ডে জানিয়েছে যে ট্র্যাকফিন ২০২২ সালের ডিসেম্বরে লিওনের পাবলিক প্রসিকিউটরের অফিসে নথিটি পাঠিয়েছিল। এরপর মামলাটি "দ্রুত" প্যারিসের পাবলিক প্রসিকিউটরের অফিসে স্থানান্তরিত হয়।

এই নথি অনুসারে, সারকিসভের কোম্পানিগুলি ২০১৮ সালে কোরচেভেলে (ফ্রান্স) ১৪টি রিসোর্ট সম্পত্তি কিনেছিল ১৬ মিলিয়ন ইউরো (১৭ মিলিয়ন ডলার) দিয়ে। তারা ফ্রান্স, লুক্সেমবার্গ এবং সাইপ্রাসে একটি জটিল ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই লেনদেন পরিচালনা করেছিল।

এই লেনদেনকারী কোম্পানি, SNC La Fleche-এর কোনও বইতে সারকিসভের নাম নেই। ট্র্যাকফিনের মতে, SNC La Fleche-এর প্রকৃত মালিক হলেন সারকিসভ।

প্রায় একই সময়ে, লে মন্ডে রিপোর্ট করেছিল যে এসএনসি লা ফ্লেচে একই এলাকায় এসএনসি ক্রোইক্স রিয়েলটি নামক একটি কোম্পানির কাছ থেকে ২.২ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে আরও তিনটি সম্পত্তি কিনেছে। সারকিসভ এসএনসি ক্রোইক্স রিয়েলটির মালিক বলেও জানা গেছে।

ট্র্যাকফিন দাবি করেছেন যে, তার ব্যক্তিগত কোম্পানির মাধ্যমে, ফরাসি ধনকুবের বার্নার্ড আর্নল্ট এই লেনদেনের অর্থায়নের জন্য সারকিসভকে ১৮.৩ মিলিয়ন ইউরো (১৯.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ধার দিয়েছিলেন। লে মন্ডের মতে, LVMH মালিক পরবর্তীতে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে লা ফ্লেচে কিনে নেন।

তাই তদন্তটি আর্নল্টের কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। "এই সম্পদের মালিকানা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য অর্থের উৎস গোপন করা, লেনদেনকে জটিল করা এবং প্রকৃত ক্রেতা সনাক্ত করা কঠিন করে তোলা," ট্রাফিন তদন্তকারীরা বলেছেন। তাদের সন্দেহ এটি "মানি লন্ডারিং" এর একটি ঘটনা।

আরনল্টের ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে লে মন্ডে নিশ্চিত করেছে যে লেনদেনগুলি "আইনের সাথে কঠোরভাবে মেনে চলে।" সারকিসভের প্রতিনিধি আরও বলেছেন যে রাশিয়ান অলিগার্ক এই লেনদেনগুলিতে "জড়িত ছিলেন না" এবং আরনল্টের সাথে "কোনও ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল না"।

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের পর পশ্চিমাদের দ্বারা নিষিদ্ধ ব্যক্তিদের তালিকায় বর্তমানে সারকিসভের নাম নেই। তিনি তার ভাই সের্গেইয়ের বীমা কোম্পানি, RESO-Garantia (রাশিয়া) তে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। ফোর্বসের মতে, সারকিসভ একসময় একজন বিলিয়নিয়ার ছিলেন, ২০১৪ সালে তার মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১.১ বিলিয়ন ডলার।

আর্নল্ট হলেন বিশ্বের বৃহত্তম বিলাসবহুল পণ্যের সাম্রাজ্য LVMH-এর সিইও এবং চেয়ারম্যান। ফোর্বসের মতে, তিনি বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি যার মোট সম্পদের পরিমাণ ১৮৭ বিলিয়ন ডলার।

হা থু (সিএনএন, লে মন্ডের মতে)

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক