Vydat příručku pro banky, jak společně bojovat proti podvodným transakcím

QNgTV – Vietnamská bankovní asociace uspořádala 21. října schůzi, na níž byla zveřejněna Příručka pro koordinaci podpory řízení rizik u účtů/kart/jednotek pro přijímání plateb souvisejících s převody peněz/platebními transakcemi podezřelými z podvodu nebo padělání.

Ilustrační fotografie

Oficiální příručka byla podepsána 30. září 2025 a vstoupí v platnost po 30 dnech. Bude to zlomový bod, který pomůže bankovnímu sektoru zlepšit jeho reakční a koordinační kapacity v oblasti prevence a kontroly podvodů.

Státní banka nedávno shromáždila přibližně 600 000 účtů s neobvyklými znaky, před nimiž koordinovala s bankami varování téměř 300 000 zákazníků a zabránila tak transakcím v celkové výši přibližně 1 500 miliard VND.

Spolu s databází podezřelých účtů manuál pro koordinaci nakládání s riziky jasně definuje odpovědnosti každého účastníka, od žádající banky, přijímající banky až po organizace provádějící změnu účtů, jako je NAPAS.

Členské organizace se zavazují zachovávat mlčenlivost o informacích, poskytovat kontaktní osoby a podávat zprávy o aktuálních právních předpisech a striktně je dodržovat.

Zdroj: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html