Předseda společnosti Capel zatčen za podvod se zákazníky o více než 702 miliard dongů

Odpoledne 22. listopadu oznámilo policejní oddělení v Ho Či Minově městě zahájení trestního stíhání, zahájení trestního stíhání obviněných a dočasné zadržení La Quoc Truonga (předsedy představenstva, právního zástupce společnosti Capel Company) pro trestný čin „podvodného přivlastnění si majetku“.

Úřady si přečetly zatykač na dočasné zadržení La Quoc Truonga.

Podle vyšetřovací agentury, aby měl La Quoc Truong peníze na koupi domu, auta a osobní výdaje, přišel s nápadem podvádět a přivlastňovat si peníze lidí tím, že využije právnickou osobu Capel Group Joint Stock Company (zkráceně Capel Company) k náboru zaměstnanců a samozvanému jmenování do vysokých pozic, jako například: paní Ha Thi Nga (generální ředitelka); paní Nguyen Ha Nhu Thuy (účetní, pokladní); pan Pham Hoang Nam (asistent předsedy představenstva); stovky generálních ředitelů, zástupců generálního ředitele, ředitelů, zástupců ředitelů, vedoucích týmů... a založil dalších 5 poboček v provinciích Hanoj, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho a Nghe An.

Po zřízení správních rad a poboček uspořádal ředitel mnoho seminářů, na kterých prezentoval, včetně semináře, na kterém představil společnost Capel Group Corporation a její obchodní a investiční situaci.

Po podpisu smlouvy investoři převedou peníze na účet společnosti Capel Company, která vyplácí úroky pouze krátkodobě, aby si získala důvěru, pořádá akce, semináře na propagaci a nabízí investiční balíčky s pobídkami a vysokými provizemi. Zároveň přímo bere zaměstnance a investory na prohlídku lokalit zmíněných subjektem s cílem vytvořit důvěru u zaměstnanců, spolupracovníků a investorů, aby byli motivováni k hledání, získávání dalšího kapitálu a reinvestování.

Poté, co investoři padli do pasti, Truong bral peníze od pozdějších investorů, aby mohl vyplatit předchozím investorům, splatit půjčky a vynaložit osobní náklady. Po nějaké době Truong zavřel sídlo společnosti a uprchl, aby si přivlastnil peníze investorů.

V rámci vyšetřování vyšetřovací agentura zjistila, že od 20. dubna 2021 do 18. dubna 2022 podepsala společnost La Quoc Truong celkem 7 959 „smluv o obchodní spolupráci“, které vyžadovaly kapitálové příspěvky od investorů v celkové výši přesahující 702 miliard VND.

Pokud jde o případ podvodu v La Quoc Truong, doposud 300 zákazníků zaslalo stížnosti na policejní oddělení v Ho Či Minově městě, v nichž Truonga obvinili z „podvodného přivlastnění si majetku“.

Luong Y.

Zdroj