Daňový úřad Ho Či Minova města požaduje, aby Thuduc House vrátil více než 365 miliard VND

Dne 12. června pokračoval Lidový soud v Ho Či Minově Městě v prvním stupni v procesu s 67 obžalovanými v případu porušení předpisů, k nimž došlo v akciové společnosti Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), na daňovém úřadě Ho Či Minova Města a v dalších složkách.

Zástupce daňového úřadu Ho Či Minova města u soudu požádal senát, aby nařídil Thu Duc House vrátit více než 365 miliard VND, což je částka zpronevěřená v důsledku nezákonného vrácení daní obžalovaným (včetně poplatků za pozdní platbu).

Daňový úřad Ho Či Minova města požaduje od Thuduc House vrácení více než 365 miliard VND - 1 — Obžalovaní u soudu. (Foto: Hoang Tho)

Zástupce Thuduc House požádal senát, aby rozhodl o společné odpovědnosti obžalovaných za vrácení celé částky více než 365 miliard VND na daňových vráceních, které byly neoprávněně použity, a požádal senát, aby rozhodl o vrácení této částky, kterou Thuduc House dočasně vložil na dočasný účet Oddělení vyšetřování trestných činů korupce, ekonomiky a pašování ( Ministerstvo veřejné bezpečnosti ) za účelem uspokojení potřeb vyšetřování.

Pokud jde o částku přibližně 91,7 miliardy VND z prodlení v souvislosti s vrácením daně ve výši více než 365 miliard VND, která byla neoprávněně přivlastněna a kterou vymáhá daňový úřad Ho Či Minova města, soudní dvůr Thuduc House rovněž požádal senát, aby rozhodl, že žalovaní nesou společnou odpovědnost.

Podle obžaloby Trinh Tien Dung (v současné době na útěku) jakožto strůjce v letech 2016 až 2020 nařizoval svým komplicům, aby používali podvodné triky prostřednictvím výroby a používání padělaného, falešného a použitého zboží k provádění obchodu se zbožím, čímž mnohonásobně zvyšovali ceny, používali falešné dokumenty a nelegální dokumenty státních orgánů k zakládání a využívání „fiktivních“ společností; prováděli postupy pro nákup, prodej a vývoz zboží a vytvářeli dokumenty pro společnosti jako Thuduc House, Saigon Tay Nam a Hoang Nam Anh k nákupu elektronických součástek od společností založených panem Dungem.

Poté, co pan Trinh Tien Dung obdržel peníze od společností Thuduc House, Saigon Tay Nam a Hoang Nam Anh, nařídil převod peněz na účty organizací a jednotlivců a vybral celých 538 miliard VND na dani z přidané hodnoty, aby si je přivlastnil.

Obžalovaný Nguyen Thi Bich Hanh, bývalý zástupce ředitele daňového odboru Ho Či Minova města, přímo podepsal a schválil návrh na vrácení daně, rozhodnutí o vrácení daně z přidané hodnoty a 15 příkazů k vrácení rozpočtových příjmů společnosti Thuduc House, čímž způsobil ztrátu ve výši 331 miliard VND.

Kromě toho tři obžalovaní, Dao Thi Nga (bývalý úředník daňového oddělení okresu 1), Nguyen Phuong Nam (bývalý úředník daňového oddělení okresu 3) a Ngo Huynh Luy (bývalý úředník daňového oddělení okresu 5), obdrželi úplatky ve výši přesahující 7,3 miliardy VND.

V případu bylo také dotčeno 7 celníků z oblasti Saigon Port Area I (podléhajících celní správě Ho Či Minova města), kteří řádně neplnili své úkoly, neaktualizovali informace v systému pro odbavení zásilek a neodhalili pašerácké činy Trinha Tien Dunga a jeho kompliců.

Hoang Tho

Užitečný
Emoce
Tvůrčí
Unikátní

Zdroj