Bývalý generální ředitel společnosti Saigon Co.op je i nadále navrhován k trestnímu stíhání.

Dne 28. října změnila bezpečnostní vyšetřovací agentura (SIA) policie v Ho Či Minově městě obvinění pana Nguyen Thanh Nhana (bývalého generálního ředitele společnosti Saigon Co.op ) z „nedostatku odpovědnosti s vážnými následky“ na „zneužití pravomoci při výkonu úředních povinností“.

Bývalý generální ředitel Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan.

Oddělení vyšetřování a bezpečnosti policie v Ho Či Minově městě proto dokončilo čtvrtý doplňkový závěr vyšetřování, předalo jej státnímu zastupitelství a navrhlo stíhat pana Diepa Dunga (bývalého předsedu společnosti Saigon Co.op), Vo Thanha Trunga (generálního ředitele společnosti New Urban Development Investment Joint Stock Company) a Ton That Haoa (generálního ředitele společnosti Dai A Real Estate Joint Stock Company) pro trestný čin „zneužití pravomoci při výkonu úřední povinnosti“.

Agentura pro vyšetřování a bezpečnost se rovněž rozhodla změnit obvinění proti paní Ho My Hoa (ředitelce finančního oddělení Saigon Co.op) a panu Nguyen Thanh Nhanovi z původního obvinění z „nedostatku odpovědnosti s vážnými následky“ na „zneužití pravomoci při výkonu úředních povinností“ jako spolupachatele pana Diepa Dunga.

Obžalovaní Tran Trung Liet (bývalý hlavní účetní společnosti Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (bývalý předseda dozorčí rady společnosti Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (bývalý zástupce dozorčí rady společnosti Saigon Co.op) a Nguyen Thi Thuy Trang (bývalý dozorce společnosti Saigon Co.op) byli všichni navrženi k obvinění z trestného činu „nedostatku odpovědnosti s vážnými následky“.

Po provedení dodatečného vyšetřování na žádost státního zastupitelství má vyšetřovací orgán dostatečné důvody k závěru, že obžalovaní se dopustili následujících trestných činů:

Pokud jde o obžalovaného Diepa Dunga, pan Dung od června 2016 do března 2018 neprošel představenstvem společnosti Saigon Co.op, ale svévolně nařídil jednotlivcům z finančního a účetního oddělení společnosti Saigon Co.op, aby provedli postupy pro obžalovaného Diepa Dunga k převodu 1 000 miliard VND z 3 000 miliard VND společnosti Saigon Co.op za účelem mobilizace kapitálu k realizaci transakce Big C a rozšíření sítě společností Do Thi Moi Company (700 miliard VND) a Dai A Company (300 miliard VND) za účelem investiční spolupráce, což společnosti Saigon Co.op způsobilo ztrátu 115 miliard VND.

Bývalý předseda saigonské družstevní společnosti Diep Dung.

Podle vyšetřovací agentury pan Nhan připustil, že ho obžalovaný Diep Dung informoval o použití 1 000 miliard VND z 3 000 miliard VND z účtu mobilizace kapitálu společnosti Saigon Co.op k uskutečnění investiční spolupráce, a souhlasil s tím, že obžalovaný Ho My Hoa provede inspekci a monitorování použití 1 000 miliard VND společností Saigon Co.op na investiční spolupráci pod vedením obžalovaného Diepa Dunga.

Přestože věděl, že obžalovaný Diep Dung použil 1 000 miliard VND na investiční spolupráci, pan Nhan ve své funkci člena představenstva a generálního ředitele odpovědného za finanční a účetní oddělení nenařídil ani nepožádal finanční a účetní oddělení o poskytnutí příslušných dokumentů a neplnil své svěřené povinnosti.

Pan Nhan navíc nenařídil finančnímu oddělení a účetnímu oddělení, aby objasnily základ pro účtování o snížení výnosů z finanční činnosti, ale přímo schválil finanční zprávu za rok 2018 za účelem úpravy snížení výnosů o dosažený zisk.

Podle vyšetřovací agentury jednání pana Nhana prokázalo úmyslné zanedbání následků trestných činů obžalovaného Diepa Dunga, čímž vytvořilo podmínky pro to, aby obžalovaný Diep Dung mohl trestný čin dokončit, a vedlo k poškození společnosti Saigon Co.op.

Paní Ho My Hoa se dopustila porušení, když kontaktovala banku a projednala s ní investici 1 000 miliard VND se společností Saigon Co.op, a poté přímo poradila (inicializovala) obžalovanému Diepovi Dungovi, aby podepsal smlouvy o investiční spolupráci se společností Dai A Company na 300 miliard VND a smlouvy o investiční spolupráci se společností Do Thi Moi Company na 700 miliard VND.

Obžalovaný Tran Trung Liet podepsal autorizaci platby k převodu 1 000 miliard VND z účtu společnosti Saigon Co.op společnostem Do Thi Moi Company a Dai A Company. Obžalovaný Liet věděl, že tímto zdrojem peněz je mobilizace kapitálu pro výrobu a podnikání společnosti Saigon Co.op, ale nehlásil se generálnímu řediteli a nekontroloval dokumenty týkající se schválení politiky spolupráce představenstvem společnosti Saigon Co.op, ale pouze se řídil pokyny obžalovaného Diepa Dunga.

Lam Ngoc

Zdroj