Da Nang zpřísňuje transakce s nemovitostmi ze 400 milionů VND

VTV.vn - Da Nang vyžaduje, aby organizace a podniky hlásily transakce s nemovitostmi v hodnotě 400 milionů VND nebo více, aby se posílila kontrola a zabránilo se praní špinavých peněz v této oblasti.

Ministerstvo výstavby města Da Nang vyžaduje, aby organizace a podniky hlásily transakce s nemovitostmi v hodnotě 400 milionů VND nebo více. Jedná se o krok, jehož cílem je zabránit praní špinavých peněz v oblasti nemovitostí.

Ministerstvo proto požádalo investory do realitních projektů, firmy poskytující realitní služby, obchodní plochy s nemovitostmi a banky a pobočky bank se sídlem ve městě Da Nang, aby vydaly interní předpisy týkající se boje proti praní špinavých peněz.

Jednotky jsou povinny striktně implementovat proces identifikace zákazníků, shromažďování a ověřování informací a kontroly vysoce rizikových transakcí. Zároveň musí posuzovat a řídit rizika praní špinavých peněz, pravidelně podávat zprávy o výsledcích hodnocení a vyvíjet vhodné procesy řízení rizik.

Ministerstvo stavebnictví rovněž nařídilo jednotkám, aby měly přístup k elektronickému informačnímu portálu Vietnamské státní banky za účelem aktualizace národní zprávy o posouzení rizik praní špinavých peněz a aby se přímo obrátily na Úřad pro boj proti praní špinavých peněz (Státní banka) se žádostí o podporu a poskytnutí potřebných dokumentů pro práci v oblasti dodržování předpisů.

„Posílení opatření proti praní špinavých peněz v sektoru nemovitostí má za cíl kontrolovat finanční rizika, zajistit transparentní a zdravé investiční prostředí a dodržovat mezinárodní standardy. Jedná se o nezbytný krok v kontextu toho, že sektor nemovitostí má mnoho potenciálních rizik praní špinavých peněz,“ zdůraznil stavební úřad města Da Nang.

Zdroj: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm