Da Nang zpřísňuje regulaci transakcí s nemovitostmi počínaje 400 miliony VND.

VTV.vn - Da Nang vyžaduje, aby organizace a podniky hlásily transakce s nemovitostmi v hodnotě 400 milionů VND nebo více, aby se posílila kontrola a zabránilo se praní špinavých peněz v tomto sektoru.

Stavební úřad města Da Nang požádal organizace a podniky, aby hlásily transakce s nemovitostmi přesahující 400 milionů VND. Toto opatření má za cíl předcházet praní špinavých peněz v sektoru nemovitostí ve městě a bojovat proti němu.

Ministerstvo proto žádá investory do realitních projektů, firmy poskytující realitní služby, realitní burzy a banky a pobočky bank nacházející se ve městě Da Nang, aby vydali interní předpisy týkající se boje proti praní špinavých peněz.

Jednotky jsou povinny striktně implementovat postupy pro identifikaci zákazníků, shromažďování a ověřování informací a kontrolu vysoce rizikových transakcí. Musí také provádět hodnocení a řídit rizika praní špinavých peněz, pravidelně podávat zprávy o výsledcích hodnocení a vyvíjet vhodné postupy pro řízení rizik.

Ministerstvo stavebnictví rovněž nařídilo jednotkám, aby měly přístup k elektronickému portálu Vietnamské státní banky za účelem aktualizace zprávy o národním posouzení rizik praní špinavých peněz a aby se přímo obrátily na Odbor pro boj proti praní špinavých peněz (Vietnamská státní banka) s žádostí o podporu a potřebné dokumenty pro práci v oblasti dodržování předpisů.

„Posílení opatření proti praní špinavých peněz v sektoru nemovitostí má za cíl kontrolovat finanční rizika, zajistit transparentní a zdravé investiční prostředí a sladit je s mezinárodními standardy. Vzhledem k potenciálu praní špinavých peněz v sektoru nemovitostí je to nezbytný krok,“ zdůraznil stavební úřad města Da Nang.

Zdroj: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm