Návrh na stíhání dalších 30 obžalovaných v případu manipulace s akciemi pana Trinha Van Quyeta

Vyšetřovací policejní agentura (C01) Ministerstva veřejné bezpečnosti právě dokončila doplňkové vyšetřování případu „manipulace s akciovým trhem, podvodného přivlastňování majetku, úmyslného zveřejňování nepravdivých informací nebo zatajování informací v oblasti cenných papírů a zneužívání postavení a pravomocí při výkonu úředních povinností“, k němuž došlo ve společnostech FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company, přidružených společnostech v ekosystému FLC Group a souvisejících agenturách a jednotkách.

Pan Trinh Van Quyet

V tomto případě C01 navrhl stíhat 51 obžalovaných ve 4 skupinách trestných činů. Z nich bylo 13 obžalovaných navrženo ke stíhání za manipulaci s akciovým trhem; 23 obžalovaných bylo navrženo ke stíhání za podvod a zcizení majetku; 4 obžalovaní byli navrženi ke stíhání za zneužití svého postavení a pravomoci při výkonu úřední povinnosti; 3 obžalovaní byli navrženi ke stíhání za úmyslné zveřejnění nepravdivých informací nebo zatajení informací v oblasti cenných papírů; 8 obžalovaných bylo navrženo ke stíhání za 2 trestné činy manipulace s akciovým trhem a podvodu a zcizení majetku, včetně pana Trinha Van Quyeta, bývalého předsedy skupiny FLC.

Dříve, v říjnu 2023, C01 dokončil závěry vyšetřování a navrhl stíhat v tomto případě 21 obžalovaných. Nejvyšší lidová prokuratura však spis vrátila s žádostí o doplnění vyšetřování k „zajištění stíhání“.

Podle závěrů dodatečného vyšetřování pan Trinh Van Quyet od 26. května 2017 do 10. ledna 2022 nařídil své sestře Trinh Thi Minh Hue a jejím komplicům manipulovat s akciovým trhem pro 5 akciových kódů AMD, HAI, GAB, FLC a ART, čímž nezákonně získal zisk více než 723 miliard VND.

C01 rovněž zjistila, že v období od roku 2014 do roku 2016 akcionáři ve skutečnosti vložili do akciové společnosti Faros Construction Joint Stock Company pouze 1,197 miliardy VND na základním kapitálu, avšak s cílem přivlastnit si peníze investorů na akciovém trhu.

Od roku 2014 do září 2016 pan Trinh Van Quyet nařídil svým podřízeným a spřízněným osobám, aby vytvořili a podepsali falešné dokumenty a dokumenty o kapitálových vkladech ve výši 3 102 miliard VND, čímž se základní jmění společnosti Faros Construction Joint Stock Company zvýšilo na 4 300 miliard VND.

Žalovaní následně navrhli zaregistrovat se k kotaci 430 milionů akcií společnosti Faros Construction JSC s nominální hodnotou ROS na burze cenných papírů v Ho Či Minově městě za účelem prodeje a přivlastnění si od investorů více než 3 620 miliard VND.

Kromě osob, které panu Trinh Van Quyetovi pomáhaly při páchání trestné činnosti, C01 také objasnila porušení ze strany osob patřících ke státním orgánům správy s pravomocí schvalovat registraci veřejných společností, depozitáře cenných papírů a kotaci akcií na burze.

C01 dále stíhala 7 obžalovaných ve 2 skupinách trestných činů, z nichž 4 obžalovaní z Burzy cenných papírů v Ho Či Minově městě byli stíháni pro trestný čin zneužití svého postavení a pravomoci při výkonu úředních povinností; 3 obžalovaní z Oddělení dohledu nad veřejnými společnostmi (Státní komise pro cenné papíry) a Vietnamského centra pro depozitáře cenných papírů byli stíháni pro trestný čin úmyslného zveřejnění nepravdivých informací nebo zatajení informací v oblasti cenných papírů.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm