Odhalení informací o dvou cizincích, kteří pomohli paní Truong My Lan zpronevěřit banku SCB

Paní Truong My Lan je známá jako předsedkyně skupiny Van Thinh Phat. Svěřila mnoho dceřiných a přidružených společností své rodině a blízkým přátelům k řízení a správě.

Na konci roku 2011 paní Truong My Lan získala 3 soukromé banky nákupem a vlastnictvím většinového podílu v těchto bankách. 1. ledna 2012 se tyto 3 banky sloučily pod názvem Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB). Paní Lan vlastnila a ovládala až 91,563 % základního kapitálu, který byl registrován na jména 27 právnických a fyzických osob.

Vlastnictvím/kontrolou výše uvedených akcií SCB dosadila paní Lan své důvěrníky na klíčové pozice v SCB, jako jsou: představenstvo, generální ředitel, představenstvo..., aby tyto osoby využívala k řízení všech aktivit SCB; tato banka byla využívána především k osobním účelům předsedy Van Thinha Phata.

Výsledky vyšetřování ukazují, že k 17. říjnu 2022 měla skupina paní Truong My Lan-Van Thinh Phat 1 284 půjček/875 zákazníků (440 fyzických osob, 435 organizací) s nesplaceným dluhem ve výši přesahující 677 286 miliard VND, což je dluh skupiny 5, který je nedobytný.

371513118 362701506161661 5447638405512125582 n.jpeg — Obžalovaní v případu Van Thinh Phat

Aby paní Truong My Lan vybrala výše uvedenou částku peněz, nařídila skupině lidí v bance SCB, aby si vytvořili falešné dokumenty jako půjčku pro výběr peněz v SCB.

Vytvářejte falešné úvěrové dokumenty a vybírejte peníze z banky SCB

Vyšetřovací úřad zjistil, že mezi těmi, kdo aktivně pomáhali paní Lan vybírat peníze z SCB, byli dva cizinci, Lee George Lam a Henry Sun Ka Ziang.

Pan Lee George Lam pracoval v Saigon Commercial Joint Stock Bank od června 2012 do 19. ledna 2015, kde zastával různé pozice, například: člen představenstva, místopředseda představenstva SCB.

Podle vyšetřovacích dokumentů podepsal pan Lee jako první místopředseda a člen představenstva SCB od prosince 2012 do listopadu 2014 8 zápisů ze zasedání/hlasovacích lístků představenstva, kterými souhlasil s poskytnutím 68 úvěrů bance SCB pro 66 klientů, fyzických a právnických osob patřících do ekosystému skupiny Van Thinh Phat.

Nesplacený zůstatek těchto úvěrů k 17. říjnu 2022 činí více než 28 002 miliard VND jistiny, z čehož úroky činí více než 25 813 miliard VND. Celkový dluh se odhaduje na více než 53 816 miliard VND.

Celková současná hodnota zajištěných aktiv u úvěrů, u kterých pan Lee podepsal právní postupy, mezitím přesahuje 34 083 miliard VND.

Výsledky ověření podpisu jménem Lee George Lam na dokumentech o schválení úvěru pro výše uvedené půjčky, které provedl Ústav kriminálních věd v Ho Či Minově Městě, potvrdilo Ministerstvo veřejné bezpečnosti - podepsán panem Lee George Lamem.

Vyšetřovací policejní úřad se domnívá, že na základě výsledků vyšetřování existují dostatečné podklady k určení, že pan Lee je osoba s postavením a pravomocí, která zneužila svého postavení a pravomoci k tomu, aby paní Truong My Lan pomohla páchat trestné činy a přivlastnit si peníze od SCB.

Tato činnost se provádí prostřednictvím účasti na podepisování a schvalování úvěrů fyzických a právnických osob patřících do skupiny Van Thinh Phat. A podepisování a schvalování úvěrů není podle právních ustanovení běžnou úvěrovou činností.

Ve skutečnosti byly úvěrové dokumenty zfalšovány za účelem legalizace postupů výběru peněz z banky SCB, což sloužilo osobním účelům předsedy skupiny Van Thinh Phat.

Vyšetřování dospělo k závěru, že jednání pana Lee George Lama představuje trestný čin „porušení předpisů o bankovních činnostech a dalších činnostech souvisejících s bankovnictvím“, čímž způsobilo ztrátu ve výši více než 19 733 miliard VND.

Poté, co spáchal trestný čin jako komplic s paní Truong My Lan, pan Lee opustil zemi a jeho místo pobytu je neznámé. Vyšetřovací policie vydala po panu Lee George Lamovi pátrání.

Dalším cizincem zmíněným v závěru vyšetřování je pan Henry Sun Ka Ziang. V bance SCB pracoval od dubna 2015 do data zahájení trestního stíhání (17. října 2022) a zastával funkce jako například: člen představenstva, místopředseda představenstva SCB.

Vyšetřovací dokumenty ukazují, že od července 2015 do srpna 2022 pan Henry jako člen představenstva SCB podepsal 487 zápisů ze zasedání/hlasovacích lístků představenstva, kterými souhlasil s poskytnutím půjček 365 klientům, kteří jsou fyzickými a právnickými osobami v ekosystému skupiny Van Thinh Phat, s 602 úvěry u SCB Bank, s nesplaceným dluhem k 17. říjnu 2022 ve výši více než 430,105 miliardy VND na jistině a více než 147,523 miliardy VND na úrocích/poplatcích.

Celkový dluh se odhaduje na více než 577 629 miliard VND. Celková aktuální kolaterální aktiva výše uvedených úvěrů zároveň činí více než 115 539 miliard VND.

Výsledky ověření podpisu jménem Henry Sun Ka Ziang na dokumentech o schválení úvěru pro výše uvedené půjčky provedených Ústavem kriminálních věd v Ho Či Minově Městě potvrdilo Ministerstvo veřejné bezpečnosti, že dokumenty podepsal pan Henry Sun Ka Ziang.

Výsledky vyšetřování tedy ukazují, že pan Henry zneužil svého postavení a moci k aktivnému napomáhání paní Truong My Lan při páchání trestné činnosti a přivlastňování si peněz SCB.

Podle vyšetřovací agentury není účast pana Henryho na podepisování a schvalování úvěrů pro fyzické a právnické osoby skupiny Van Thinh Phat, jak je uvedeno výše, běžnou úvěrovou činností podle zákonných ustanovení. Úvěrové dokumenty byly ve skutečnosti vytvořeny za účelem legalizace postupů výběru peněz z banky SCB a slouží osobním účelům paní Truong My Lan.

Činnost pana Henryho Sun Ka Zianga představuje trestný čin „porušení předpisů o bankovních činnostech a dalších činnostech souvisejících s bankovními činnostmi“, čímž SCB způsobil ztráty ve výši přesahující 462 089 miliard VND. Pan Henry Sun Ka Ziang v současné době také „uprchl“, opustil zemi a vyšetřovací policie nemůže zjistit, kde se nachází, proto po něm vydala pátrání.

Vyšetřovací policejní úřad se rozhodl oddělit trestní řízení „Porušení předpisů o bankovních činnostech a dalších činnostech souvisejících s bankovními činnostmi“ týkající se jednání obviněných Lee George Lama a Henryho Sun Ka Zianga.

Vyšetřovací policie se rovněž rozhodla dočasně pozastavit trestní vyšetřování a vyšetřování těchto dvou osob.

Zdroj