Stíhání předsedy akciové společnosti Phu Quy Gold Investment Le Xuan Tunga

Ráno 24. června v rozhovoru s Thanh Nienem generálporučík To An Xo, mluvčí ministerstva veřejné bezpečnosti , uvedl, že vyšetřovací policejní agentura ministerstva veřejné bezpečnosti vydala rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v trestním řízení o „pašování“ a „daňových únicích“, k nimž došlo na hraničním přechodu Lao Bao (provincie Quang Tri) u společnosti Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company a souvisejících jednotek.

Obžalovaní Nguyen Thi Hoa a Le Xuan Tung

Toto je výsledek po období soustředěného vyšetřování a odhalení pašeráckého gangu zlata z Laosu do Vietnamu, kterému řídilo Ministerstvo veřejné bezpečnosti. V čele tohoto gangu stál Nguyen Thi Hoa (s bydlištěm ve městě Lao Bao, okres Huong Hoa, provincie Quang Tri) a k „daňovým únikům“ došlo ve společnosti Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Vyšetřovací orgán původně zjistil, že od roku 2022 do současnosti paní Nguyen Thi Hoa a její komplicové zorganizovali pašerácký gang s více než 3 tunami zlata v celkové hodnotě přibližně 5 000 miliard VND z Laosu do Vietnamu přes hraniční přechod Lao Bao, aby je prodávali domácím zlatníkům za účelem nelegálního zisku.

Výsledky vyšetřování rovněž zjistily, že akciová společnost Phu Quy Gold Investment nepoctivě deklarovala a vykázala své daňové vyrovnání za rok 2021, čímž porušila ustanovení článku 143 odstavce 2 zákona o správě daní č. 38/2019/QH14 o daňových únicích a způsobila státu ztráty ve výši více než 6 miliard VND.

Na základě vyšetřovacích dokumentů zahájilo Ministerstvo veřejné bezpečnosti trestní stíhání a uplatnilo preventivní opatření proti paní Nguyen Thi Hoa a 17 dalším osobám za trestný čin „pašování“ uvedený v odstavci 4 článku 188 trestního zákoníku.

Stíhat pana Le Xuan Tunga a uplatnit proti němu preventivní opatření za trestný čin „daňového úniku“ uvedený v článku 200 odstavci 3 trestního zákoníku.

Podle generálporučíka To An Xo rozšiřuje vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti vyšetřování případu; zároveň přezkoumává, zabavuje a zmrazuje majetek zúčastněných osob, aby zajistila jeho navrácení státu.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm