V Ho Či Minově Městě je stíhán zahraniční magnát provozující 6 lichvářských společností.

Policejní oddělení v Ho Či Minově městě dnes (26. června) zahájilo trestní stíhání a dočasně zadrželo Maksima Zubkova (41 let, ruská národnost) pro trestný čin „Půjčky s vysokým úrokem v občanskoprávních transakcích“.

Policie vyšetřováním zjistila, že Maksim Zubkov byl osobou, která provozovala veškeré aktivity 6 společností, včetně: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company a Bao Tin Kim Long Company, které půjčovaly peníze prostřednictvím webových stránek. Nejnižší úroková sazba, kterou tyto společnosti půjčovaly, byla 183 % ročně a nejvyšší až 2 555 % ročně.

Policejní oddělení v Ho Či Minově městě vydalo rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a výkonu zatykače na Maksima Zubkova. (Foto: CA)

Jak bylo oznámeno, začátkem března 2023 oddělení kriminální policie Ho Či Minova města koordinovalo s policií okresu Binh Thanh administrativní inspekce výše uvedených 6 společností. Všechny společnosti sídlí v 7., 8. a 11. patře budovy Thuy Loi 4, č. 102 Nguyen Xi Street (26. okrsek, okres Binh Thanh).

Za zmínku stojí, že všech 6 společností si zaregistrovalo své obchodní obory jako zastavárenské služby, manažerské poradenství... nicméně všechny mají stejnou organizační strukturu a zaměstnance pracující společně.

Společnosti se maskují jako zastavárny, ale ve skutečnosti organizují nelegální poskytování spotřebitelských úvěrů online prostřednictvím webových stránek, jako jsou: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

Policie v šesti výše uvedených společnostech zadržela řadu osob a zapečetila mnoho strojů a dokumentů souvisejících s nelegálními úvěrovými aktivitami.

Podle vyšetřování má 6 společností velmi rozsáhlý provozní model, který rozděluje specifické úkoly, jako například: reklama, vyhledávání zákazníků; poradenství v oblasti půjček, vedení dlužníků při operacích na webových stránkách online půjček; kontrola a ověřování informací o dlužnících; schvalování půjček, vymáhání pohledávek...

Policie stíhala 22 lidí, včetně ředitelů, vedoucích týmů, zaměstnanců... 6 společností. (Foto: CA)

Na základě shromážděných záznamů provedla policie předběžné vyšetřování 42 dlužníků s 247 transakcemi, u kterých bylo ukončeno občanskoprávní řízení. Zjistila, že skupina dlužníků s nejnižší úrokovou sazbou na 1 transakci byla 183 %/rok, nejvyšší na 1 transakci byla 2 555 %/rok (10–128krát vyšší než nejvyšší úroková sazba z úvěrů v občanskoprávních transakcích podle ustanovení občanského zákoníku), čímž nezákonně získala více než 442 milionů VND.

Policie v Ho Či Minově městě zpočátku stíhala 22 osob, včetně ředitelů, vedoucích týmů, zaměstnanců atd. výše uvedených 6 společností, za trestný čin „půjčování s vysokými úrokovými sazbami v občanskoprávních transakcích“.

Během vyšetřování policie zjistila, že šéfem byl Maksim Zubkov, který řídil veškeré aktivity 6 společností, a proto ho stíhala a dočasně zadržela za stejný trestný čin.

(Zdroj: Vietnamnet)

Užitečný
Emoce
Tvůrčí
Unikátní

Zdroj: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html