High-tech podvod vydávající se za daňové úřady.

Digitální transformace ve veřejné správě v poslední době přinesla občanům i firmám mnoho výhod. Zločinci v oblasti high-tech však neustále zneužívají nové politiky a předpisy k provádění podvodných aktivit. V provincii Lao Cai místní daňové úřady opakovaně vydaly naléhavá varování před tím, že daňové poplatníky oslovují stále sofistikovanější podvodníci.

Sofistikované podvodné scénáře

Tito organizovaní podvodníci se pečlivě připravují s využitím technologií a behaviorální psychologie, aby zneužili strach lidí z provinění nebo jejich touhu po vrácení daní. Pan Nguyen Duc Anh, majitel restaurace Kha Thang na ulici Dinh Tien Hoang v okrese Van Phu, je jednou z obětí, na které se tito podvodníci zaměřují.

Daňoví úředníci v provincii Lao Cai hovořili s panem Nguyen Duc Anhem o taktikách, které používají podvodníci vydávající se za daňové úřady k páchání trestné činnosti.

Pan Nguyen Duc Anh vyprávěl, že 27. května obdržel hovor z neznámého čísla. Volající, který se vydával za úředníka finančního úřadu přímo odpovědného za jeho daňové záležitosti, ho informoval, že má nárok na vrácení daně, a požádal ho, aby ho uvedl do žádosti Zalo, kde by mu mohl s postupem pomoci.

Aby si získal důvěru, pachatel proaktivně zahájil videohovor . Na obrazovce pan Duc Anh uviděl muže oblečeného v uniformě finančního úřadu, jak sedí v prostoru vyzdobeném tak, aby připomínal vládní úřad. Pachatel mu profesionálním tónem nařídil, aby napsal žádost o vrácení daně, a také ho požádal, aby převedl 10 000 VND na svůj firemní účet a provedl určité akce v aplikaci eTax Mobile k propojení svého bankovního účtu.

Když si pan Duc Anh všiml něčeho neobvyklého, zastavil veškerou činnost a kontaktoval daňové úředníky v zařízení číslo 6, aby si to ověřil. Řekl: „Protože jsem byl často informován o podvodech, začal jsem mít podezření, když mě dotyčná osoba požádala o propojení mého bankovního účtu. Proto jsem to okamžitě nahlásil finančním úředníkům.“

Kromě vydávání se za daňové úředníky, aby lidem pomohli s postupy pro vrácení daní, zaznamenalo daňové oddělení č. 7 i další taktiku: falšování pracovních postupů státních orgánů. Konkrétně tito jednotlivci používají více telefonních čísel k volání občanům a firmám a informují je, že jejich daňová identifikační čísla jsou nesprávná nebo ještě nejsou synchronizována se systémem.

Pachatelé následně prostřednictvím služeb Zalo nebo Facebooku rozeslali sofistikované falešné „pozvánky“ s úředními pečetěmi a podpisy daňových úředníků. V pozvánkách byli daňoví poplatníci vyzýváni, aby na finanční úřad předložili k výslechu dokumenty, jako je občanský průkaz, osvědčení o registraci firmy, osvědčení o daňové registraci atd., čímž vytvářeli dojem, že se jedná o legitimní administrativní žádost.

Pozvánku daňovým poplatníkům rozeslali podvodníci.

Když oběti vyjádří obavy z toho, že nemají čas na cestování, pachatelé okamžitě navrhnou online pokyny. Rozesílají podezřelé odkazy, v nichž žádají daňové poplatníky o přístup k nim za účelem dokončení postupů elektronického ověření identity, integrace jejich daňového identifikačního čísla do jejich občanského průkazu nebo zaplacení dlužných daní. Když uživatelé kliknou na tyto odkazy, jejich zařízení automaticky stáhne neoficiální instalační soubory aplikací. Tyto falešné aplikace obsahují malware schopný hluboce zasahovat do operačního systému mobilního telefonu.

Kvůli omezeným znalostem IT bylo mnoho lidí zaskočeno a řídilo se pokyny podvodníků. V důsledku toho podvodníci získají kontrolu nad zařízeními nebo účty obětí a provádějí transakce s cílem převést peníze z bankovních účtů obětí na jejich vlastní účty.

Koordinovaná reakce daňového sektoru.

V reakci na stále složitější povahu podvodů v oblasti high-tech daňový úřad provincie Lao Cai úzce koordinuje s příslušnými agenturami a telekomunikačními společnostmi zavádění komplexních protiopatření na ochranu legitimních práv daňových poplatníků a zabránění imitátorům ve zneužívání mezer v legislativě k páchání podvodů.

Daňový úřad č. 7 vydal varování před vydáváním se za finanční úřady.

Soudruh Dao Duc Thuy - zástupce vedoucího daňového úřadu č. 7 potvrdil: „Daňový úřad č. 7 nepověřuje žádnou organizaci ani jednotlivce mimo daňový úřad výběrem daní nebo poskytováním poradenství ohledně administrativních daňových postupů; ani nezve daňové poplatníky prostřednictvím Zalo, Facebooku, SMS zpráv nebo neoficiálních webových stránek na daňový úřad, aby jim poskytl poradenství v oblasti identifikace, aktualizace daňových kódů na občanských průkazech, podání žádosti o osvobození nebo snížení daně, prodloužení lhůt pro platbu daně, vypořádání daně nebo vrácení daně z příjmu fyzických osob. Daňový úřad proto daňovým poplatníkům doporučuje, aby si pečlivě zkontrolovali obsah všech zpráv, které obdrží, a nespěchali s odpovědí ani s pokyny ve zprávě.“

Daňoví poplatníci jsou vyzváni k instalaci aplikace eTax Mobile.

Daňové úřady občanům doporučují, aby k veřejným službám přistupovali pouze prostřednictvím oficiálních webových stránek s použitím zabezpečeného protokolu „https“ a národní domény „.vn“. Mobilní aplikace by si daňoví poplatníci měli stahovat pouze z oficiálních obchodů s aplikacemi, jako je CH Play (Android) a App Store (iOS), a v žádném případě by si ji neměli instalovat prostřednictvím odkazů poskytnutých cizími osobami.

Při přijímání pozvánek nebo dokumentů týkajících se daňové správy by si občané měli před podáním jakékoli žádosti pečlivě zkontrolovat název vydávajícího orgánu, formát dokumentu, funkci podepisující osoby a požadovanou úřední pečeť.

V současné době má celá provincie přibližně 30 000 firemních účtů domácností zapojených do skupin Zalo, které vytvořily daňové úřady za účelem šíření informací, poskytování poradenství a nabízení přímých kontaktních čísel na daňové úředníky.

Je zřejmé, že spolu s výhodami, které přináší digitální transformace, roste i riziko online podvodů. Proto kromě úsilí úřadů musí být každý daňový poplatník ostražitější a dodržovat doporučení daňových úřadů k ochraně svého majetku, osobních údajů a oprávněných práv.

Zdroj: https://baolaocai.vn/lua-dao-cong-nghe-cao-mao-danh-co-quan-thue-post900870.html