Státní banka požaduje hlášení transakcí se zlatem podezřelých z praní špinavých peněz

Vietnamská státní banka (SBV) 13. června oznámila, že vydala dokument, v němž požaduje, aby jednotky s licencí k obchodování se zlatými slitky prověřily transakce podezřelé z praní špinavých peněz.

[vložit]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/vložit]

Konkrétně za účelem zvýšení účinnosti a účinnosti práce v oblasti boje proti praní špinavých peněz vydala Vietnamská státní banka 12. června dokument č. 4885/NHNN-TTGSNH, v němž požaduje, aby jednotky s licencí k obchodování se zlatými slitky a poskytovatelé platebních služeb do 15. července 2024 prověřovali podezřelé transakce a zasílali Státní bance zprávy o posouzení rizika praní špinavých peněz.

SBV proto požaduje, aby úvěrové instituce, pobočky zahraničních bank, organizace obchodující se zlatými slitky a obchodní organizace a poskytovatelé platebních zprostředkovatelských služeb i nadále striktně uplatňovali ustanovení zákona o boji proti praní špinavých peněz z roku 2022; vládní vyhláška č. 19/2023/ND-CP ze dne 28. dubna 2023, která podrobně stanoví řadu článků zákona o boji proti praní špinavých peněz; rozhodnutí předsedy vlády č. 11/2023/QD-TTg ze dne 27. dubna 2023, kterým se stanoví úroveň transakcí velké hodnoty, které musí být hlášeny, a oběžník guvernéra SBV č. 09/2023/TT-NHNN ze dne 28. července 2023, kterým se řídí provádění řady článků zákona o boji proti praní špinavých peněz, a pokyny SBV v dokumentu č. 10064/NHNN-TTGSNH ze dne 28. prosince 2023.

Státní banka rovněž vyžaduje, aby výše uvedené jednotky přísně dodržovaly hlášení transakcí vysoké hodnoty podle článku 25; hlášení podezřelých transakcí podle článku 26 zákona o boji proti praní špinavých peněz z roku 2022 a podávání dalších hlášení (pokud existují) podle zákona o boji proti praní špinavých peněz; a neprodleně hlášení a poskytování informací a dokumentů týkajících se podezřelých transakcí.

Úvěrové instituce, organizace obchodující se zlatem a platební zprostředkovatelé přezkoumávají, aktualizují a zasílají oddělení pro boj proti praní špinavých peněz dodatečné zprávy o posouzení rizik týkající se praní špinavých peněz, financování terorismu, financování šíření zbraní hromadného ničení, interní předpisy o boji proti praní špinavých peněz, zprávy z interního auditu v souladu se zákonem a informace o kontaktních osobách pro boj proti praní špinavých peněz (pokud došlo ke změnám) v souladu se zákonem o boji proti praní špinavých peněz a pokyny v oběžníku č. 09/2023/TT-NHNN.

ZÁPADOVÁ VODA

Zdroj: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html