Zítra Lidová prokuratura vznese obžalobu a navrhne trest pro Truong My Lana a komplice.

V předchozím procesu obžalovaní, podřízení a komplici Truong My Lan, vyjádřili lítost a požádali senát soudců, aby věc zvážil.

Obžalovaná Truong My Lan se však nepřiznala ke všem činům uvedeným v obžalobě. Obžalovaná Lan popřela svou roli v absolutní kontrole nad SCB, stejně jako svou roli v navádění dalších obžalovaných k páchání mnoha trestných činů.

Obžalovaná Lan uvedla, že bankovnímu majetku pouze půjčila restrukturalizaci nedobytných pohledávek; neřídila zakládání „fiktivních“ společností a nevěděla, co fiktivní společnost je; nenafukovala hodnotu aktiv, aby od SCB získala peníze...

Ačkoli se Truong My Lan k činu nepřiznala, obžalovaná a její rodina u soudu požádali o podmínky prodeje mnoha jejích nemovitostí, aby se napravily následky.

Konkrétně dcera Truong My Lan zaslala soudu petici, v níž uvedla, že prodává určitý majetek, aby získala peníze na urovnání případu: budovu Capital Place a hotel Daewoo v Hanoji ; prodává akcie paní Lan ve skupině továren na výrobu vakcín za 315 miliard VND, akcie ve společnosti FWD Insurance Joint Stock Company za 920 miliard VND; a obdrží zpět 672 miliard VND z neúspěšného převodu projektu v Lam Dong.

Pokud jde o starobylou vilu na adrese 110-112 Vo Van Tan (3. obvod), paní Truong My Lan prohlásila, že ji koupila za 700 miliard VND a požádala Lidový soud, aby ji nezabavoval, protože se jedná o relikvii, kterou nelze koupit ani prodat, ale aby ji vrátil její rodině k uchování.

Kromě toho vyvolalo značnou kontroverzi přecenění zajištěného majetku obžalovaného Truong My Lan u SCB, když obžalovaný i právníci uvedli, že odhadní cena byla ve srovnání s tržní cenou příliš nízká, a proto požádali senát soudců o přehodnocení.

Během výslechu odpoledne 14. března zástupce banky SCB uvedl, že škoda v tomto případě musí činit 677,286 miliardy VND, přičemž předběžná částka k 5. březnu činila 760,279 miliardy VND (včetně jistiny ve výši 482,449 miliardy VND a úroků/poplatků ve výši 277,830 miliardy VND).

Podle obžaloby vydané Nejvyšší lidovou prokuraturou byla Truong My Lan, předsedkyně skupiny Van Thinh Phat, stíhána za tři trestné činy: zpronevěru majetku, úplatkářství a porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí.

Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti obvinila obžalovaného Truong My Lan, ačkoli nezastával žádnou pozici v bance SCB, z monopolizace a kontroly nad řadou vedoucích pracovníků této banky, aby mohli pomoci zpronevěřit více než 304 000 miliard VND.

Obžaloba Nejvyšší lidové prokuratury uvádí, že od roku 2012 do října 2022 paní Truong My Lan získala a držela 85–91,5 % akcií SCB. Od té doby se obžalovaná stala akcionářkou s „pravomocí“ řídit, provozovat a manipulovat se všemi činnostmi SCB, což sloužilo jejím různým účelům.

Předseda skupiny Van Thinh Phat a jeho komplici byli obviněni ze spáchání řady činů, včetně: výběru a obsazení klíčových pozic v SCB svými důvěryhodnými pracovníky; zřízení řady jednotek v rámci SCB specializujících se na poskytování a vyplácení úvěrů na žádost Truong My Lan; zřízení a využívání tisíců „fiktivních“ společností, najímání mnoha jednotlivců; spolčení s jednotlivci, kteří jsou vedoucími mnoha souvisejících podniků, za účelem páchání trestné činnosti.

Truong My Lan a její komplicové se spolčili s mnoha oceňovacími společnostmi, aby nafoukli hodnotu zástavy; vytvořili velké množství falešných žádostí o úvěr za účelem výběru peněz z SCB; vymysleli plány na výběr peněz, „zastavení“ cash flow po jejich vyplacení; prodávali nedobytné pohledávky, prodávali odložené úvěry za účelem snížení úvěrového zůstatku, snížení nedobytných pohledávek a zakrytí porušení; podpláceli a ovlivňovali osoby s pozicemi a pravomocemi ve státních orgánech, aby porušovaly své povinnosti.

Odtud Truong My Lan a její komplicové, s různými pozicemi a rolemi, spáchali mnoho trestných činů zahrnujících porušení majetku, narušení provozu banky a řádného fungování státních orgánů.

V němž Nejvyšší lidová prokuratura zjistila, že mnoho činů bylo provedeno formou organizované spoluúčasti se sofistikovanými a lstivými triky, které způsobily obzvláště závažné následky, přivlastnily si a způsobily škody ve zvláště velkých finančních částkách.

Hoang Tho

Zdroj