Jak pomohl zaměstnanec myčky aut bývalému řediteli nemocnice Thu Duc zpronevěřit miliardy?

Odpoledne 29. listopadu se konal soudní proces s obžalovanými Nguyen Minh Quanem (bývalým ředitelem městské nemocnice Thu Duc) a Nguyen Van Loiem (ředitelem společnosti Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) pro trestné činy zpronevěry majetku a praní špinavých peněz.

V dopoledním zasedání senát soudců strávil dokončením úvodních úkonů a státní zástupce oznámil obžalobu. S nástupem odpoledního zasedání začal soud vyslýchat obžalované.

Obžalovaný Loi u soudu (Foto: Xuan Duy).

Obžalovaný Loi, který jako první vystoupil na lavici svědků, se přiznal ke všem zločinům uvedeným v obžalobě. Uvedl, že pod vedením pana Quana založil a řídil 4 společnosti.

Na otázku soudu ohledně účelu založení výše uvedených právnických osob žalovaný Loi uvedl, že jimi byl nákup a prodej zásob pro městskou nemocnici Thu Duc.

Pokud jde o jeho vztah s bývalým ředitelem městské nemocnice Thu Duc, obžalovaný Loi uvedl, že dříve pracoval v automyčce v okrese Phu Nhuan. Jednou přišel pan Quan umýt auta, takže se s ním seznámil a byl touto osobou najatý, aby jednal jako zástupce společnosti.

Poté, co obžalovaný Loi zaregistroval společnosti, pod vedením pana Quana nafoukl ceny zdravotnického vybavení a zásob o 30 % až 50 % a poté provedl další postupy (výběrové řízení), aby je nemocnici prodal.

Po úspěšném splnění „mise“ nechaly Loiovy společnosti splnit své finanční závazky městskou nemocnicí Thu Duc. Tato osoba peníze na žádost převedla obžalovanému Quanovi a jeho manželce.

Kromě používání názvu společnosti, nafukování aktiv a dražby obžalovaný Loi uvedl, že také převedl peníze panu Quanovi a jeho manželce na koupi domů ve městě Nha Trang ( Khanh Hoa ), okres 1 (HCMC), městě Thu Duc (HCMC) a 2 aut. Ohledně zdroje peněz na koupi výše uvedeného majetku obžalovaný uvedl, že tak učinil na žádost obžalovaného Quana a jeho manželky.

Soudce se zeptal: „Za jakým účelem se obžalovaný dopustil výše uvedených činů?“ Obžalovaný Loi uvedl, že jednal na základě pokynů a pobíral plat 40 milionů VND měsíčně.

V souvislosti s případem obžalovaný Loi uvedl, že je vlastníkem pozemku v okrese Truong Tho (město Thu Duc) pro pana Quana a jeho manželku.

Senát ihned vyslechl obžalovanou Nguyen Tran Ngoc Diem (manželku pana Quana). Řekla, že o této nemovitosti a podnikání svého manžela nevěděla, takže to nevěděla.

Soud dále vyslýchal obžalovanou Ngo Truong Ngoc Bichovou, vedoucí oddělení zdravotnických potřeb. Bichová uvedla, že zpočátku nevěděla, že Loiovy společnosti jsou „podpůrnými“ společnostmi pana Quana. Později pan Quan nařídil, aby byly kontaktovány pouze Loiovy společnosti, a tyto společnosti stále vyhrávaly výběrová řízení, takže obžalovaná uvedla, že implicitně chápala, že vítězná společnost patří panu Quanovi.

Soudní proces pokračuje.

Obžalovaní u soudu (Foto: Tho Moc).

Podle obžaloby zorganizovala městská nemocnice Thu Duc v letech 2016 až 2020 výběrová řízení na 31 balíčků zdravotnického vybavení pro lékařská vyšetření a léčbu. Z nich bylo schváleno 28 balíčků s vítěznými nabídkami a dokončeny platby v celkové hodnotě přesahující 346,2 miliardy VND.

Aby obžalovaný Nguyen Minh Quan zasáhl a převzal celý výše uvedený balíček nabídek, nařídil Nguyen Van Loiovi (zaměstnanci Quana a jeho manželce) založit a využívat „zahradní“ společnosti.

Při účasti v nabídkovém řízení na lékařské vybavení pro městskou nemocnici Thu Duc pan Quan nařídil obžalovanému Loiovi, aby pověřil zaměstnance vytvářením falešných a oklikových kupních smluv mezi společnostmi ve skupině s cílem zvýšit cenu zařízení a strojů nad tržní cenu.

Tato osoba využila 3 ze 4 společností řízených Loi k podání nabídek s nadsazenými cenami na stroje a zařízení. Při přípravě nabídkové dokumentace Loi záměrně vytvořil dokument s lepšími kritérii než ostatní dvě s úmyslem, aby nabídku vyhrála jedna společnost.

Obžaloba rovněž stanovila, že obžalovaný Quan zneužil svého postavení ředitele a vedoucího nemocnice k tomu, aby řídil a vyvíjel nátlak na své podřízené a členy nabídkových komisí, aby podepsali dokumenty k legalizaci nabídkových dokumentů, „tajnou dohodu, podvody v nabídkových řízeních a nezajištění transparentnosti v nabídkových činnostech“.

Výsledky vyšetřování ukázaly, že v letech 2016 až 2020 se skupina 4 společností řízených Loi účastnila nabídkových řízení a stala se standardními vítězi 27/28 nabídek v městské nemocnici Thu Duc v celkové hodnotě více než 345,2 miliardy VND. Po odečtení kupní ceny a nákladů na mzdy, úroků z bankovních úvěrů, daní, kancelářských výdajů atd. činila částka, kterou pan Quan zpronevěřil, 103,6 miliardy VND.

Armáda nařídila Loiovi, aby jemu nebo Nguyen Tran Ngoc Diemovi převedl nebo vybral hotovost.

Zdroj: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm