Obsah soudního řízení v případu Truong My Lan.

Obžalovaný Truong My Lan (68 let, předseda skupiny Van Thinh Phat) je souzen na základě tří obvinění: zpronevěry majetku, úplatkářství a porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí.

Obžalovaný Truong My Lan u soudu 5. března.

Kromě toho bylo 85 obžalovaných stíháno za trestné činy, včetně zpronevěry majetku, úplatkářství, zneužití pravomoci a pravomoci při výkonu úředních povinností, nedbalosti s vážnými následky a porušení předpisů o bankovních operacích... Mezi těmito 85 obžalovanými je 45 bývalých vedoucích pracovníků a úředníků SCB; 15 bývalých úředníků Vietnamské státní banky; 3 bývalí úředníci Vládního inspektorátu ; jeden bývalý úředník Státního kontrolního úřadu; a 7 obžalovaných z oceňovací společnosti...

První den se soudní proces zaměřil především na ověřování minulosti 86 obžalovaných. K účasti na obhajobě se přihlásilo přibližně 200 právníků.

Obžalovaní byli z vazebního centra k soudu přepravováni desítkami specializovaných dodávek, konvoj doprovázely policejní vozy. Bezpečnostní opatření u soudu v Ho Či Minově Městě byla zpřísněna.

Žalovaný v dané věci u soudu.

NGOC DUONG

Truong My Lan je zároveň obžalovaným i obětí.

Obžalovaná Truong My Lan je v tomto případě jedinou obžalovanou, která je souzena ve dvou funkcích: jako obžalovaná i jako oběť. Obhajuje ji pět právníků.

První den hlavního líčení senát oznámil, že se soudu zúčastnilo 79 z 86 obžalovaných. Pět hledaných obžalovaných bude souzeno v nepřítomnosti; zbývající dva obžalovaní požádali o souzení v nepřítomnosti ze zdravotních důvodů a těhotenství.

Pokud jde o osoby s souvisejícími právy a povinnostmi, první den soudního řízení se jich dostavilo 68 z 1 494 předvolaných organizací a jednotlivců...

Podle senátu soudců osoby s příslušná práva a povinnosti již poskytly vyšetřovacímu orgánu výpovědi, takže jejich nepřítomnost nemá vliv na podstatu případu. Senát proto bude v projednávání případu pokračovat.

Obžalovaný Truong My Lan: „Studoval jsem jen do dvanácté třídy.“

Podle obžaloby se jedná o případ, u kterého bylo zjištěno, že způsobil dosud největší ztráty, přičemž celkové ztráty pro SCB Bank dosáhly přibližně 498 000 miliard VND.

Předsedající soudce se dnes u soudu zeptal obžalované Truong My Lan, jakou třídu ukončila, a ta odpověděla, že dokončila 12. třídu. Soudce se poté zeptal: „Jaké bylo vaše povolání před spácháním trestného činu?“ a obžalovaná Truong My Lan odpověděla: „Byla jsem předsedkyní představenstva skupiny Van Thinh Phat.“

V tomto případě je doporučeno stíhání manžela obžalované Truong My Lan, Chu Lap Co (68 let, předseda představenstva společnosti Times Square Investment Joint Stock Company), za porušení předpisů o bankovních operacích a dalších činnostech souvisejících s bankovními operacemi.

Podle obžaloby je obžalovaný Chu Lap Co zakladatelem a vlastníkem 99,26 % akcií společnosti Times Square Vietnam Joint Stock Company. Obžalovaný a jeho manželka společně spravovali stavební projekt Times Square, který zahrnuje kancelářské prostory, hotel, luxusní apartmány a nákupní centrum, nacházející se na pozemcích na adrese 22-36 Nguyen Hue a 57-69F Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minh City.

Když tlumočník vysvětlil práva a zájmy obžalovaného Chu Lapa Coa, obžalovaný uvedl, že obvinění plně nerozumí. Když soud požádal tlumočníka o další překlad, obžalovaný uvedl, že obvinění rozumí.

Obžalovaný Nguyen Cao Tri (předseda představenstva a generální ředitel společností Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company a Capella Group Joint Stock Company) byl stíhán za „zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku“ za pokus o zpronevěru 1 000 miliard VND od obžalovaného Truong My Lana. Během výslechu ohledně jeho minulosti museli policisté obžalovaného doprovodit na lavici obžalovaných, aby odpověděl na otázky senátu.

Obžalovaný Nguyen Cao Tri uvedl, že utrpěl poranění páteře, a proto požádal soud, aby mu umožnil být souzen v nepřítomnosti.

Předsedající soudce u soudu oznámil, že právníci účastnící se tohoto procesu musí být přítomni po celou dobu řízení; jakákoli neoprávněná nepřítomnost bude považována za vzdání se jejich práv. Soudce dodal, že proces může být prodloužen (předpokládá se, že potrvá do 29. dubna). V případě potřeby bude senát soudců pracovat v sobotu i v neděli.

6. března pokračovalo soudní líčení oznámením obžaloby a výslechem.

Truong My Lan převzal kontrolu nad SCB a zpronevěřil finanční prostředky.

Truong My Lan je obviněn z kontroly a manipulace se všemi operacemi SCB tím, že drží 91,5 % akcií, přestože v SCB nezastává žádnou oficiální pozici.

Podle obžaloby Truong My Lan v letech 2012 až 2022 využívala svůj ekosystém více než 1 000 domácích i zahraničních společností, soustředěný kolem skupiny Van Thinh Phat, a poté jej rozdělila do čtyř hlavních skupin s úzkými vztahy.

Finanční skupina zahrnuje: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Joint Stock Company; skupinu společností s obchodními aktivitami v oblasti hotelů, restaurací a nemovitostí; skupinu „fiktivních“ společností ve Vietnamu; a skupinu sítí zahraničních společností v mnoha teritoriích a zemích „daňových rájů“.

Obžalovaná Truong My Lan následně nařídila svým komplicům v případu, aby vytvořili podvodné úvěrové dokumenty, což SCB umožnilo vyplatit 2 257 úvěrů v celkové výši přes 1 bilion VND – což představuje 93 % celkových úvěrů banky.

Do roku 2022 měla skupina žalovaných stále 1 284 úvěrových spisů, což odpovídá nesplacenému dluhu ve výši 677 286 miliard VND (jistina 483 971 miliard VND, úroky/poplatky 193 315 miliard VND), které byly klasifikovány jako nedobytné.

Podle obžaloby způsobil obžalovaný Lan po odečtení hodnoty zajištění společnosti SCB škodu ve výši přibližně 498 000 miliard VND.

Aby obžalovaný Truong My Lan zakryl extrémně slabou finanční situaci a nesrovnalosti v SCB, „utratil“ 5,2 milionu dolarů za Do Thi Nhana, bývalého ředitele oddělení bankovní inspekce a dohledu II (oddělení II) Vietnamské státní banky; a utratil 100 milionů až téměř 10 miliard VND za 16 dalších úředníků Vietnamské státní banky.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm