Obsah soudního procesu v případu Truong My Lan

Obžalovaný Truong My Lan (68 let, předseda skupiny Van Thinh Phat) byl souzen za tři trestné činy: zpronevěru majetku, úplatkářství a porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí.

Obžalovaný Truong My Lan u soudu 5. března.

Kromě toho bylo 85 obžalovaných stíháno za trestné činy: zpronevěra majetku; úplatkářství; zneužití postavení a moci při výkonu úředních povinností; nedostatek odpovědnosti s vážnými následky a porušení předpisů o bankovních operacích... Mezi těmito 85 obžalovanými je 45 bývalých vedoucích pracovníků a funkcionářů SCB; 15 bývalých úředníků Státní banky; 3 bývalí úředníci Vládní inspekce ; jeden bývalý úředník Státního auditu, 7 obžalovaných z oceňovací společnosti...

První den se soudní proces zaměřil především na prověřování 86 obžalovaných. Přibližně 200 právníků dokončilo postupy pro účast na obhajobě v procesu.

Obžalovaní byli z vazebního centra k soudu odvezeni desítkami speciálních dodávek, ke konvoji se připojily i vozy dopravní policie. Bezpečnostní opatření u soudu v Ho Či Minově Městě byla zpřísněna.

Žalovaný v soudním sporu

NGOC DUONG

Truong My Lan je zároveň obžalovaným i obětí.

Obžalovaný Truong My Lan je v tomto případě jediným obžalovaným, který je souzen jak v roli obžalovaného, ​​tak i oběti. Na obhajobě obžalované se podílí 5 právníků.

První den hlavního líčení senát uvedl, že u soudu bylo přítomno 79 z 86 obžalovaných. Pět hledaných obžalovaných bude souzeno v nepřítomnosti; zbývající dva obžalovaní požádali o souzení v nepřítomnosti z důvodu špatného zdravotního stavu a těhotenství.

Pro osoby s souvisejícími právy a povinnostmi bylo v první den soudního řízení předvoláno 68/1 494 organizací a jednotlivců...

Podle senátu se osoby s souvisejícími právy a povinnostmi vyjádřily u vyšetřovacího orgánu, takže tato nepřítomnost nemá vliv na obsah případu. Senát proto v projednávání případu pokračuje.

Obžalovaný Truong My Lan: „Učil jsem se do dvanácté třídy“

Obžaloba ukazuje, že se jedná o případ, u kterého bylo zjištěno, že způsobil největší škodu v historii, přičemž celková škoda pro SCB Bank činila přibližně 498 000 miliard VND.

U soudu se dnes soudce zeptal obžalované Truong My Lan, jakou třídu studovala, a obžalovaná Lan odpověděla, že dokončila 12. třídu. Soudce se dále ptal: „Čím jste se živila, než jste spáchala trestný čin?“ Obžalovaná Truong My Lan odpověděla: „Byla jsem předsedkyní představenstva skupiny Van Thinh Phat.“

V tomto případě bylo navrženo trestní stíhání manžela obžalované Truong My Lan, Chu Lap Co (68 let, předseda představenstva společnosti Times Square Investment Joint Stock Company), za porušení předpisů o bankovní činnosti a dalších činnostech souvisejících s bankovní činností.

Obžaloba ukazuje, že obžalovaný Chu Lap Co je zakladatelem a vlastníkem 99,26 % akcií společnosti Times Square Vietnam Joint Stock Company. Obžalovaný a jeho manželka společně provozují stavební projekt Times Square, jehož součástí jsou kancelářský komplex, hotel, luxusní byty a obchodní centrum na pozemcích 22-36 Nguyen Hue a 57-69F Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minh City.

Když tlumočník překládal informace o právech a zájmech obžalovaného Chu Lapa Coa, obžalovaný uvedl, že obvinění jasně nerozumí. Soud požádal tlumočníka o další překlad, ale obžalovaný uvedl, že rozumí.

Obžalovaný Nguyen Cao Tri (předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Van Lang Education Investment and Management a akciové společnosti Capella Group) byl stíhán za „zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku“, když se pokusil přivlastnit si 1 000 miliard dongů od obžalovaného Truong My Lana. Během prověrky musela policie obžalovaného doprovodit na lavici obžalovaných, aby odpověděl na otázky poroty.

Obžalovaný Nguyen Cao Tri uvedl, že utrpěl poranění páteře, a proto požádal senát, aby ho soudil v nepřítomnosti.

U soudu předsedající soudce oznámil, že advokáti účastnící se projednání této kauzy musí být přítomni po celou dobu soudního řízení a že jakákoli nepřítomnost bude považována za vzdání se svých práv. Předsedající soudce dodal, že soudní líčení by mohlo trvat déle (plánováno do 29. dubna). V případě potřeby bude senát pracovat i v sobotu a v neděli.

6. března pokračovalo soudní řízení oznámením obžaloby a výslechem.

Truong My Lan převzal a zničil SCB

Truong My Lan byl obviněn z toho, že v SCB nezastával žádnou pozici, ale s 91,5 % akcií ovládal a řídil veškeré aktivity SCB Bank.

Podle obžaloby využívala Truong My Lan v letech 2012 až 2022 svůj ekosystém s více než 1 000 domácími i zahraničními společnostmi, přičemž ústřední byla skupina Van Thinh Phat, která se poté rozdělila do 4 hlavních skupin, které spolu úzce souvisely.

Finanční skupina zahrnuje: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; skupinu společností působících v oblasti hotelů, restaurací a nemovitostí; skupinu „fiktivních“ společností ve Vietnamu; skupinu sítí zahraničních společností na mnoha územích a v zemích „daňových rájů“.

Poté obžalovaný Truong My Lan nařídil komplicům v případu, aby vytvořili falešné úvěrové dokumenty, a SCB tak vyplatila 2 257 úvěrů/více než 1 milion miliard VND – což představuje 93 % výše bankovního úvěru.

Do roku 2022 měli žalovaní stále 1 284 žádostí o úvěr, což odpovídá nesplacenému dluhu ve výši 677 286 miliard VND (jistina 483 971 miliard VND, úroky/poplatky 193 315 miliard VND) ve skupině nedobytných úvěrů.

Z obžaloby vyplývá, že po odečtení hodnoty zajištění obžaloba stanoví, že obžalovaný Lan způsobil společnosti SCB škodu ve výši přibližně 498 000 miliard VND.

Aby obžalovaný Truong My Lan zakryl extrémně slabou situaci a porušení předpisů v SCB, „utratil“ také 5,2 milionu USD za bývalého ředitele odboru bankovní inspekce a dohledu II (oddělení II) Státní banky Do Thi Nhan; utratil od 100 milionů do téměř 10 miliard VND za 16 dalších úředníků Státní banky.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm