Tay Ninh se chystá projednat případ týkající se téměř 1 000 lidí, kteří byli podvedeni při obchodech s nemovitostmi.

(NLDO) – Lidový soud provincie Tay Ninh předvolal 41 osob se souvisejícími právy a povinnostmi a 967 obětí v případu podvodu v projektu Dat Xanh Long An.

Ráno 11. července se objevily zprávy z provinčního lidového soudu Tay Ninh, že vydal rozhodnutí o zahájení soudního řízení prvního stupně v případu podvodu zahrnujícího přivlastnění si majetku souvisejícího s projekty Dat Xanh Long An (který nesouvisí se skupinou Dat Xanh). Soudní líčení se bude konat od 28. do 31. července.

Nguyen Phu Thuan a Nguyen Thi Cam Hong budou brzy postaveni před soud.

Mezi čtyři obžalované, kteří byli postaveni před soud, patří: Nguyen Thi Cam Hong (54 let; bydliště v Ho Či Minově Městě), Nguyen Phu Thuan (47 let; Hongův manžel; bydliště v obci My Hanh, provincie Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 let; bydliště v Ho Či Minově Městě) a Truong Quoc Thai (49 let; bydliště v obci My Hanh).

Soud rovněž předvolal 41 osob s souvisejícími právy a povinnostmi a 967 obětí v dané věci; oběti a osoby s souvisejícími právy a povinnostmi byly vyzvány k účasti na hlavním líčení za účelem zajištění průběhu řízení.

Podle obžaloby Hong pracovala jako nezávislá realitní podnikatelka a založila akciovou společnost Thien Phuc Real Estate Investment. Thuan byla ředitelkou a právní zástupkyní této společnosti.

V roce 2017 se Hong zaměřil na investice do rezidenčních projektů a najal lidi, kteří se starali o papírování a postupy pro získání schválení investice a podrobného plánování v měřítku 1/500. Po dokončení projektu Hong převedl celou investici na jiného investora, aby z rozdílu profitoval.

Aby si zajistila investiční kapitál pro projekt, společnost Hong nezávisle poskytla informace o projektu Dat Xanh Long An a podepsala smlouvy s realitními kancelářemi, aby jej představila potenciálním investorům. To zahrnovalo podepsání předběžných smluv o převodu práv k užívání pozemků k jednotlivým parcelám nebo tržním stánkům, přičemž platby byly provedeny ve více splátkách.

V tomto procesu zákazníci nejprve platí přímo na burze. V případě následných plateb zákazníci buď platí přímo, nebo převádějí peníze na účet vývojáře projektu.

Hong přímo spravoval peníze, které lidé platili za nákup pozemků nebo stánků na trhu, a pověřoval Thuana a Thaie, aby zajišťovali bankovní převody nebo výběry hotovosti, které Hong spravoval a používal.

Projekt Dat Xanh Long An

Vyšetřování odhalilo, že 967 osob podepsalo smlouvy na koupi pozemků nebo tržních stánků a zaplatilo v hotovosti nebo převedlo peníze na účty tří společností (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company a Dat Xanh Real Estate One-Member Limited Liability Company) v celkové výši téměř 487 miliard VND.

V tomto případě Phuong, zastupující společnosti Hung Thinh Company a Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, podepsala s oběťmi 590 smluv, v nichž vybrala téměř 210 miliard VND. Zbývající smlouvy podepsala přímo Hong nebo pod jejím vedením, přičemž zaměstnanci padělali podpisy ředitelů společností, které byly investory projektu.

V tomto případě byl Hong strůjcem a vůdcem; Thuan, Phuong a Thai byli komplici.

Zdroj: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm