TikToker Mr. Pips podvádí oběti: Oběti si myslely, že ztráta byla způsobena štěstím, a proto ji nenahlásily.

Pan Pips stál v čele největšího online gang finančních podvodníků.

V případu nadnárodního podvodu, do kterého byli zapojeni Pho Duc Nam (pan Pips, 30 let, bydliště v Ba Ria - Vung Tau ) a Le Khac Ngo (pan Hunter, 34 let, bydliště v Hanoji), policie dosud identifikovala 2 661 obětí, které provedly svůj první vklad v celkové výši přibližně 50 milionů USD.

Vyšetřovací orgán nedávno obdržel hlášení od 18 obětí s celkovou částkou krádeže přesahující 28 miliard VND. Mnoho dalších obětí se dosud nepřihlásilo a vyšetřovací orgán dosud nebyl schopen identifikovat jejich informace ani výši odcizených peněz.

Během ověřování obětí se vyšetřovací orgán setkal s mnoha obtížemi, protože oběti si myslely, že se jedná o licencovaný a legitimní web burzy cenných papírů a že ztráta peněz byla způsobena náhodou, takže mnoho obětí to nenahlásilo. I když byly kontaktovány policií, oběti nespolupracovaly a odmítly poskytnout informace o podvodnících.

Policie v okrese Cau Giay prohlíží auto zabavené v rámci podvodu s panem Pipsem.

Teprve poté, co se případ stal široce medializovaným, kontaktovaly oběti vyšetřovací orgány a nahlásily ho. Podle policisty z okresní policie Cau Giay (Hanoj) vyšetřovatelé někdy obdrželi až 100 hovorů od obětí během jediného dne.

Podle policie si mnoho obětí tohoto podvodu myslelo, že se jedná o investici, ve které oba vyhráli, a proto jej nenahlásili, protože by byli stíháni za hazardní hry. V případech podvodu však úřady shromažďují informace, které použijí jako základ pro vrácení peněz obětem.

Kromě obtíží s identifikací obětí se policie potýkala s problémy i při řešení případů.

Poručík Tran Cong Hau z kriminálního týmu okresní policie Cau Giay uvedl, že prvním krokem bylo přiblížit se k gangu a provést vyšetřování, aby se pochopila a identifikovala organizační struktura a role každého jednotlivce v rámci gangu. Důvodem bylo, že se jednalo o obzvláště složitý zločinecký gang, úzce organizovaný s hierarchickou strukturou a působící v celostátním i mezinárodním měřítku.

Sbírka superaut zabavených v případu podvodu Mr. Pips.

Vůdci zřídili pobočky v centrálních oblastech, s ostrahou, monitorováním bezpečnosti budovy, instalovanými kamerami a strážemi umístěnými u dveří, aby byli ostražití a reagovali, když úřady odhalí jejich aktivity.

Vůdci operovali výhradně online a používali vysoce zabezpečené aplikace pro zasílání zpráv, které jim umožňovaly snadno vymazat stopy a zůstat anonymní při páchání trestných činů. Podezřelí se navíc často nacházeli mimo Vietnam, proto musel být proces vyšetřování mimořádně zručný, tajný a citlivý, bez odhalení jakýchkoli informací.

Podezřelí jsou zaměstnanci velkých kanceláří, kteří jsou vždy velmi ostražití vůči jakémukoli vnějšímu kontaktu a pracují v uzavřeném prostředí, vyhýbají se kontaktu s kýmkoli. Jejich trestná činnost probíhá výhradně online a telefonicky, což ztěžuje identifikaci podezřelých, odhalení jejich chování, metod fungování a role každého jednotlivce v těchto kancelářích.

Metody a taktiky, které tito zločinci používají, jsou sofistikované a nové. Fungují anonymně pod rouškou „fiktivních“ společností v sektoru investičního makléřství s cennými papíry. Fungují jako legitimní kancelářské firmy, což ztěžuje odhalování jejich trestných činů a identifikaci obvinění proti nim.

Komentář (0)