Soud s Van Thinh Phat: SCB odmítla poskytnout dluh z doby před fúzí

Dne 21. listopadu pokračovalo odvolací řízení s obžalovaným Truong My Lan a 47 dalšími obžalovanými v 1. fázi případu ve skupině Van Thinh Phat, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) a souvisejících jednotkách a organizacích obhajobou právníků obžalovaných ze skupiny inspekčních a dozorčích orgánů Státní banky.

Během procesu s právníky obhajujícími obžalovaného Truong My Lana požádala Vrchní lidová prokuratura v Ho Či Minově Městě banku SCB o poskytnutí informací k objasnění řady otázek.

Tato agentura konkrétně požádala SCB o poskytnutí informací o: celkovém dluhu SCB před sloučením 3 akciových komerčních bank: De Nhat, Saigon a Vietnam Tin Nghia; celkové částce peněz, kterou banka označila za nesplacenou, kolik si banka půjčila na splacení dluhu, kolik peněz si vybral žalovaný Lan...

V reakci na výše uvedenou žádost se zástupce SCB zavázal poskytnout informace písemně.

Kromě toho právníci v rámci obhajoby obžalovaných požádali SCB o poskytnutí některých doplňujících dokumentů týkajících se úvěrů v bance a dalších záležitostí. Tuto žádost předseda senátu schválil.

Avšak téhož odpoledne právník hájící práva oběti SCB náhle odmítl poskytnout dokumenty požadované státním zastupitelstvím a právníky.

„Všechno bylo ve spisu stanoveno. Žalovaní, kteří se odvolávají ohledně svých práv, stačí použít dokumenty, které jsou již ve spisu,“ uvedl právník.

Podle případu paní Truong My Lan od roku 2012 do října 2022 získala a držela 85–91,5 % akcií SCB. Od té doby se žalovaná stala akcionářkou s „pravomocí“ řídit, provozovat a manipulovat se všemi činnostmi SCB, což jí sloužilo k různým účelům.

Předseda skupiny Van Thinh Phat a jeho komplici byli obviněni ze spáchání řady činů, včetně: výběru a obsazení klíčových pozic v SCB svými důvěryhodnými pracovníky; zřízení řady jednotek v rámci SCB specializujících se na poskytování a vyplácení úvěrů na žádost Truong My Lan; zřízení a využívání tisíců „fiktivních“ společností, najímání mnoha jednotlivců; spolčení s jednotlivci, kteří jsou vedoucími mnoha souvisejících podniků, za účelem páchání trestné činnosti.

Truong My Lan a její komplicové se navíc spolčili s mnoha oceňovacími společnostmi, aby nafoukli hodnotu zástavy; vytvořili velké množství falešných žádostí o úvěr za účelem výběru peněz z SCB; vymysleli plány na výběr peněz, „zastavení“ cash flow po jejich vyplacení; prodávali nedobytné pohledávky, prodávali odložené úvěry za účelem snížení zůstatku úvěru, snížení nedobytných pohledávek a zakrytí porušení; podpláceli a ovlivňovali osoby s pozicemi a pravomocemi ve státních orgánech, aby porušovaly své povinnosti.

Odtud Truong My Lan a její komplicové, s různými pozicemi a rolemi, spáchali mnoho trestných činů zahrnujících porušení majetku, narušení provozu banky a řádného fungování státních orgánů.

V němž Nejvyšší lidová prokuratura zjistila, že mnoho činů bylo provedeno formou organizované spoluúčasti se sofistikovanými a lstivými triky, které způsobily obzvláště závažné následky, přivlastnily si a způsobily škody ve zvláště velkých finančních částkách.

Hoang Tho

Zdroj: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html