Im Ergebnis der Ermittlungen zu dem Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandten Einheiten ereignete, schlug das Ministerium für öffentliche Sicherheit vor, 86 Angeklagte wegen sieben verschiedener Straftaten strafrechtlich zu verfolgen.
Darin wurde vorgeschlagen, Frau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) wegen Bestechung, Verstoßes gegen Vorschriften für Bankgeschäfte und Veruntreuung von Vermögenswerten strafrechtlich zu verfolgen.
Den Ermittlungen zufolge ist Frau Lan Eigentümerin der Van Thinh Phat Group und besitzt eine große Zahl von Tochter- und Schwesterunternehmen. Frau Lan hat ihre Familienmitglieder und nahen Verwandten mit der Leitung und Verwaltung dieser Unternehmen beauftragt.
Die im Fazit genannten Unternehmen sind: Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Times Square Investment Joint Stock Company …
Frau Truong My Lan (Foto: HN).
Frau Lan nutzte die Geschäftstätigkeit der Bank, um Kapital für die Geschäftstätigkeit der Van Thinh Phat Group zu mobilisieren, und übernahm Ende 2011 drei Privatbanken, indem sie die Mehrheit der Anteile an diesen Banken kaufte und besaß.
Am 1. Januar 2012 fusionierten die drei Banken unter dem Namen Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB). Frau Lan besaß mehr als 85 Prozent der SCB-Aktien und kaufte danach weitere Aktien hinzu.
Bis Oktober 2022 kontrollierte Frau Lan mehr als 91,5 % des Stammkapitals, was einem Besitz von fast 1,4 Millionen Aktien der SCB Bank entspricht, die auf die Namen von 27 juristischen und natürlichen Personen registriert sind.
„Mit dem Besitz/der Kontrolle der oben genannten Aktien der SCB Bank hat Truong My Lan ihre Vertrauten und Schlüsselpositionen bei der SCB Bank, wie etwa den Vorstand, den Generaldirektorenrat, die Direktoren der Hauptfilialen und den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, damit beauftragt, diese Personen für die Leitung aller Aktivitäten der SCB Bank einzusetzen“, heißt es im Fazit der Untersuchung.
Darüber hinaus nutzte Frau Lan die SCB auch als Aktiengesellschaft zur Kapitalbeschaffung. Bei der Kreditvergabe diente die SCB jedoch hauptsächlich Frau Lans persönlichen Zwecken.
Die Untersuchungsergebnisse ergaben, dass es zum 17. Oktober 2022 1.284 Kredite/875 Kunden der Truong My Lan – Van Thinh Phat-Gruppe mit ausstehenden Schulden von mehr als 677.000 Milliarden VND gab.
Um den oben genannten Geldbetrag abzuheben, wies Frau Lan eine Gruppe von Leuten bei SCB, der Van Thinh Phat Group und verwandten Organisationen und Einzelpersonen an, gefälschte Dokumente als Kredit zu erstellen, um Geld bei SCB abzuheben.
SCB Bank (Foto: SCB).
Die Methode von Frau Lan besteht darin, Tausende von Scheinrechtsgesellschaften zu gründen bzw. zu nutzen, Tausende von Personen zu bitten bzw. anzuheuern, im Namen von Kunden Kapital zu leihen, gefälschte Kreditpläne zu erstellen, illegale Sicherheiten zu stellen, die nicht für eine Hypothek geeignet sind, den Wert aufzublähen, gesicherte Transaktionen nicht zu registrieren, mit Bewertungseinheiten zu konspirieren, um den Wert zu legalisieren;
Um die Kredite legal zu machen, wurden Verfahren zur Bewertung und Genehmigung wie bei einem normalen Kreditantrag eingerichtet. Nachdem das Geld auf das angegebene Konto überwiesen worden war, wurden Tausende von Schein-Rechtspersonen eingesetzt, Tausende von Einzelpersonen wurden angeheuert oder gebeten, Konten zu eröffnen, um Geld hin und her zu transferieren, Geld von der SCB abzuheben und den Geldfluss zu unterbrechen, damit Frau Lan sich dessen Verwendung aneignen und bestimmen konnte.
Zusätzlich zu den oben genannten Tricks wurde im Untersuchungsergebnis auch darauf hingewiesen, dass Frau Lan die Personen bei SCB anwies, in der Zentrale eine neue Geschäftseinheit zu gründen, nur um Geld an die Truong My Lan - Van Thinh Phat-Gruppe auszuzahlen; wertvolle Sicherheiten auszutauschen/abzuziehen und sie durch illegale/wertlose/wertlose Vermögenswerte zu ersetzen, um SCB zu unterschlagen;
Verkauf uneinbringlicher Forderungen, Verkauf gestundeter Forderungen, Schuldenausgleich zur Verschleierung uneinbringlicher Forderungen, Reduzierung von Kreditsalden mit dem Ziel, weiterhin Kapital zu mobilisieren, Auszahlung von Krediten für die Truong My Lan – Van Thinh Phat-Gruppe;
Bestechung von Beamten, die im öffentlichen Dienst tätig waren, während die SCB unter Aufsicht, Kontrolle und Prüfung stand, um sie zu unehrlichen Berichten über die ernste Lage der SCB zu bewegen.
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