Finanzministerium weist auf „Schlupflöcher“ hin, die zum Kauf und Verkauf gefälschter Rechnungen führen

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Das Finanzministerium hat gerade ein Dokument als Antwort an den Abgeordneten der Nationalversammlung, Le Tat Hieu (Delegation von Vinh Phuc ), zur Situation beim Kauf und Verkauf von Rechnungen im Wert von mehreren Tausend Milliarden Dong herausgegeben.

Nach Ansicht des Delegierten Le Tat Hieu stellt die aktuelle Situation beim Kauf und Verkauf von Rechnungen ein Problem für Unternehmen dar. Konkret haben die Behörden Fälle entdeckt, in denen Rechnungen im Wert von mehreren Tausend Milliarden VND gekauft und verkauft wurden.

Deshalb bat Herr Hieu Finanzminister Ho Duc Phoc, über die Ursache der oben genannten Situation und über Lösungen zu ihrer Vermeidung zu informieren.

Nach Angaben des Finanzministeriums kommt es immer noch vor, dass einige Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen illegale Rechnungen kaufen, um die Kosten für den Kauf von auf dem Markt befindlichen Waren und Dienstleistungen zu legalisieren und Steuern zum Zweck der Steuerhinterziehung und Aneignung von Steuerrückzahlungen aus dem Staatshaushalt abzuziehen.

Dementsprechend haben viele Personen Unternehmen nicht zum Zweck der Produktion oder Geschäftstätigkeit gegründet, sondern nur, um Rechnungen zu kaufen und zu verkaufen und illegale Gewinne zu erzielen. Diese Personen verwenden Kreditkarten, Personalausweise oder Personalausweise von Unwissenden, verlorene oder zum persönlichen Vorteil, um kurzfristig tätige Unternehmen zu gründen.

Darüber hinaus können Einzelpersonen die Flexibilität des Gesetzes zur Unternehmensgründung ausnutzen und sich elektronisch zur Gründung eines Unternehmens anmelden, während staatliche Verwaltungsbehörden dabei sind, Verbindungen herzustellen und Daten der nationalen Bevölkerungsdatenbank ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) zu synchronisieren, um die Genauigkeit, Ehrlichkeit und Rechtmäßigkeit der entsprechenden Dokumente zu kontrollieren und zu überprüfen.

Derzeit gibt es weder gesetzliche Regelungen noch technologische Lösungen, um die tatsächliche Echtheit der Identität des gesetzlichen Vertreters festzustellen. Auch die Gewerberegisterbehörde verfügt nicht über strenge Vorschriften zur Personenidentifizierung und Identitätsprüfung.

Finanzen - Bankwesen - Finanzministerium weist auf „Schlupflöcher“ hin, die zum Kauf und Verkauf gefälschter Rechnungen führen — Das Finanzministerium ist der Ansicht, dass es für die Behörden sehr schwierig ist, Unternehmen zu erkennen, die zu anderen Zwecken als Produktions- und Geschäftsaktivitäten gegründet wurden.

Angesichts dieser Situation hat die Steuerbehörde Maßnahmen ergriffen, um Unternehmen zu überprüfen, die Anzeichen von Risiken bei der Verwendung von Rechnungen für die Verarbeitung aufweisen, und die Akten zur gesetzeskonformen Bearbeitung an die Polizei zu übermitteln. Bisher wurden viele Unternehmen, die illegal Rechnungen kaufen und verkaufen, strafrechtlich verfolgt.

Nach Angaben des Finanzministeriums gibt es nach der Erteilung einer Gewerbeerlaubnis keine spezifischen Vorschriften zum Nachprüfungsverfahren hinsichtlich der registrierten Geschäftsbedingungen wie Kapital, Einrichtungen, Anlagevermögen, Arbeitskräfte und Geschäftszweige, um sicherzustellen, dass diese mit den Angaben übereinstimmen, die das Unternehmen bei der Beantragung einer Gewerbeerlaubnis ursprünglich registriert hat.

„Daher ist es für Behörden im Allgemeinen und Steuerbehörden im Besonderen sehr schwierig, Unternehmen zu erkennen, die zu anderen Zwecken als Produktions- und Geschäftstätigkeiten gegründet wurden“, erklärte das Finanzministerium.

Das Finanzministerium erklärte, dass die Steuerbehörde derzeit ein Datenbankzentrum für elektronische Rechnungen aufbaue, um die Verwendung illegaler Rechnungen für Steuerbetrug und die Inanspruchnahme von Staatsgeldern zu verhindern. Ziel sei die Verwaltung elektronischer Rechnungsdaten, die Risikoanalyse und die Anwendung geeigneter Managementmaßnahmen. Zudem werde Big-Data-Analysetechnologie eingesetzt und zunächst künstliche Intelligenz (KI) für die Risikoanalyse und das Rechnungsmanagement eingesetzt, um Rechnungsbetrug und -fälschungen proaktiv vorzubeugen. Darüber hinaus werde die Rechnungspolitik weiter verbessert.

Das Finanzministerium hat außerdem die zuständigen Stellen angewiesen, die Kontrolle, Untersuchung und Überwachung der Ausstellung und Verwendung elektronischer Rechnungen zu verstärken und sich mit der Polizei sowie den zuständigen Ministerien und Zweigstellen abzustimmen, um Gesetzesverstöße umgehend zu erkennen und diese gemäß den Vorschriften strikt zu verfolgen.

Gleichzeitig wird dem Ministerium für Planung und Investitionen empfohlen, die Verordnung zur Unternehmensregistrierung und das Unternehmensgesetz dahingehend zu ändern und zu ergänzen, dass der gesetzliche Vertreter in der nationalen Bevölkerungsdatenbank authentifiziert werden muss. Bei einem Steuerverstoß oder wenn der Unternehmensvertreter die Geschäftsadresse aufgegeben hat, wird vorübergehend keine neue Niederlassungsbescheinigung ausgestellt. Die Vorschriften für die Nachprüfung sind zu ergänzen .

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