Warnung vor Kryptowährungsbetrug

Der Boom des Kryptowährungsmarktes in den letzten Jahren hat nicht nur seriöse Investoren angezogen, sondern auch Betrügerbanden ein ideales Betätigungsfeld geboten. Unter dem Deckmantel der Blockchain-Technologie und dem Versprechen von „enormen Gewinnen und lebensverändernden Chancen“ haben viele Projekte ausgeklügelte Betrugsmaschen entwickelt, um Teilnehmer um ihr Geld zu bringen.

In die Kryptowährungs-"Falle" tappen

In letzter Zeit wurden zahlreiche Kryptowährungsprojekte des Betrugs beschuldigt, und die Behörden haben Ermittlungen eingeleitet, um diese betrügerischen Aktivitäten aufzuklären. So zerschlug beispielsweise die Polizei von Hanoi am 21. August eine Gruppe, die an der Herausgabe und Vermarktung von Kryptowährungsinvestitionsprojekten beteiligt war und mit Dang Quoc Thang (geb. 1986, wohnhaft in Hanoi) in Verbindung stand.

Thang gründete die Maxx Group, um Investitionen in verschiedene Projekte, darunter „Wingstep“ und „Game Naga Kingdom“, zu fördern und einzuwerben. Dabei sammelte er bis zu 7,86 Millionen US-Dollar von über 3.000 Anlegerkonten ein. Das Projekt „Wingstep“ lief von Mai bis August 2022, bevor es illiquide wurde, sodass die Anleger ihr Geld nicht mehr abheben konnten. Sämtliche Gelder wurden veruntreut.

Am 12. August zerschlug die Polizei der Provinz Phu Tho eine kriminelle Vereinigung, die illegale Schneeballsysteme betrieb. Unter dem Deckmantel des Handels mit der Kryptowährung PaynetCoin (PAYN) ergaunerte sie Milliarden von US-Dollar von Anlegern im In- und Ausland. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen seit 2021 die Kryptowährung PaynetCoin (PAYN) auf einer Blockchain-Plattform programmiert und ein Belohnungssystem auf Basis eines Pyramidensystems aufgebaut hatten. Teilnehmern, die sich für den Kauf von Anlagepaketen registrierten, wurden monatliche Zinszahlungen von 5 bis 9 % je nach Anlagebetrag versprochen.

Der Fall, der die Öffentlichkeit schockierte, betraf natürlich Herrn Pips – Pho Duc Nam – einen einflussreichen TikToker, der als Teil des größten Betrugsrings in Vietnam identifiziert wurde, der über 5,3 Billionen VND beschlagnahmt hatte. Nachdem Nam und seine Komplizen Geld von ihren Opfern gestohlen hatten, nutzten sie einen Teil davon, um USDT (eine Art Stablecoin) und Gold zu kaufen und so die Vermögenswerte umzutauschen. Dies diente dazu, die Herkunft der Straftaten zu verschleiern und die Gelder ins Ausland zu transferieren. Die Polizei identifizierte und beschlagnahmte eine mit dem Ring in Verbindung stehende „Cold Wallet“ und bestätigte damit die Nutzung von Kryptowährung als Kanal zur Aufbewahrung illegaler Vermögenswerte.

Die Verdächtigen im Fall des Kryptowährungs-Investitionsbetrugsrings wurden festgenommen (Foto zusammengestellt aus Informationen der Polizei).

Das öffentliche Interesse richtet sich derzeit auf das Kryptowährungsprojekt AntEx, das angeblich mit Herrn Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) in Verbindung steht. Der Fall ist noch ungeklärt. In einer aktuellen Entwicklung erklärte Oberst Nguyen Duc Long, stellvertretender Polizeichef von Hanoi, am Nachmittag des 6. Oktober auf einer Pressekonferenz des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit , dass in letzter Zeit in sozialen Medien und einigen Nachrichtenportalen Berichte aufgetaucht seien, wonach viele Menschen durch die Teilnahme am AntEx-Projekt Geld verloren hätten.

Die Behörden haben einige Informationen zu dem Fall veröffentlicht. Im Jahr 2021 investierte Herr Nguyen Hoa Binh über den Next100Blockchain-Fonds 2,5 Millionen US-Dollar in AntEx, ein stark beworbenes DeFi-Projekt. Kurz darauf verlor der AntEx-Token jedoch 99 % seines Wertes, und die Website sowie die Kommunikationskanäle verschwanden. Bis 2023 änderte das Projekt seinen Namen in Rabbit (RAB) mit einem Kurs von 1.000 ANTEX = 1 RAB. Doch auch der neue Token stürzte um 95 % von seinem Höchststand ab, was zu einem nahezu vollständigen Verlust führte.

Laut Phan Duc Trung, Vorsitzender des vietnamesischen Verbandes für Blockchain und digitale Vermögenswerte, werden die durch Cyberkriminalität verursachten Schäden im Jahr 2024 auf rund 9,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Asien-Pazifik-Region, einschließlich Vietnam, gilt als Brennpunkt mit Tausenden von Transaktionen, die im Verdacht stehen, mit Betrug und Geldwäsche in Verbindung zu stehen. In Vietnam beläuft sich der geschätzte Schaden laut einem Bericht der Abteilung A05 (Ministerium für öffentliche Sicherheit) zur Bekämpfung von Cyberkriminalität und Hightech-Kriminalität auf über 12 Billionen VND.

XUAN QUYNH

„Fruchtbarer Boden“ für Cyberkriminalität

Neben Anlagebetrug nehmen auch Kryptowährungsdelikte wie Vermögensdiebstahl und das Übernehmen von E-Wallets zu. Laut Kaspersky haben ihre Anwendungen seit 2022 fast 200.000 Versuche zum Diebstahl von Kryptowährungen und E-Wallet-Informationen aufgedeckt. Die Zahl der registrierten Vorfälle hat sich bis heute verzehnfacht, was die weite Verbreitung und die Raffinesse dieser Art von Kriminalität verdeutlicht.

Laut einem am 17. September veröffentlichten Bericht von Netcraft, einer britischen Cybersicherheitsorganisation, die sich auf die Überwachung und Verhinderung von Online-Betrug spezialisiert hat, betrieben zwei kriminelle Banden, Lighthouse und Lucid, einen groß angelegten Betrug und erstellten bis 2025 17.500 gefälschte Domainnamen für 316 Marken in 74 Ländern. Eine ihrer gängigen Taktiken war die Verbreitung gefälschter Kryptowährungs-Wallet-Anwendungen wie Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase oder PancakeSwap, um Anmeldedaten zu stehlen und das Vermögen der Nutzer zu veruntreuen.

„Die Kanäle und Websites, denen Nutzer am meisten vertrauen und die sie am häufigsten nutzen, sind genau die Orte, die Betrügerbanden am häufigsten ausnutzen. Im heutigen digitalen Zeitalter können Smartphones und vertraute Kommunikationsmittel wie Anrufe, SMS oder Messenger-Apps wie Facebook Messenger, Zalo, Telegram usw. schnell zu Fallen werden, wenn Nutzer nicht wachsam sind“, sagte Ngo Tran Vu, Direktor von NTS Security, in einem Kommentar zu gängigen Betrugsmaschen.

Laut dem Südostasien-Betrugsbericht 2025, einer gemeinsamen Studie der Global Anti-Fraud Alliance (GASA), ScamAdviser und BioCatch, hat sich der digitale Betrug zu einer Krise entwickelt. Die dadurch verursachten finanziellen Verluste sind enorm und belaufen sich auf 23,6 Milliarden US-Dollar, mit einem durchschnittlichen Verlust von etwa 660 US-Dollar pro Opfer. Kryptowährungsbetrug macht dabei einen erheblichen Teil dieser Summe aus.

Die Sicherheitsexperten von Kaspersky raten Nutzern dringend, jedes Projekt, das mit Blockchain-Technologie wirbt, gründlich zu prüfen, bevor sie teilnehmen. Viele betrügerische Projekte geben sich derzeit als Blockchain-Anwendungen aus, um Nutzer in die Falle zu locken. Es handelt sich dabei um einen Betrug in den sozialen Medien, der leicht Menschen anzieht, da er deren Gier nach schnellem Geld ausnutzt. Selbst Projekte, die behaupten, Blockchain-Technologie zu verwenden, sind nicht völlig sicher.

Identifizierung verschiedener Betrugsarten

Projektklonierung (Imitation): Diese Projekte nutzen die Angst, etwas zu verpassen (FOMO), aus, um möglichst viel Kapital einzusammeln und dann spurlos zu verschwinden. Sie starten professionell und geben vor, E-Wallets, Börsen und eigene Blockchains zu entwickeln, Token auszugeben und Zahlungssysteme zu implementieren. Sobald sie jedoch eine enorme Summe Kapital eingesammelt haben, verschwindet das Projektteam spurlos, ohne sich darum zu kümmern, wie stark der Tokenwert gesunken ist.

Projekte mit dem Versprechen enormer Gewinne: Die Taktiken ähneln dem Klonen von Projekten, sind aber keine Imitationen oder getarnte Projekte. Diese Projekte werben mit ungewöhnlich hohen Renditen, um Investoren zum langfristigen Halten ihrer Token zu bewegen. Die Strategie besteht darin, zum Kauf und Halten zu animieren, bis ein ausreichender Kapitalbetrag eingesammelt ist – dann liquidiert der Projektinhaber die Gelder und verursacht so erhebliche Verluste für die Anleger.

Ein als Kryptowährung getarntes Multi-Level-Marketing-System: Dieses Projekt basiert auf dem Versprechen hoher Gewinne und einer Gewinnbeteiligungspyramide. Sobald die erste Generation (F1) gebildet ist, zahlt das Projekt Provisionen aus, sodass bestehende Kunden durch das Anwerben neuer Kunden Gewinne erzielen können. Dieses System läuft so lange, bis keine neuen Kunden mehr gewonnen werden und somit kein Geld mehr für die Auszahlung von Gewinnen an bestehende Kunden vorhanden ist.

KIM THANH

Quelle: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html