Gefangen in der „Falle“ der Kryptowährung
In letzter Zeit wurden zahlreiche Kryptowährungsprojekte des Betrugs beschuldigt, woraufhin die Behörden eingriffen, um die betrügerischen Handlungen aufzuklären. So zerschlug beispielsweise die Polizei von Hanoi am 21. August eine Gruppe von Personen, die Investitionen in Kryptowährungsprojekte im Zusammenhang mit Dang Quoc Thang (geb. 1986, wohnhaft in Hanoi) anboten und bewarben.
Thang gründete die Maxx Group Company, um Investitionen in diverse Projekte, darunter „Wingstep“ und „Game Naga Kingdom“, zu akquirieren und einzuwerben. Dabei mobilisierte er bis zu 7,86 Millionen US-Dollar von über 3.000 Anlegerkonten. Das Projekt „Wingstep“ lief von Mai bis August 2022, geriet dann jedoch in Liquiditätsschwierigkeiten, sodass die Anleger ihr Geld nicht abheben konnten und es vollständig eingezogen wurde.
Am 12. August zerschlug die Polizei der Provinz Phu Tho eine illegale, kriminelle Organisation, die mit dem Handel der Kryptowährung PaynetCoin (PAYN) operierte und Milliarden von US-Dollar von In- und Auslandskunden ergaunerte. Erste Ermittlungsergebnisse zeigen, dass die Täter seit 2021 die Kryptowährung PaynetCoin (PAYN) auf der Blockchain-Plattform programmierten und ein Belohnungssystem nach dem Pyramidenmodell aufbauten. Teilnehmern, die sich für den Kauf von Anlagepaketen registrierten, wurden je nach Anlagebetrag monatliche Zinszahlungen von 5 % bis 9 % versprochen.
Der Fall, der die Öffentlichkeit schockierte, betraf natürlich auch den einflussreichen TikToker Pho Duc Nam, der als Drahtzieher des größten Vermögensbetrugsrings in Vietnam identifiziert wurde. Die beschlagnahmte Summe belief sich auf über 5,3 Billionen VND. Nachdem Nam und seine Komplizen das Geld ihrer Opfer erbeutet hatten, nutzten sie einen Teil davon, um die Kryptowährung USDT (eine Art Stablecoin) und Gold zu kaufen und so die Vermögenswerte zu verschleiern, die Herkunft der Straftat zu verschleiern und das Geld ins Ausland zu transferieren. Die Polizei identifizierte und beschlagnahmte die mit dem Ring in Verbindung stehende „Cold Wallet“ und bestätigte damit die Nutzung von Kryptowährung als Kanal zur Aufbewahrung illegaler Vermögenswerte.
Aktuell richtet sich die öffentliche Aufmerksamkeit besonders auf das Kryptowährungsprojekt AntEx, das mit Herrn Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) in Verbindung gebracht wird. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen, doch in der jüngsten Entwicklung erklärte Oberst Nguyen Duc Long, stellvertretender Polizeichef von Hanoi, am Nachmittag des 6. Oktober auf einer Pressekonferenz des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit, dass in letzter Zeit in sozialen Netzwerken und von einigen Nachrichtenagenturen Informationen aufgetaucht seien, wonach viele Menschen durch ihre Teilnahme am AntEx-Projekt Geld verloren hätten.
Die Behörden haben einige Informationen zu dem Fall veröffentlicht. Im Jahr 2021 investierte Herr Nguyen Hoa Binh über den Next100Blockchain-Fonds 2,5 Millionen US-Dollar in AntEx, ein stark beworbenes DeFi-Projekt. Kurz darauf verlor der AntEx-Token jedoch 99 % seines Wertes, und die Website sowie die Kommunikationskanäle verschwanden. Bis 2023 änderte das Projekt seinen Namen in Rabbit (RAB) mit einem Kurs von 1.000 ANTEX = 1 RAB. Doch auch der neue Token stürzte um 95 % von seinem Höchststand ab und verlor fast sein gesamtes Kapital.
Laut Phan Duc Trung, Vorsitzender des vietnamesischen Verbandes für Blockchain und digitale Vermögenswerte, beläuft sich der durch Cyberkriminalität verursachte Schaden im Jahr 2024 auf rund 9,3 Milliarden US-Dollar. Die Asien-Pazifik-Region, einschließlich Vietnam, gilt dabei als Brennpunkt mit Tausenden von Transaktionen, die im Verdacht stehen, mit Betrug und Geldwäsche in Verbindung zu stehen. Allein in Vietnam wird der Schaden laut einem Bericht der Abteilung für Cybersicherheit und Prävention von Hightech-Kriminalität – A05 (Ministerium für öffentliche Sicherheit) auf über 12 Billionen VND geschätzt.
XUAN QUYNH
„Fruchtbarer Boden“ für Cyberkriminalität
Neben Betrugsfällen im Zusammenhang mit Anlageprojekten nehmen auch Kryptowährungsdelikte wie Vermögensdiebstahl und das Übernehmen von E-Wallets zu. Laut dem Sicherheitsunternehmen Kaspersky haben dessen Anwendungen seit 2022 fast 200.000 Versuche zum Diebstahl von Kryptowährungen und E-Wallet-Informationen aufgedeckt. Die Zahl der erfassten Fälle hat sich bis heute um ein Vielfaches erhöht, was die weite Verbreitung und Raffinesse dieser Art von Kriminalität verdeutlicht.
Laut einem Bericht von Netcraft – einer britischen Cybersicherheitsorganisation, die Online-Betrug überwacht und verhindert –, der am 17. September veröffentlicht wurde, betrieben die beiden Banden Lighthouse und Lucid einen groß angelegten Betrugsdienst und erstellten bis 2025 17.500 gefälschte Domains von 316 Marken in 74 Ländern. Eine gängige Masche ist die Verbreitung gefälschter Kryptowährungs-Wallet-Anwendungen wie Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase oder PancakeSwap, um Anmeldecodes und die Vermögenswerte der Nutzer zu stehlen.
„Die Kanäle und Websites, denen Nutzer am meisten vertrauen und die sie am häufigsten nutzen, sind auch die Orte, die Betrüger am häufigsten ausnutzen. Im heutigen digitalen Leben können Smartphones und vertraute Kommunikationsmittel wie Anrufe, SMS oder Messenger-Apps wie Facebook Messenger, Zalo, Telegram usw. schnell zu Fallen werden, wenn Nutzer nicht wachsam sind“, sagte Ngo Tran Vu, Direktor des Sicherheitsunternehmens NTS, über die gängigen Betrugsmaschen von heute.
Laut dem „State of Southeast Asia Fraud Report 2025“, der von der Global Anti-Fraud Alliance (GASA) in Zusammenarbeit mit ScamAdviser und BioCatch erstellt wurde, hat sich der digitale Betrug zu einer Krise entwickelt. Der durch diese Form der Kriminalität verursachte finanzielle Schaden ist enorm und beläuft sich auf bis zu 23,6 Milliarden US-Dollar, mit einem durchschnittlichen Verlust von etwa 660 US-Dollar pro Opfer. Kryptowährungsbetrug macht dabei einen erheblichen Anteil aus.
Die Sicherheitsexperten von Kaspersky raten Nutzern dringend, sich vor der Teilnahme an Projekten, die Blockchain-Technologie einsetzen, gründlich zu informieren. Viele betrügerische Projekte geben sich derzeit als Blockchain-Anwendungen aus, um Nutzer in die Falle zu locken. Es handelt sich dabei um eine einfache Social-Engineering-Masche, die jedoch leicht ankommt, da sie die Gier der Nutzer nach schnellem Geld ausnutzt. Selbst Projekte mit Blockchain-Anwendungen sind nicht unbedingt absolut sicher.
Betrugsmuster erkennen
Projektklone (Imitationen, Nachahmungen): Diese Projekte nutzen die FOMO-Mentalität (Fear of Missing Out) aus, indem sie möglichst viel Kapital einsammeln und dann spurlos verschwinden. Sie starten systematisch und geben vor, E-Wallets, Börsen, private Blockchains zu entwickeln, Token auszugeben und Zahlungssysteme zu implementieren. Sobald sie jedoch eine enorme Summe Kapital eingesammelt haben, verschwindet das Projektteam spurlos, ohne sich um den Wertverlust des Tokens zu kümmern.
Projekte mit enormen Gewinnversprechen: Die Methode ähnelt Projektklonen, imitiert oder verschleiert das Originalprojekt aber nicht. Diese Projekte werben mit außergewöhnlich hohen Gewinnen, um Investoren zum langfristigen Halten ihrer Token zu bewegen. Die Strategie besteht darin, zum Kauf und Halten zu animieren, bis ein ausreichend hoher Kapitalbetrag erreicht ist – dann verkauft der Projektinhaber die Token (sogenannter „Rug Pull“), was zu erheblichen Verlusten für die Investoren führt.
Ein als Kryptowährung getarntes Multi-Level-Marketing-Projekt: Diese Projekte basieren auf dem Versprechen hoher Gewinne und eines Gewinnbeteiligungssystems. Sobald die erste Generation (F1) erreicht ist, wird ein Provisionssystem eingeführt, das es bestehenden Kunden ermöglicht, durch das Werben neuer Kunden Provisionen zu erhalten. Dieses System funktioniert so lange, bis keine neuen Kunden mehr gewonnen werden und somit keine Provisionen mehr ausgezahlt werden können.
Quelle: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html
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