Schärfere Sanktionen für Multi-Level-Marketing

(Baothanhhoa.vn) – Auch wenn das traditionelle Multi-Level-Marketing eingeschränkt wird, werden weiterhin viele Menschen Opfer von getarntem Multi-Level-Marketing, was sowohl wirtschaftlich als auch im Hinblick auf das soziale Vertrauen schwerwiegende Folgen hat. Das Ministerium für Industrie und Handel und die zuständigen Behörden arbeiten weiterhin an der Verfeinerung des Rechtssystems zur Regulierung dieser Tätigkeit.

Die Crossfi-Website wirbt für eine virtuelle Währung namens MPX (Foto: Internet).

Unter dem Deckmantel von Angeboten, mit denen man schnell reich werden kann, „nutzen“ Betrüger weiterhin das Multi-Level-Marketing-Modell, um getarnte Verkaufsseminare zu veranstalten, illegal Kapital zu beschaffen und Teilnehmer dazu zu verleiten, in virtuelle Börsen und Kryptowährungen unbekannter Herkunft zu investieren. Viele Menschen haben Dutzende oder sogar Hunderte Millionen Dong verloren und waren dann in einem dichten „Spinnennetz“ aus Betrug gefangen, ohne Chance, das verlorene Geld zurückzubekommen. Laut Statistiken der Behörden ist Anlagebetrug heutzutage die raffinierteste Form des Online-Betrugs. Die von den Opfern erbeuteten Geldbeträge erreichen Tausende von Milliarden VND.

Im Februar 2025 verhaftete die Polizei von Hanoi acht Anführer einer transnationalen kriminellen Gruppe, die Anleger mit virtuellen Währungen betrogen und Vermögenswerte im Wert von 500 Milliarden VND beschlagnahmt hatte. In diesem Fall wurde das größte Opfer um 13 Milliarden VND betrogen. Es ist bekannt, dass die Gruppe über die Crossfi-Website eine virtuelle Währung namens MPX erstellt hat, um XFI-Münzen (an der Börse notiert) zu schürfen. Als Werbeobjekt wird die virtuelle Währung XFI anstelle der vietnamesischen gesetzlichen Währung Dong zum Konsum und Bezahlen verwendet. Diese kriminelle Bande schulte Kundendienstmitarbeiter darin, Telefonanrufe zu tätigen und Konferenzen zu organisieren, um Opfer dazu zu verleiten, sich durch den Kauf selbst erstellter virtueller Währung Geld anzueignen. Viele Opfer locken und verleiten weiterhin viele Angehörige zur Teilnahme, um Provisionen zu erhalten, sodass die Zahl der betroffenen Opfer sehr groß ist.

Ebenfalls im Februar 2025 verhaftete die Polizei des Bezirks Nhu Xuan in Thanh Hoa neun Personen, die über den Devisenhandelsplatz Fnory.com in einen Betrugs- und Geldwäschering verwickelt waren. Dabei handelt es sich um eine von einer Gruppe von Leuten gegründete und als britische Börse beworbene Wertpapierbörse, die hohe Gewinne einfährt, um Opfer zum Investieren und Aufgeben von Aufträgen zum Kauf und Verkauf der an der Börse notierten Aktien zu bewegen. Die Gewinne der Opfer verteilte die Gruppe auf viele Konten oder nutzte sie zum Kauf von Villen und Luxusautos. Der Gesamtwert der illegalen Transaktionen beträgt etwa 200 Milliarden VND.

Nach Angaben der Abteilung für Wettbewerb und Verbraucherschutz ( Ministerium für Industrie und Handel ) gibt es derzeit im ganzen Land nur noch etwas mehr als 20 Unternehmen, die zum Betrieb von Multi-Level-Marketing berechtigt sind. Dies ist ein starker Rückgang im Vergleich zur Zahl von Hunderten von Unternehmen vor einem Jahrzehnt. In Thanh Hoa gibt es derzeit 15 Unternehmen, die über eine Lizenz zum Betrieb der Multi-Level-Marketing-Methode verfügen. Dabei handelt es sich um Einheiten mit vollständigen Rechtsdokumenten, die den Berichts- und Überwachungspflichten gemäß den Vorschriften nachkommen. Den Aufzeichnungen der Behörden zufolge gibt es jedoch neben den Einheiten, die gemäß den Vorschriften arbeiten, immer noch viele Organisationen, die sich als dieses Modell tarnen und Menschen dazu verleiten wollen, sich an illegalen Aktivitäten zu beteiligen, wie etwa dem Verkauf minderwertiger Waren, intransparenten Finanzinvestitionen und der Kapitalmobilisierung nach dem Motto „Nimm Geld von späteren Leuten, um für frühere Leute zu bezahlen“.

Um das Management zu straffen und die Menschen vor den komplizierten Entwicklungen der Multi-Level-Marketing-Aktivitäten zu schützen, hat das Ministerium für Industrie und Handel am 10. April 2024 die offizielle Mitteilung Nr. 2624/BCT-CT herausgegeben, in der die Anweisung des Ministers für Industrie und Handel zur verstärkten Inspektion und Überwachung der Multi-Level-Marketing-Geschäftsaktivitäten im ganzen Land bekannt gegeben wird. Dementsprechend ist das Industrie- und Handelsministerium der Provinzen und Städte dazu verpflichtet, sich proaktiv mit der Polizei, der Marktverwaltung und den entsprechenden Behörden abzustimmen, um Verstöße aufzudecken und streng zu ahnden. Dies gilt insbesondere für die Organisation von Seminaren und Konferenzen unter dem Deckmantel, Waren zu verkaufen oder Finanzmittel zu mobilisieren.

Insbesondere verlangt das Dokument auch die Überprüfung und Bewertung aller aktiven Mehrebenenunternehmen sowie die entschiedene Einstellung des Betriebs oder den Entzug der Lizenzen bei Unternehmen, die gegen die Vorschriften verstoßen. Gleichzeitig wird empfohlen, dass die Justizbehörde betrügerische Handlungen durch verschleiertes Multi-Level-Marketing untersucht und eine entsprechende Kriminalisierung vorschlägt. Dies ist ein starker Schritt, der die Entschlossenheit der Verwaltungsbehörde zeigt, das Geschäftsumfeld zu sanieren und die legitimen Rechte der Menschen zu schützen.

Die aufgetretenen Vorfälle zeigen jedoch, dass die Kriminellen sehr raffiniert vorgehen und über Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Hochtechnologie verfügen. Daher sind neben drastischen Eingriffen der Behörden auch die Wachsamkeit der Bevölkerung und proaktive Prävention erforderlich.

Tung Lam

Quelle: https://baothanhhoa.vn/che-tai-nghiem-khac-hon-cho-da-cap-bien-tuong-246339.htm