(QBĐT) – Die Investigation Police Agency (IPA) der Provinzpolizei untersucht einen Strafbericht gegen Herrn Nguyen Quang Hai, Vorstandsvorsitzender der Phu Sa Do Trading and Tourism Joint Stock Company (nachfolgend „das Unternehmen“ genannt) mit Sitz im Bezirk Hai Thanh der Stadt Dong Hoi. Ihm wird vorgeworfen, den Verkauf und den „falschen“ Verkauf von Aktien organisiert zu haben, um Investoren um zig Milliarden VND zu betrügen und sich anzueignen.
Organisation erstellt „gefälschte“ Dokumente, um „falsche“ Aktien zu verkaufen!
Laut einer privaten Quelle des Reporters hat die Ermittlungspolizeibehörde der Provinzpolizei eine Beschwerde von Frau Le Thi Hong (geboren 1975 im Bezirk Dong Hai, Stadt Dong Hoi) erhalten und untersucht die Quelle der Informationen zum Verbrechen gegen Herrn Nguyen Quang Hai (wohnhaft im Bezirk Hai Thanh, Stadt Dong Hoi) und Herrn Nguyen Quang Minh (wohnhaft im Bezirk Dong Son, Stadt Dong Hoi – Herr Minh ist der Bruder von Herrn Hai), die „beschuldigt“ wurden, organisierte Investoren um zig Milliarden Dong betrogen zu haben.
Laut Frau Le Thi Hong suchten Nguyen Quang Hai und Nguyen Quang Minh sie Anfang 2020 mehrmals zu Hause auf, um sie zum Rückkauf von Firmenanteilen zu überreden, die Herrn Minh gehörten. Herr Hai, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, überreichte Frau Hong zahlreiche Dokumente und Unterlagen, aus denen hervorging, dass Herr Minh 45 % der Aktien des gesamten Firmenkapitals in Höhe von 120 Milliarden VND besaß. Alle Dokumente waren von Herrn Hai abgestempelt und unterzeichnet. Frau Hong (als Vertreterin der Investorengruppe) glaubte Herrn Hai und Minh und erklärte sich bereit, 1,8 Millionen Aktien im Wert von 18 Milliarden VND (entsprechend 15 % des Firmenkapitals) von Herrn Minh zurückzukaufen.
Am 30. Juni 2020 überwies Frau Hong den vollen Betrag wie vereinbart an Herrn Minh und der Übertragungsvertrag zwischen den beiden Parteien wurde mit Bestätigung von Herrn Hai – dem Rechtsvertreter des Unternehmens – unterzeichnet; am 5. August 2020 wurde Frau Hong in die Aktionärsliste des Unternehmens aufgenommen und zum Mitglied des Vorstands des Unternehmens gewählt.
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Am 4. März 2022 schickte Herr Hai jedoch plötzlich eine Mitteilung an das Gewerberegister des Planungs- und Investitionsamts (DPI), in der er alle Verträge über den Kauf und Verkauf von Aktien von Aktionären des Unternehmens, einschließlich der von Frau Hong, die Herr Hai zuvor selbst schwarz auf weiß unterzeichnet hatte, ablehnte. Als Reaktion auf den oben genannten Vorfall forderte Frau Hong Herrn Hai auf, ihre Angaben in der Aktionärsliste des Unternehmens gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen und zu aktualisieren. Herr Hai kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach und widersprach ihr wiederholt.
Durch Nachforschungen erfuhr Frau Hong Folgendes: Laut dem Finanzbericht und Erläuterungsbericht Nr. 39/PSĐ-BC des Unternehmens vom 4. März 2022, der an die Abteilung für Planung und Investitionen geschickt wurde, besitzt Frau Vo Thi Ly keine Anteile an dem Unternehmen.
Herr Nguyen Quang Hai, der Rechtsvertreter des Unternehmens, wusste genau, dass Herr Minh nicht die 1,8 Millionen Aktien des Unternehmens besaß. Er fälschte jedoch Dokumente, machte falsche Angaben und unterzeichnete einen Kauf- und Verkaufsvertrag zwischen Frau Vo Thi Ly und Herrn Minh. Anschließend unterzeichnete er einen Vertrag zur Übertragung dieser „falschen“ Aktien von Herrn Minh an Frau Hong. Dadurch wurden Frau Hong durch den Kauf der 1,8 Millionen „falschen“ Aktien von Herrn Minh um 18 Milliarden VND betrogen.
Frau Hong vermutete, dass Herr Hai mit mehreren anderen Personen konspiriert hatte, um ihre Aktien anzueignen. Nachdem sie beim Volksgericht der Provinz Klage gegen die Übertragung der Aktien von Herrn Minh eingereicht hatte, zog sie die Klage gegen Herrn Minh zurück und reichte bei der Provinzpolizei Beschwerde gegen die beiden Brüder, Herrn Minh und Hai, ein.
Dokumente zu fälschen, um Aktien zu verkaufen, die die Anzahl der Eigentumsrechte überschreiten
Im Zusammenhang mit der Übertragung von Unternehmensanteilen hat das Volksgericht der Provinz den Fall „Streit über den Aktienübertragungsvertrag“ zwischen der Klägerin, Frau Le Thi Hong, und dem Beklagten, Herrn Nguyen Quang Hai, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, vor die erste Instanz gebracht. Die damit verbundenen Rechte und Pflichten liegen beim Unternehmen. Am 27. Februar 2024 erließ das Volksgericht der Provinz das Urteil Nr. 01/2023/KDTM-ST.
Demnach wurde das Unternehmen im September 2016 mit einem Stammkapital von 30 Milliarden VND von drei Gründungsmitgliedern gegründet: Herrn Nguyen Quang Hai, Frau Vo Thi Ly und Mai Thi Ly. Im Juli 2017 erhöhte das Unternehmen sein Stammkapital durch den Verkauf von Aktien an Aktionäre auf 120 Milliarden VND. Laut Handelsregister besitzen Herr Nguyen Quang Hai und Frau Vo Thi Ly jeweils 5,4 Millionen Aktien (90 % des Stammkapitals), während Frau Mai Thi Ly nur 1,2 Millionen Aktien (10 % des Kapitals) besitzt.
Im Mai 2020 übertrug Herr Hai an Frau Hong (Vertreterin der Investorengruppe) mehr als 2,76 Millionen Aktien im Wert von 27,6 Milliarden VND (entsprechend 23 % des Stammkapitals). Den Unterlagen zufolge besitzt Herr Hai jedoch tatsächlich nur mehr als 1,9 Millionen Aktien des Unternehmens, was mehr als 19,3 Milliarden VND (entsprechend 16,1 %) entspricht.
Fallakten zufolge stellte sich Herr Hai im März 2017, als das Stammkapital des Unternehmens von 30 auf 120 Milliarden VND erhöht wurde, fälschlicherweise eine „Aktienkaufurkunde“ für 5,4 Millionen Aktien aus. Diese „gefälschten“ Dokumente wurden vom Unternehmen beim Gewerberegister, Abteilung für Planung und Investitionen, registriert.
Die Finanzberichte und der erläuternde Bericht Nr. 39/PSĐ-BC des Unternehmens vom 4. März 2022, die an das Ministerium für Planung und Investitionen übermittelt wurden, zeigten zum Zeitpunkt der Übertragung an Frau Hong, dass Herr Hai lediglich 1,9 Millionen Aktien des gesamten Stammkapitals von 120 Milliarden VND besaß. Dies bestätigte Herr Hai auch in seiner Selbsterklärung an das Volksgericht der Provinz.
Recherchen zufolge ist das oben genannte Unternehmen auf Tourismus und Gastronomie spezialisiert. Seit Ausbruch der Covid-19-Epidemie im Jahr 2020 lief das Geschäft schwierig. Herr Hai überredete Frau Hong wiederholt, seine Unternehmensanteile zurückzukaufen. Um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen, nahm Herr Hai Frau Hong in die Aktionärsliste auf und nahm sie als Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens auf, entsprechend der Anzahl ihrer aktuellen Aktien.
Angesichts der Klärung des Inhalts des Falles „Streit um Aktienübertragungsvertrag“ und des oben genannten Gerichtsergebnisses des Volksgerichts der Provinz sagte Frau Le Thi Hong, dass sie weiterhin eine Beschwerde an die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei senden werde, um eine Klärung des Verhaltens von Herrn Nguyen Quang Hai zu fordern, das Anzeichen von Betrug bei der Aneignung von Eigentum aufweise. |
Auf Grundlage der Dokumente und Beweise ordnete der Volksgerichtsrat der Provinz an, dass das Unternehmen den Aktionärsstatus von Frau Le Thi Hong, die derzeit über 1,9 Millionen Aktien (16,1 % des Stammkapitals von 120 Milliarden VND) hält, registrieren muss, da der Vertrag zur Übertragung der Aktien von Herrn Hai auf Frau Hong wirksam geworden ist. Die Aktien, die Herr Hai willkürlich über seinen Besitz hinaus verkauft hat und die einen Wert von über 8,2 Milliarden VND haben, werden, falls keine Einigung erzielt werden kann, zur Beilegung an die zuständige Behörde übertragen.
Der Anwalt von Frau Le Thi Hong erklärte: „Herr Hai ist der gesetzliche Vertreter des Unternehmens. Obwohl er genau wusste, dass er nur über 1,9 Millionen Aktien besaß, gab er falsche Angaben zu seinen Aktien, um Frau Hong bis zu 2,76 Millionen Aktien (im Wert von 27,6 Milliarden VND) zu verkaufen. Dies zeugt von Betrug und der Unterschlagung von mehr als 8,2 Milliarden VND von Investoren. Dieses Vorgehen stellte Betrug dar, da er in dem an das Ministerium für Planung und Investitionen übermittelten erläuternden Bericht bestritt, dass Frau Hong keine Aktien des Unternehmens besitze.“
Zu diesem Vorfall berichtete eine private Quelle des Reporters: „Neben Frau Hong wurde auch ein weiteres Opfer, Herr D.D.Th. (in Hanoi ), von Herrn Minh dazu verleitet, mit der „Hilfe“ von Herrn Hai 3,6 Millionen Firmenaktien im Wert von mehreren zehn Milliarden VND zu verkaufen. Anschließend verkaufte Herr Th. die Aktien an eine andere Firma in Quang Binh und wurde per Banküberweisung bezahlt. Bis heute sind die Firmenaktien jedoch nicht registriert.“
Leser-Reporter-Gruppe
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