500 Millionen Überweisungen müssen ab 1. November persönliche Daten eingeben

QNgTV – Gemäß Rundschreiben 27 der Staatsbank müssen ab dem 1. November bei Überweisungen mit hohem Geldbetrag die neuen Vorschriften der Staatsbank zur Bereitstellung persönlicher Informationen und Transaktionsdaten eingehalten werden.

500 Millionen Überweisungen müssen ab 1. November persönliche Daten eingeben

Insbesondere sind bei allen inländischen elektronischen Transaktionen im Wert von 500 Millionen VND oder mehr sowie bei internationalen Transaktionen im Wert von 1.000 USD oder dem entsprechenden Gegenwert oder mehr die vollständigen persönlichen Daten von Absender und Empfänger erforderlich. Finanzinstitute und Zahlungsvermittler müssen Name, Identifikationsnummer, Adresse, Transaktionszweck, Empfängerkonto und Transaktionsreferenzcode detailliert speichern und melden.

Bei ungewöhnlichen Anzeichen oder Verdachtsmomenten im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ist die Bank berechtigt, die Transaktion auszusetzen oder zu verweigern. Die Staatsbank gewährt zudem eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2025, damit die Einheiten die technischen Verfahren implementieren und abschließen können.

Quelle: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html