Am Morgen des 19. März gestanden die meisten Angeklagten bei der Beantwortung von Fragen im Prozess gegen Tan Hoang Minh die ihnen vorgeworfenen Taten.

Als erster Zeuge der Jury erklärte der Angeklagte Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor der Tan Hoang Minh Company), dass er die Position des stellvertretenden Generaldirektors innehabe und für das Finanz- und Rechnungswesenzentrum der Tan Hoang Minh Company zuständig sei. Seine Aufgabe sei es, den jährlichen Finanzplan des Unternehmens zu erstellen.

Der Angeklagte räumte ein, dass die Anklage gegen ihn zutreffend sei, und erklärte, dass Tan Hoang Minh im Jahr 2021, mit Ausbruch der Covid-19-Pandemie, Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung und Kreditproblemen hatte und hohe Schulden hatte, aber keine weiteren Kredite aufnehmen konnte. Daher habe sich das Unternehmen getroffen, um die Ausgabe von Anleihen zur Kapitalbeschaffung zu besprechen und zu planen.

Laut Viets Aussage stammte der Plan zur Kapitalmobilisierung von Vorsitzendem Do Anh Dung. Der Vorsitzende beauftragte den Angeklagten Viet, einen Plan auszuarbeiten und darüber zu berichten.

devasted bc.png
Angeklagte im Gerichtssaal. Foto: CTV

Laut Aussage von Do Hoang Viet erfanden die drei Unternehmen Ngoi Sao Viet, Soleil und Cung Cung Mua Dong fingierte Geschäftstätigkeiten innerhalb der Unternehmen, um einen Plan zur Ausgabe einzelner Anleihepakete mit einem Gesamtemissionswert von 10,030 Milliarden VND zu erstellen, um Geld für die Gruppe zu beschaffen.

Der Angeklagte selbst wies seine Untergebenen an, ein Unternehmen für die Emission von Anleihen auszuwählen und eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung der Finanzen zu beauftragen, um eine vollständige Prüfung durchzuführen.

Darüber hinaus wies der Angeklagte auch die Unterzeichnung von Scheinverträgen an, um Anleihen zu übertragen und Schein-Cashflows zu generieren, damit die Tan Hoang Minh Company zum Hauptanleiheinhaber werden und Anleihen verkaufen, Gelder von Sekundärkäufern mobilisieren und sich aneignen konnte.

hdxx TAN HOANG MINH.png
Die Richter im Prozess gegen Tan Hoang Minh. Foto: Privatperson

Vor Gericht gab Viet zu, dass der Wert der von Tan Hoang Minh an Investoren verkauften Anleihen nicht garantiert war. Während des Verkaufs und der Einziehung der Anleihen erstattete der Angeklagte dem Vorsitzenden Bericht. Zu diesem Zeitpunkt glaubte der Angeklagte, dass Herr Do Anh Dung nichts von dem Betrug wusste.

In diesem Fall wurde der Schaden auf über 8,643 Billionen VND und die Zahl der Opfer auf über 6.630 beziffert. Der Angeklagte Viet bestätigte diese Zahl und erklärte, seine Familie habe den gesamten Schaden bisher wiedererlangt.

Laut Anklage meldete Do Hoang Viet vor jeder Anleiheemission und erhielt die Zustimmung von Do Anh Dung, Herrn Phung The Tinh (ehemaliger Direktor für Finanzen und Rechnungswesen von Tan Hoang Minh) und Hoang Quyet Chien (ehemaliger stellvertretender Direktor des Finanz- und Rechnungswesenzentrums, gleichzeitig Direktor der Finanz- und Rechnungswesenabteilung der Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) anzuweisen, die finanzielle Situation der zur Anleiheemission ausgewählten Unternehmen zu überprüfen.

Der Angeklagte Viet beauftragte außerdem die Hauptbuchhalter der Unternehmen und die Buchhaltungsmitarbeiter des Finanzbuchhaltungszentrums damit, gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Jahresabschlüsse mit einem uneingeschränkt akzeptablen Bestätigungsvermerk zu legalisieren, die Bedingungen für die Emission zu erfüllen und den „gefälschten“ Cashflow zu organisieren, um den „virtuellen“ Wert der Anleihen zu schaffen, die Zahlung des primären Anleiheübertragungsvertrags und den Anleiheemissionsplan zu legalisieren.

Viet wies die Angeklagten Le Thi Mai (ehemalige stellvertretende Direktorin der Abteilung Kapitalressourcen der Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) und Vu Le Van Anh (ehemaliger stellvertretender Direktor der Abteilung Kapitalressourcen der Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) an, Abteilungsleiter und Spezialisten der Abteilung Kapitalmobilisierung und der Abteilung Kapitalressourcen damit zu beauftragen, Dokumente und Pläne für eine „Schein“-Emission zwischen internen Unternehmen und Einzelpersonen der Tan Hoang Minh Group zu erstellen und die damit verbundenen Verfahren mit den Einheiten abzustimmen, die Bewertungsdienstleistungen, Emissionsberatung, Kontoverwaltung und Anleihesicherheitenmanagement anbieten.

Während der Vernehmung vor Gericht gestanden die Angeklagten Mai, Van Anh und Tinh die ihnen vorgeworfenen Taten. Sie gaben zu, gewusst zu haben, dass es falsch war, es aber dennoch getan zu haben, weil sie nicht mit solch schwerwiegenden Folgen gerechnet hatten.

Der Angeklagte Chien erklärte, Teile der Anklage seien unrichtig. Laut seiner Aussage habe er nicht alle finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens gekannt, da Tan Hoang Minh zum Zeitpunkt seines Amtsantritts als stellvertretender Direktor des Finanz- und Rechnungswesenzentrums bereits vier Anleihepakete aufgelegt hatte.

Der Angeklagte selbst ist lediglich ein Angestellter und hat keinerlei Vorteile daraus gezogen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hatte Tan Hoang Minh bereits alle Schäden beglichen, dennoch zahlte der Angeklagte zusätzlich Geld, um die Folgen des Falles zu beseitigen.

Am Nachmittag wird der Prozess mit dem Kreuzverhör fortgesetzt.