Polizei ermittelt gegen Goldgeschäft und eröffnet Sparkonten wie Banken

Die Polizei der Provinz Nghe An untersucht einen Fall, bei dem ein Goldgeschäft im Bezirk Yen Thanh Sparkonten wie eine Bank eröffnete und so Kapital von Menschen mobilisierte.

Menschen im Bezirk Yen Thanh in der Provinz Nghe An schickten eine Petition, um ein Goldgeschäft anzuprangern, das Sparbücher wie eine Bank führte – Foto: DOAN HOA

Am Morgen des 21. November teilte die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Nghe An mit, dass die Einheit Informationen über das Verbrechen von Herrn VDL und Bürgern des Distrikts Yen Thanh bearbeite. Diese hatten Herrn Nguyen Vinh Tam und Frau Dau Thi Nham – wohnhaft in der Gemeinde Cong Thanh im Distrikt Yen Thanh (Besitzer des privaten Gold- und Silberunternehmens Tam Nham) – wegen Vertrauensmissbrauchs angezeigt, um sich durch die Mobilisierung von Spareinlagen unter Verwendung von „Sparbüchern“ mit einem Zinssatz von 9,6 %/Jahr Eigentum anzueignen.

Untersuchung des Falls eines Goldgeschäfts in Nghe An, das ein Sparkonto wie eine Bank eröffnete und dann Insolvenz anmeldete – Video : DOAN HOA

Als es jedoch an der Zeit war, Kapital und Zinsen zurückzuzahlen, zahlten Herr Tam und seine Frau absichtlich nicht, obwohl sie die Voraussetzungen und Möglichkeiten dazu hatten, um sich das Eigentum anzueignen. Der Vorfall ereignete sich 2015–2016 im Bezirk Yen Thanh in der Provinz Nghe An.

Die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Nghe An fordert Personen, die Geld in Form eines „Sparbuchs“ bei Tam Nham Gold and Silver Private Enterprise eingezahlt und den vollen Betrag der Einzahlung nicht an die Bezirkspolizei Yen Thanh und die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Nghe An zurückgezahlt haben, auf, Anzeige wegen des Verbrechens zu erstatten und Aussagen aufzunehmen.

Dies ist der Vorfall, über den Tuoi Tre Online am 5. Januar 2024 in dem Artikel „Goldladen öffnet ‚Sparbücher‘ wie eine Bank, alte Leute brechen in Tränen aus, weil sie Geld verloren haben“ berichtete.

In einem dringenden Appell an die Behörden erklärten viele Menschen im Bezirk Yen Thanh: „Vor 2017 hatten sie darauf vertraut, dass das Gold- und Silbergeschäft Tam Nham zu hohen Zinsen Kapital aufbringen würde. Deshalb haben sie Geld angelegt und vom Besitzer des Goldgeschäfts ein „Sparbuch“ bekommen.“

Als jedoch die Frist für die Abhebung des im „Sparbuch“ verbuchten Geldes ablief, meldete der Besitzer dieses Goldgeschäfts Insolvenz an.

Im Sparbuch, das der Goldladen den Kunden gibt, befindet sich das rote Siegel des Unternehmens mit den Kundeninformationen, dem Zinssatz, der Laufzeit ... genau wie bei einem Banksparbuch - Foto: DOAN HOA

Die „Sparbücher“, die der Goldladen Tam Nham den Leuten gab, hatten gemeinsam, dass sie keine Buchnummer hatten. Der Inhalt war ein Sparfonds mit dem roten Siegel des Unternehmens sowie den Kundendaten, Zinssatz, Laufzeit … ähnlich einem Sparbuch einer Bank.

Damals antwortete Herr Nguyen Vinh Tam, Eigentümer des Privatunternehmens Tam Nham, gegenüber Tuoi Tre Online , dass auch er Opfer dieses Vorfalls gewesen sei.

Da einige andere Personen, die bei ihm und seiner Frau Kredite aufgenommen hatten, Konkurs anmeldeten und flohen, verlor sein Unternehmen seine Liquidität.

Seine Familie hat Vermögenswerte und Land verkauft, um 196 Personen mehr als 22 Milliarden VND zurückzuzahlen, und schuldet den Leuten immer noch mehr als 9 Milliarden VND.

Laut der Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Nghe An, zeigt ein Vergleich der Betriebslizenzen des Unternehmens Tam Nham im Jahr 2005, dass dieses Unternehmen nicht über eine Lizenz für Bankgeschäfte verfügt.

Daher gibt dieses Geschäft Sparbücher aus und mobilisiert illegal Einlagen von Menschen.

Quelle: https://tuoitre.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-tiem-vang-mo-so-tiet-kiem-nhu-ngan-hang-20241121083742236.htm