Am 12. Juni setzte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den erstinstanzlichen Prozess gegen 67 Angeklagte in einem Fall von Verstößen fort, die bei der Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), dem Steueramt von Ho-Chi-Minh-Stadt und anderen Einrichtungen begangen wurden.
Im Prozess beantragte der Vertreter der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt, dass das Richtergremium Thu Duc House anweist, mehr als 365 Milliarden VND zurückzuzahlen, den Betrag, der aufgrund der illegalen Steuerrückerstattungen der Angeklagten (einschließlich der angefallenen Säumniszuschläge) veruntreut wurde.
Die Angeklagten im Prozess. (Foto: Hoang Tho)
Der Vertreter des Thuduc-Hauses beantragte, dass das Richtergremium über die gemeinsame Verantwortung der Angeklagten für die Rückzahlung des gesamten Betrags von mehr als 365 Milliarden VND an veruntreuten Steuerrückerstattungen entscheidet und dass das Richtergremium auch die Rückzahlung dieses Betrags anordnet, den das Thuduc-Haus vorübergehend auf das temporäre Konto der Abteilung für Ermittlungspolizei für Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggelverbrechen ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) eingezahlt hatte, um den Ermittlungsbedarf zu decken.
Hinsichtlich der verspäteten Zahlung in Höhe von ca. 91,7 Milliarden VND, die aus der veruntreuten Steuerrückerstattung von mehr als 365 Milliarden VND resultiert und vom Steueramt der Stadt Ho-Chi-Minh-Stadt eingetrieben wird, beantragte Thuduc House außerdem, dass das Richtergremium feststellt, dass die Angeklagten gemeinsam verantwortlich sind.
Laut Anklageschrift wies Trinh Tien Dung (derzeit flüchtig) als Drahtzieher von 2016 bis 2020 seine Komplizen an, durch die Herstellung und Verwendung von gefälschten, nachgemachten und gebrauchten Waren betrügerische Tricks anzuwenden, um einen Rund-um-die-Uhr-Handel mit Waren durchzuführen, die Preise um ein Vielfaches zu erhöhen, gefälschte Dokumente und illegale Dokumente von staatlichen Behörden zu verwenden, um „Scheinfirmen“ zu gründen und zu nutzen; Verfahren für den Kauf, Verkauf und Export von Waren durchzuführen und Dokumente für Firmen wie Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh zu erstellen, um elektronische Bauteile von den von Herrn Dung gegründeten Firmen zu kaufen.
Nachdem Herr Trinh Tien Dung Gelder von Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh erhalten hatte, wies er die Überweisung der Gelder auf die Konten von Organisationen und Einzelpersonen an und hob die gesamten 538 Milliarden VND an Mehrwertsteuer ab, um sie sich anzueignen.
Die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh, ehemalige stellvertretende Direktorin der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt, unterzeichnete und genehmigte direkt den Steuerrückerstattungsvorschlag, die Entscheidung über die Mehrwertsteuerrückerstattung und 15 Anordnungen zur Rückerstattung von Haushaltsmitteln an das Thuduc-Haus, wodurch ein Verlust von 331 Milliarden VND entstand.
Darüber hinaus erhielten drei Angeklagte, Dao Thi Nga (ehemalige Beamtin des Steueramts des 1. Bezirks), Nguyen Phuong Nam (ehemalige Beamtin des Steueramts des 3. Bezirks) und Ngo Huynh Luy (ehemalige Beamtin des Steueramts des 5. Bezirks), Bestechungsgelder in Höhe von über 7,3 Milliarden VND.
In diesem Fall gab es außerdem 7 Zollbeamte des Hafengebiets Saigon I (unter der Zollbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt), die ihre ihnen zugewiesenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllten, die Informationen im System nicht aktualisierten, um Sendungen abzufertigen, und die Schmuggelaktivitäten von Trinh Tien Dung und seinen Komplizen nicht aufdeckten.
Hoang Tho
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