Dem ehemaligen Direktor der Agribank Can Tho wird weiterhin vorgeworfen, Verluste von mehr als 300 Milliarden VND verursacht zu haben

Obwohl Herr Le Thanh Hai, ehemaliger Direktorder Agribank Can Tho, für unschuldig erklärt wurde, wird er weiterhin beschuldigt, der Drahtzieher des Verlusts von 303 Milliarden VND zu sein.

Am 5. Juli das Verhalten von Herrn Le Thanh Hai (59 Jahre alt); Nguyen Huynh Dat Nhan (41 Jahre alt, ehemaliger Direktor der Tay Nam Agricultural and Aquatic Products Company Limited) und vier Komplizen wurden in den Ermittlungsergebnissen der Polizei der Stadt Can Tho erwähnt, die an die Volksstaatsanwaltschaft weitergeleitet wurden, um eine Strafverfolgung wegen des Verbrechens der Verletzung von Kreditvergabevorschriften im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten vorzuschlagen.

Dieser Schritt erfolgte nach fast einem Jahr erneuter Ermittlungen im Anschluss an das Urteil des Obersten Volksgerichts in Ho-Chi-Minh-Stadt, mit dem das Urteil des Volksgerichts der Stadt Can Tho vom 7. Januar 2022 aufgehoben wurde, in dem Herrn Hai und seine Komplizen für nicht schuldig erklärt worden waren.

Die Angeklagten bei der Berufungsverhandlung im August 2022. Foto: An Binh

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde gründete Nguyen Huynh Dat Nhan zwischen 2006 und 2013 sieben in unterschiedlichen Branchen registrierte Unternehmen, beauftragte jedoch Mitarbeiter, in ihrem Namen Kapital bei der Bank für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung Vietnams (Agribank Can Tho) zu leihen.

Im Jahr 2012 genehmigten Herr Le Thanh Hai und seine Untergebenen im Rahmen eines Vorzugskreditpakets (Zinssatz von 0 % in den ersten beiden Jahren, 50 % pro Jahr ab dem dritten Jahr) einen Kredit in Höhe von 289 Milliarden VND für Nhans Unternehmen. Mit Zustimmung der Bankleitung nutzte Nhan das Gebäude des Citimart Can Tho-Supermarkts als Sicherheit, trieb den Wert jedoch von 104 Milliarden VND auf 333 Milliarden VND hoch.

Nhan verwendete das geliehene Geld nicht für den „Kauf von Maschinen und Ausrüstung“, wie im Vertrag angegeben, sondern hinterlegte stattdessen fast 150 Milliarden VND bei dieser Bank. Den Rest kaufte Nhan auf der Nguyen Trai Straße, gab das Geld für persönliche Ausgaben aus, zahlte Kapital und Zinsen für Kredite zurück … Dann war Nhan nicht mehr in der Lage, den Kredit zurückzuzahlen.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Herr Hai, Tran Huy Lieu und Bui Tuan Anh (ehemaliger stellvertretender Direktor, Leiter der Kreditabteilung der Agribank Can Tho), Pham Tuong Thi und Nguyen Van Dat (ehemaliger Direktor, Mitarbeiter der Tan Tien Company Limited), Nguyen Huynh Dat Nhan Besonders schwerwiegende Folgen hatte die Agribank Vietnam mit Verlusten von über 303 Milliarden VND.

Dabei hat Herr Hai als Direktor der Agribank Can Tho mit Lieu und Nhan konspiriert, um über einen langen Zeitraum hinweg mit vielen Krediten vorsätzlich Verbrechen zu begehen. Anschließend wiesen Hai, Lieu und Nhan ihre Mitarbeiter und Untergebenen an, illegale Handlungen zu begehen.

Die Angeklagten der Bankengruppe (Hai, Lieu, Tuan Anh) wussten alle, dass die von Nhan vorgelegten Dokumente und Unterlagen nicht qualifiziert waren, und stimmten daher zu, den Wert der verpfändeten Vermögenswerte für die Kreditvergabe zu erhöhen.

In Bezug auf Nhans Anzeichen von Betrug und Aneignung von Bankvermögen stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass der Angeklagte Betrug begangen hatte, um Kredite zu erhalten, gefälschte Dokumente erstellt hatte, den Wert der verpfändeten Vermögenswerte aufgebläht hatte und das Darlehen für den falschen Zweck verwendet hatte. Allerdings besprach sich Nhan mit Hai, Lieu und Tuan Anh und wies dann Thi, Dat und die Mitarbeiter an, das Verbrechen zu begehen. Es gibt also keine ausreichende Grundlage für die Begehung eines weiteren Verbrechens.

Der Fall zog sich über viele Jahre hin und es kam zu zahlreichen Wiederaufnahmen . Anfang letzten Jahres fand vor dem Volksgericht der Stadt Can Tho eine erstinstanzliche Verhandlung statt, bei der Herr Hai, Lieu und Nhan bestritten, gemeinsam über die Aufblähung des Wertes der Sicherheiten gesprochen zu haben. Die Beklagten argumentierten, dass der Wert der Sicherheiten auf Bewertungsergebnissen unabhängiger Bewertungsunternehmen basiere.

Ein Vertreter der Agribank-Filiale in Can Tho legte außerdem Dokumente vor, die bestätigten, dass der Bank bislang kein Schaden entstanden sei. Sowohl die Verteidiger als auch die Beklagten- und Opferrechtsvertreter argumentierten übereinstimmend, dass die aus dem Darlehenskapital gebildeten Sicherheiten und Vermögenswerte „die Fähigkeit besitzen, den Kredit an die Bank zurückzuzahlen“.

Die Richterkammer sprach die Angeklagten daraufhin für nicht schuldig, da sie den Schaden des Falles nicht feststellen konnte und keine Grundlage für eine Verurteilung vorlag. Die Volksstaatsanwaltschaft der Stadt Can Tho legte später Berufung ein und erklärte, dass der Schaden in diesem Fall ab dem Zeitpunkt der Vollendung und Verhinderung des Verbrechens im Juni 2016 festgestellt worden sei.

Am 11. August 2022 legte das Oberste Volksgericht in Ho-Chi-Minh-Stadt Berufung ein und hob das gesamte Urteil erster Instanz auf. Übergeben Sie den Fall an die Volksstaatsanwaltschaft der Stadt Can Tho, damit diese die Strafverfolgung von Herrn Hai und seinen Komplizen wegen des Verstoßes gegen die Kreditvergabevorschriften im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten fortsetzt. Was den Angeklagten Nhan betrifft, forderte das Gericht den Staatsanwalt auf, andere Anklagepunkte zu überdenken.

An Binh

Quellenlink: https://vnexpress.net/cuu-giam-doc-agribank-can-tho-tiep-tuc-bi-cao-buoc-gay-thiet-hai-hon-300-ty-dong-4625563.html