Da Nang verfolgt 20 Angeklagte in einem provinzübergreifenden Geldwäschering im Wert von 30.000 Milliarden VND

Die Ermittlungsbehörde der Polizei erlässt Entscheidungen zur Strafverfolgung und zur Verfolgung von Angeklagten. (Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei)

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde handelt es sich dabei um das Ergebnis der zweiten Phase des geheimen Projekts 1222T, das ab Januar 2025 erweitert wurde. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass dieser kriminelle Ring Geldwäscheaktivitäten mit einem Gesamttransaktionswert von bis zu 30.000 Milliarden VND durchführte.

Unter der strengen Leitung des Direktors der Stadtpolizei und des Leiters der Ermittlungspolizeibehörde mobilisierte die Wirtschaftspolizeibehörde während der Hochphase der Kriminalitätsbekämpfung maximale Kräfte und koordinierte ihre Arbeit mit zahlreichen professionellen Einheiten, um sich auf die Überprüfung, das Sammeln von Dokumenten und die Durchführung des Kampfes zu konzentrieren und die kriminellen Handlungen der Täter aufzuklären.

Bemerkenswert ist in diesem Fall die aktive Unterstützung von Bankangestellten im kriminellen Ring. Unter den Angeklagten befanden sich vier Angeklagte, die bei mehreren Banken angestellt waren und mit Kriminellen konspirierten, um Bankkonten für Scheingeschäfte zu eröffnen, die die Täter für betrügerische Aktivitäten und Geldwäsche nutzten.

Darüber hinaus wurde eine Person, die die USDT-Kryptowährungs-Wallet nutzte, um illegal Geld von Kambodscha nach Vietnam zu überweisen, damit eine kriminelle Bande dort operieren konnte, wegen Geldwäsche strafrechtlich verfolgt.

Die Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Da Nang hat Gerichtsverfahren geführt, Strafverfahren eingeleitet und 20 Angeklagte wegen folgender Straftaten angeklagt: „Nutzung von Computernetzwerken, Telekommunikationsnetzwerken und elektronischen Mitteln zur Begehung von Handlungen der Eigentumsaneignung; Geldwäsche; illegaler Kauf und Verkauf von Bankkontoinformationen; Fälschung von Siegeln und Dokumenten von Behörden und Organisationen; Verwendung gefälschter Siegel und Dokumente von Behörden und Organisationen“, die in Da Nang und vielen angrenzenden Provinzen und Städten vorgekommen sind.

Die Ermittlungsbehörde der Polizei hat zahlreiche damit verbundene Vermögenswerte eingefroren und beschlagnahmt und deren Wert zunächst auf etwa 50 Milliarden VND geschätzt, um die Wiedererlangung der Vermögenswerte und die Entschädigung für den Schaden in diesem Fall sicherzustellen.

Der Fall wird derzeit weiter untersucht und bearbeitet.

Quelle: https://baolaichau.vn/xa-hoi/da-nang-khoi-to-20-bi-can-trong-duong-day-rua-tien-lien-tinh-quy-mo-30000-ty-dong-864215