Absturz einer virtuellen Währungsbörse, wodurch Zehntausende Anleger um fast 10.000 Milliarden VND betrogen wurden

Um Spieler für den virtuellen Währungsumtausch zu gewinnen, organisieren Hung und Nga regelmäßig Schulungen für Führungskräfte und zahlreiche Werbeveranstaltungen auf Social-Networking-Plattformen mit dem Versprechen „supergroße Gewinne, supergroße Provisionen“.

Am 28. Mai erklärte die Provinzpolizei Dong Nai, sie habe sich gerade mit der Kriminalpolizei (C02 – Ministerium für öffentliche Sicherheit ), der Polizei der Städte Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt sowie der Polizei der Provinzen Bac Giang, Hung Yen, Binh Dinh, Dak Lak und Gia Lai abgesprochen, um eine virtuelle Wechselstube zu zerstören und Zehntausende Menschen zu betrogen und zu Investitionen mit einem Gesamtbetrag von fast 10.000 Milliarden VND zu verleiten.

Nguyen Quoc Hung auf der Polizeiwache. FOTO: DONG NAI POLIZEI

Dementsprechend organisierte die Polizei der Provinz Dong Nai am 19. Mai nach über 200 Tagen der Einrichtung eines Ermittlungsprojekts gemeinsam mit C02 und der Polizei der oben genannten Provinzen und Städte zahlreiche Arbeitsgruppen, um fünf Verdächtige gleichzeitig zu kontrollieren und festzunehmen.

Unter ihnen wurden die beiden Anführer Nguyen Quoc Hung (41 Jahre alt) und Bui Thi Thanh Nga (34 Jahre alt, beide wohnhaft in Hanoi ) identifiziert.

Im Laufe der Ermittlungen gestanden die Verdächtigen, dass Hung etwa im Februar 2023 jemanden damit beauftragt hatte, für 20.000 USDT (USDT ist eine Kryptowährung, umgerechnet etwa 520 Millionen VND) eine Software über eine virtuelle Währung namens Matrix Chain zu schreiben, und dann Nga aufgefordert hatte, Kapital für das Geschäft beizusteuern.

Der Weg dazu besteht darin, Teilnehmer am virtuellen Währungsprojekt Matrix Chain aufzurufen. Jeder Teilnehmer muss 1 USDT (entspricht etwa 26.000 VND) bezahlen.

Um Spieler anzulocken, organisieren Hung und Nga regelmäßig Schulungen für Führungskräfte und zahlreiche Werbeveranstaltungen. Sie gründen auf Social-Networking-Plattformen Club- und Gruppengemeinschaften mit der Zusage „supergroße Gewinne, supergroße Provisionen“.

Zehntausende Menschen beteiligten sich und investierten fast 10.000 Milliarden VND

Laut Polizei zog der virtuelle Geldwechsel von Hung und Nga Zehntausende Teilnehmer mit mehr als 138.000 registrierten Konten und Einlagen von mehr als 394 Millionen USDT (entspricht fast 10.000 Milliarden VND) an.

Verdächtiger: Bui Thi Thanh Nga. FOTO: DONG NAI POLIZEI

Nachdem die Spieler Geld eingezahlt hatten, wandten Hung und Nga viele Tricks an, um es zu stehlen. Von dem veruntreuten Geld verwendeten die beiden Verdächtigen etwa 40 % für die Bezahlung der Politiker und 5 % für die Förderung der Währung.

Hung und Nga behielten die restlichen 55 % und kauften dann Immobilien, darunter Wohnungen, Häuser und Grundstücke in Hanoi, Bac Ninh, Hoa Binh, Hung Yen und Thai Nguyen ... und übergaben sie alle Nga und Ngas Eltern.

Derzeit führt die Ermittlungspolizeibehörde der Provinz Dong Nai dringend Ermittlungen gegen die Verdächtigen durch, verfolgt sie strafrechtlich und nimmt die entsprechenden Verfahren gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auf.

Quelle: https://ttbc-hcm.gov.vn/danh-sap-san-tien-ao-lua-dao-hang-chuc-ngan-nguoi-dau-tu-gan-10-000-ti-dong-1018787.html