Betrüger kaufen Bankkonten und suchen dann in sozialen Netzwerken nach Konten mit demselben Namen, um Betrug zu begehen. Das ist die Geschichte, die meiner Kollegin Frau D. einmal zu Ohren gekommen ist. Ein Fremder hackte ihren Facebook-Account und schickte dann ihren Freunden eine SMS, um sich Geld zu leihen. Es ist erwähnenswert, dass die Bankkontonummer, die der Bösewicht für die Geldüberweisung angegeben hat, mit dem Namen von Frau D. übereinstimmt und mit der Bank übereinstimmt, die Frau D. verwendet, nur dass es sich um eine andere Kontonummer handelt. Dies machte einige ihrer Freunde selbstgefällig und arglos ... und machte es für viele Menschen leicht, in die Falle zu tappen.
Personen sollten Fremden und nicht vertrauenswürdigen Websites und elektronischen Anwendungen keine persönlichen Daten und Bankkonten preisgeben. (Illustration)
Dieser Vorfall verdeutlicht die Tricks, mit denen Informationen gesammelt und Bankkonten zu Betrugszwecken gekauft, verkauft, getauscht und gemietet werden.
Im Dezember 2023 hielt das Volksgericht des Bezirks Thuong Xuan einen erstinstanzlichen Strafprozess gegen die drei Angeklagten Nguyen Quang Trang, Pham Le Kien Cuong und Bui Thanh Tung ab, alle wohnhaft in Hanoi. Ihnen wurde das Verbrechen des „illegalen Sammelns, Austauschens, Kaufens, Verkaufens und Veröffentlichens von Informationen über Bankkonten“ vorgeworfen. Der Fall wurde aufgedeckt, als Frau Bui Thi Th aus der Stadt Thuong Xuan im Internet um Geld betrogen wurde und mehrfach Geld auf verschiedene Bankkonten überwies. Frau Th erstattete Anzeige bei der Polizei. Im Zuge der Überprüfung einer Anzeige wegen eines Verbrechens mit Anzeichen von Betrug und Unterschlagung von Eigentum stellte die Ermittlungspolizei der Bezirkspolizei Thuong Xuan Folgendes fest: Anfang 2022 stieß Nguyen Quang Trang beim Zugriff auf soziale Netzwerke auf die Gruppe „Job Search Association“ und sah einen Account namens „Nguyen Hai“, der in der Gruppe Beiträge mit dem Inhalt veröffentlichte, jemanden für die Eröffnung eines Bankkontos anheuern zu wollen. Als Trang das sah, schickte er eine SMS an „Nguyen Hai“, um sich nach dem Inhalt zu erkundigen, und wurde von „Nguyen Hai“ als gebürtiger Haiphong vorgestellt, der derzeit in Kambodscha arbeitet. „Nguyen Hai“ schlug vor, dass Trang Verwandte oder Freunde bitten sollte, in Vietnam ein Bankkonto für „Nguyen Hai“ zu eröffnen, das er mieten könnte. Er würde dafür 1 Million VND pro Konto erhalten. Nach der Vorstellung von „Nguyen Hai“, der Einigung über Mietpreis und Eröffnungsmethode sowie der Frage, welche Banken eröffnet werden sollten, begann Trang mit der Suche nach jemandem, der ein Bankkonto zur Untervermietung eröffnen würde.
Zwischen Februar 2022 und April 2022 sammelte Nguyen Quang Trang 110 Bankkonten von Pham Le Kien Cuong und Bui Thanh Tung und mehreren anderen ein, um sie an „Nguyen Hai“ zu verkaufen, und erhielt von „Nguyen Hai“ 64,5 Millionen VND/110 Konten … Alle drei Angeklagten in dem Fall wurden wegen des Verbrechens der „illegalen Sammlung, des Austauschs, des Kaufs, Verkaufs und der Veröffentlichung von Informationen über Bankkonten“ strafrechtlich verfolgt und vor Gericht gestellt.
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Online-Kreditzahlungsmethoden durch Organisationen und Einzelpersonen nutzen immer mehr Menschen die Subjektivität der Menschen aus, um sie zum illegalen Tausch und Kauf und Verkauf von Bankkonten zu verleiten. Rechtsanwalt Nguyen Huu Giang, stellvertretender Vorsitzender der Anwaltskammer der Provinz Thanh Hoa und Direktor der Anwaltskanzlei Nguyen Giang Vina, schätzte: Die meisten dieser Personen kaufen die Bankkonten anderer Leute, um Betrug zu begehen oder Geld über das Konto zu überweisen, um Gewinn zu machen oder illegale Handlungen zu begehen. Für diese Handlungen kann die Person, die Zahlungskonten oder Bankkarten vermietet, verleiht oder kauft und verkauft, je nach Art und Schwere der Tat mit Verwaltungsstrafen oder einer strafrechtlichen Verfolgung belegt werden.
Gemäß Klausel 5, Klausel 6, Klausel 10, Artikel 26 des Dekrets 88/2019/ND-CP vom 14. November 2019, das Verwaltungssanktionen für Verstöße im Währungs- und Bankensektor festlegt, werden Handlungen im Zusammenhang mit Bankkontotransaktionen wie Leasing, Kreditaufnahme, Kauf, Verkauf usw., die noch nicht strafrechtlich verfolgt werden, mit einer Geldstrafe von bis zu 100 Millionen VND belegt und gleichzeitig gezwungen, den Betrag der durch diese Handlungen erzielten illegalen Gewinne an den Staatshaushalt zurückzuzahlen. Wer Zahlungskonten oder Bankkarten least, verleiht oder kauft oder verkauft, kann gemäß Artikel 291 des Strafgesetzbuchs von 2015 strafrechtlich verfolgt werden und mit einer Geldstrafe von maximal 200 bis 500 Millionen VND oder einer Freiheitsstrafe von 2 bis 7 Jahren bestraft werden.
Bankmitarbeiter weisen in die Nutzung von Online-Zahlungsmethoden ein (Symbolfoto).
Rechtsanwalt Nguyen Huu Giang riet den Menschen außerdem, bei den folgenden Punkten wachsam zu sein: Geben Sie auf keinen Fall persönliche Informationen oder Bankkonten an Fremde oder nicht vertrauenswürdige Websites oder elektronische Anwendungen weiter; Veröffentlichen oder teilen Sie keine persönlichen Informationen, Bilder von Personalausweisen oder Bankkonten in sozialen Netzwerken. Geben Sie für nicht unbedingt erforderliche Dienste keine persönlichen Daten oder Bankkonten preis und verpflichten Sie sich nicht, die Sicherheit persönlicher Daten auf Social-Networking-Plattformen zu gewährleisten. Greifen Sie nicht auf unbekannte Websites zu und greifen Sie nicht auf Links in E-Mails, Facebook, Zalo usw. zu, die merkwürdige Links in anderen elektronischen Anwendungen enthalten, deren Sicherheit unbekannt ist, auch wenn diese von einem Bekannten gesendet wurden.
Beim Installieren von Anwendungen im Cyberspace, insbesondere von Anwendungen, die mit persönlichen Daten und Bankkonten in Zusammenhang stehen, sollten Sie die von der Anwendung angeforderten Berechtigungen sorgfältig prüfen und die Bedingungen und Richtlinien dieser Anwendung sorgfältig lesen, bevor Sie dies tun. Wenn Ihnen etwas Verdächtiges auffällt, deinstallieren Sie die App sofort. Wenn Sie Anwendungen oder Websites entdecken, die Anzeichen von Betrug aufweisen, können Sie diese auch dem National Cyber Security Monitoring Center (NCSC) unter https://canhbao.khonggianmang melden. gov.vn oder melden Sie sich zur Unterstützung und Prävention direkt bei der nächstgelegenen Polizeibehörde.
Bei Verlust des Personalausweises ist der Bürger verpflichtet, dies unverzüglich den Behörden zu melden, um die Dokumente neu ausstellen zu lassen. Auf dieser Grundlage kann nachgewiesen werden, dass der Inhaber des Bürgerausweises/Personalausweises zum Zeitpunkt des Verlusts an keinen zivilrechtlichen Geschäften beteiligt war; Gleichzeitig müssen Fälle verhindert werden, in denen die Identifikationsnummern/Personalausweise von Bürgern für illegale zivilrechtliche Transaktionen missbraucht werden.
Die zuständigen staatlichen Stellen und Strafverfolgungsbehörden müssen ihre Propaganda und Warnungen zu Fällen und Verhaltensweisen von Personen, die verwaltungsrechtlich oder strafrechtlich bestraft wurden, verstärken, damit die Menschen Bescheid wissen, daraus lernen und ähnliche Vorfälle vermeiden können.
Artikel und Fotos: Viet Huong
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