Ab dem 1. Dezember 2023 müssen daher Großtransaktionen ab 400 Millionen VND gemeldet werden. Dieser Betrag erhöht sich gegenüber der aktuellen Regelung gemäß Beschluss 20/2013/QD-TTg (300 Millionen VND) um 100 Millionen VND. Gegenstand der Meldepflicht sind Finanzinstitute, Organisationen und Einzelpersonen, die in verwandten nichtfinanziellen Sektoren tätig sind, wie in Artikel 4 Absätze 1 und 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche vorgeschrieben.
Konkret handelt es sich bei der meldenden Stelle gemäß Absatz 1 und Absatz 2, Artikel 4 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche um ein Finanzinstitut, das über eine Lizenz zur Durchführung einer oder mehrerer der folgenden Tätigkeiten verfügt: Entgegennahme von Einlagen; Kreditvergabe; Finanzleasing; Zahlungsdienste; Zahlungsvermittlungsdienste; Ausgabe von Überweisungsinstrumenten, Bankkarten, Geldtransferaufträgen; Bankgarantien, finanzielle Verpflichtungen; Bereitstellung von Devisendienstleistungen, Geldinstrumenten auf dem Geldmarkt; Wertpapiervermittlung; Wertpapieranlageberatung, Wertpapieremission; Verwaltung von Wertpapieranlagefonds; Verwaltung von Wertpapieranlageportfolios; Lebensversicherungsgeschäft; Geldwechsel...
Quelle CAND
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