Drei Personen wurden wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit dem Gold- und Silberhandel angeklagt.

Am 10. Dezember hat die Einheit gemäß Angaben der Kriminalpolizei der Provinz Thanh Hoa den Beschluss zur Anklageerhebung zugestellt, den Haftbefehl zur vorläufigen Inhaftierung vollstreckt und die Wohnungen und Arbeitsplätze von drei Personen bei der Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited (Bezirk Hac Thanh) wegen des Verbrechens der Steuerhinterziehung durchsucht.

Drei Personen wurden wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit dem Gold- und Silberhandel angeklagt.

Bei einer Durchsuchung der Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited entdeckte und beschlagnahmte die Polizei zahlreiche Goldstücke sowie weitere Papiere und Dokumente im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten und der Steuerhinterziehung des Unternehmens.

Die Untersuchung ergab, dass Herr Nguyen Huu Binh – Direktor des Unternehmens – und seine Ehefrau, Frau Le Thi Thu Huong, zusammen mit anderen Schlüsselfiguren von 2020 bis heute Mitarbeiter angewiesen haben, Dutzende von Privatkonten zu erstellen, um Goldkauf- und -verkaufsgeschäfte durchzuführen, mit dem Ziel der Steuerhinterziehung, der Verschleierung von Einkünften aus den Büchern des Unternehmens und der Verursachung erheblicher Verluste für den Staat.

Statistiken zeigen, dass der Umsatz des Unternehmens in den fünf Jahren von 2020 bis 2025 5 Billionen VND erreichte, es jedoch monatlich nur etwa 10 Millionen VND an Steuern an den Staat abführte. Allein auf einem von der Mitarbeiterin Tran Thi Hong bei der BIDV Bank eröffneten Konto wurden im November und Dezember 2024 Transaktionen in Höhe von insgesamt 163 Milliarden VND durchgeführt, was einer Steuerhinterziehung von fast 500 Millionen VND entspricht. Die Ermittlungsbehörde führt ihre erweiterten Untersuchungen fort, um die Handlungen der beteiligten Personen und Organisationen konsequent zu verfolgen.

Quelle: https://quangngaitv.vn/khoi-to-3-nguoi-ve-toi-tron-thue-kinh-doang-vang-bac-6511634.html