Strafverfolgung eines Paares wegen illegalen Handels mit Rechnungen in Binh Duong

(Dan Tri) - Nguyen Thi Thu Trinh und Ngo Viet Thanh legalisierten und verkauften erfolgreich Hunderte von illegalen Rechnungen an viele Unternehmen in Binh Duong , Ho Chi Minh City, Binh Phuoc... und erzielten so illegale Gewinne in Milliardenhöhe.

Am 13. Dezember setzte die Ermittlungsbehörde der Polizei von Binh Duong den Beschluss zur Strafverfolgung und zur Verhängung eines Aufenthaltsverbots gegen Nguyen Thi Thu Trinh (geboren 1986, aus Binh Dinh) und Ngo Viet Thanh (geboren 1987, wohnhaft in Ho-Chi-Minh-Stadt) wegen des Verbrechens des illegalen Handels mit Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt um.

Nguyen Thi Thu Trung auf der Polizeiwache (Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei).

Laut Polizeiangaben in Binh Duong gründete Nguyen Thi Thu Trinh im Juni 2022 unter fremdem Namen die Firma Phuong Nam Wood One Member Co., Ltd., um mit gefälschten Rechnungen illegale Gewinne zu erzielen. Tatsächlich betrieb die Firma jedoch keinerlei Handelsaktivitäten.

Viet Thanh ist ein Vermittler, der Kunden findet und Trinh dann vorstellt und ihm bei der Legalisierung des illegalen An- und Verkaufs von Rechnungen hilft.

Im Zeitraum von Juni 2022 bis Ende 2023 legalisierten und verkauften Trinh und Thanh erfolgreich Hunderte von illegalen Rechnungen an zahlreiche Unternehmen in Binh Duong, Ho-Chi-Minh-Stadt und Binh Phuoc ... und erzielten so illegale Gewinne in Milliardenhöhe.

Angeklagter Ngo Viet Thanh (Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei).

Die Ermittlungsabteilung der Polizei von Binh Duong weitet die Ermittlungen und die Bearbeitung des Falls weiter aus. Wir bitten alle Personen, Organisationen und Unternehmen, die am illegalen Kauf und Verkauf von Rechnungen und Dokumenten von Nguyen Thi Thu Trinh und Ngo Viet Thanh beteiligt sind, sich mit der Ermittlungsabteilung der Polizei von Binh Duong in Verbindung zu setzen, um die Angelegenheit gemeinsam aufzuklären.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-nam-nu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-o-binh-duong-20241213103252230.htm