Betrüger nutzen die Gier und Unwissenheit mancher Menschen aus und locken mit Tricks zu Finanzinvestitionen, insbesondere in virtuelle Währungen, mit der Verlockung von Prestige und riesigen Gewinnen. Viele Menschen wurden bereits um Milliarden von Dong betrogen.
Von den Geschichten mancher Leute, die schnell reich geworden sind und in kurzer Zeit große Gewinne erzielt haben, bis hin zu den Geschichten, die im Internet durch Mundpropaganda weitergegeben werden. soziales Netzwerk Bei Finanzinvestitionen, insbesondere beim Spielen mit Kryptowährungen – allgemein als virtuelle Währungen bekannt – hegen viele Nutzer Träume und suchen nach Möglichkeiten, online reich zu werden. Betrüger nutzen diese Psychologie und haben viele Tricks entwickelt, um Fallen zu stellen.
In virtuelle Währung investieren und um Milliarden betrogen werden
Durch Zufall wurde Frau V. ( Hanoi ) in die Gruppe „Finance of the Times“ der Telegram-App aufgenommen und lernte dort eine Reihe attraktiver Finanzinvestitionsaktivitäten kennen, an denen viele Menschen teilnehmen. Dazu gehört auch die Investition in virtuelle Währungen über eine Plattform namens Bitforex.
Beim Beobachten der Gruppe bemerkte Frau V., dass auch viele andere Personen teilnahmen und viele von ihnen sogar Beweise für enorme Gewinne vorzeigten, die sie durch Investitionen gemäß den Anweisungen der „Experten“ in der Gruppe erzielt hatten. In dem Wunsch, schnell reich zu werden, überwies Frau V. gemäß den Anweisungen der „Experten“ in der Gruppe kontinuierlich Investitionsgelder, um virtuelle Währungen zu kaufen.
Als es an der Zeit war, den Deal abzuschließen, verkaufte Frau V. die gekaufte virtuelle Währung, doch plötzlich meldete das System einen Fehler. Die „Experten“ forderten sie daraufhin auf, Steuern, Gebühren, Versicherungen usw. zu zahlen, bevor sie das Geld abheben konnte. Als sie merkte, dass sie betrogen worden war, hatte Frau V. bereits 2,3 Milliarden VND an die Betrüger überwiesen.
In einem anderen Fall erzählte Frau T. aus Hanoi, sie habe bei der Dating-App Tinder einen Mann kennengelernt, der behauptete, „Arzt in einem großen Krankenhaus“ in Singapur zu sein. Nachdem sie eine Zeit lang mit Frau T. gechattet und ihr Vertrauen gewonnen hatte, lud der Arzt sie ein, an dem virtuellen Währungsspiel teilzunehmen.
Frau T. gab an, zunächst 20 Millionen VND eingezahlt und sofort 30 Millionen VND abgehoben zu haben. Anschließend zahlte sie 266 Millionen VND ein und hob 304 Millionen VND ab. Nach nur zwei Einzahlungen erzielte Frau T. innerhalb von zwei Tagen einen Gewinn von 48 Millionen VND. Da sie erkannte, dass die Wette zu gut war, zahlte Frau T. weitere 300 Millionen VND ein und erhielt die Benachrichtigung, dass das Konto 10,1 Milliarden VND gewonnen habe. Sie konnte das Geld jedoch nicht abheben.
Das System teilte Frau T. mit, dass sie „20 % ihres Gewinns als Einkommensteuer zahlen muss“. Frau T. glaubte, reich zu werden, und zahlte sofort 1,7 Milliarden VND Einkommensteuer. Anschließend zahlte sie 2 Milliarden VND, um ihr Konto zu verifizieren und Geld abzuheben, und 1,4 Milliarden VND, um sich für den Schnellabhebungskanal anzumelden. Frau T. konnte jedoch immer noch kein Geld abheben. Frau T. gab an, in nur fünf Tagen insgesamt 5,4 Milliarden VND auf das System überwiesen zu haben.
Laut Sicherheitsexperten ist die steigende Zahl von Nutzern, die Online-Dating-Anwendungen nutzen, zu einem „fruchtbaren Boden“ für Betrüger geworden. Über Online-Dating-Anwendungen wie Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo... freunden sich Betrüger mit ihrer „Beute“ an, chatten und bauen Vertrauen auf.
Anschließend geht es um Finanzen: Sie ermutigen Menschen, in attraktive Projekte zu investieren. Wenn sie naiv zu einer Zahlung bereit sind, werden die Zinsen sofort nach der ersten Investition ausgezahlt, um das Vertrauen zu stärken. „Wenn das Opfer einen bestimmten Betrag ausgibt, erfinden die Betrüger viele Gründe, wie z. B. ein Upgrade des VIP-Pakets, die Rückerstattung des Investitionsförderungsfonds, die Deaktivierung des Sicherheitsmodus, Systemfehler usw., um sich das Vermögen anzueignen“, warnte ein Experte.
Vorsicht bei Einladungen
Die Polizei von Hanoi berichtete, dass zahlreiche Personen bei Online-Finanzinvestitionen betrogen wurden. Viele wurden um mehrere Milliarden bis mehrere zehn Milliarden VND betrogen. Die Person, die am meisten betrogen wurde, betraf bis zu 57 Milliarden VND. Laut Polizei werben Betrüger kontinuierlich mit Online-Geschäften und verleiten Menschen dazu, über von ihnen erstellte Handelsplattformen und Websites mit virtuellen Währungen und Kryptowährungen zu handeln.
Ein Team von „Mitarbeitern“ ruft ständig „Investoren“ an und lädt sie ein, Beratungsgruppen beizutreten und sich über Zalo, Telegram usw. auszutauschen. Sie geben sich sogar als Finanzexperten, Aktienspezialisten oder Vertreter renommierter Maklerunternehmen aus, um „Beute“ leicht in Facebook-Gruppen, Telegram, Zalo usw. zu locken und an den von ihnen geschaffenen Handelsplätzen teilzunehmen.
Betrüger werben mit hohen Zinssätzen und legen sogar gefälschte Gewinnnachweise früherer Anleger vor. Nachdem eine große Anzahl von Investoren gewonnen und Gelder erhalten wurden, wird die virtuelle Börse geschlossen oder verschwindet, wodurch die Anleger ihr gesamtes investiertes Geld verlieren.
Viele Betrügergruppen organisieren auch Konferenzen und Seminare, die Werbung für internationale Wertpapiere, virtuelle Währungen und digitale Währungen beinhalten. Weit über dem Markt liegende Gewinne und eine einfache Kapital- und Zinsabhebung sind Faktoren, die Betrüger immer wieder nutzen, um Menschen und Investoren anzulocken.
Angesichts dieser Situation empfiehlt das Ministerium für Informationssicherheit ( Ministerium für Information und Kommunikation ) Vorsicht bei der Einführung in internationale Wertpapieranlagen, virtuelle Währungen und digitale Währungen, insbesondere wenn man keine Kenntnisse im Finanz- und Wertpapierbereich hat. Man sollte sich sorgfältig Feedback und Bewertungen früherer Nutzer zu ihren Erfahrungen mit dem Börsenplatz, dem Finanzunternehmen und den Wertpapieren, in die man investieren möchte, ansehen.
Darüber hinaus sollten sich Anleger vor einer Investition von Experten und Anwälten beraten lassen, um Verluste durch betrügerische Anlageplattformen und Unternehmen zu vermeiden. „Handeln sollte nur auf behördlich lizenzierten Plattformen erfolgen. Insbesondere sollten Anleger nicht teilen persönliche Informationen „Geben Sie in keiner Form an irgendjemanden weiter, laden Sie keine Anwendungen unbekannter Herkunft herunter und klicken Sie nicht auf seltsame Links“, warnte die Agentur.
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