Dutzende „Geisterfirmen“ wurden gegründet, um illegal Mehrwertrechnungen zu kaufen und zu verkaufen.

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Nach einer Phase der Überwachung und Untersuchung hat die Bezirkspolizei von Trieu Son vor Kurzem unter der Leitung des Direktors und Leiters der Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei fünf Personen festgenommen, die einem Ring angehörten, der Dutzende von „Geisterfirmen“ gegründet hatte, um illegal Mehrwertsteuerrechnungen zu kaufen und zu verkaufen und so illegal fast 3 Milliarden VND verdiente.

Die Personen im Ring, der mit Mehrwertsteuerrechnungen handelte, wurden von der Bezirkspolizei Trieu Son festgenommen.

Zu den fünf Festgenommenen gehören: Nguyen Dung Huyen, geboren 1990, im Industriegebiet Tay Bac Ga, Bezirk Dong Tho; Le Thi Hoa, geboren 1967, im Bezirk Lam Son; Dang Nguyet Minh, geboren 1982, im Bezirk Dong Son; Nguyen Thi Nhung, geboren 1989, und Nguyen Thi Lien, geboren 1982, beide im Bezirk Phu Son, Stadt Thanh Hoa.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Verdächtigen beschlagnahmte die Bezirkspolizei Trieu Son: 16 USB-Token mit digitalen Signaturen von 16 Unternehmen; 3 Siegel von 3 Unternehmen; 4 Stempel mit den Namen der Geschäftsführer, 1 Laptop, 1 Mobiltelefon, viele „gefälschte“ Wirtschaftsverträge und eine Reihe anderer Dokumente im Zusammenhang mit dem illegalen Verkauf von Rechnungen.

Zuvor hatte die Polizei des Bezirks Trieu Son im Rahmen ihrer Ermittlungen herausgefunden, dass die Hai Phong Construction, Trade and Transportation Company Limited (Hai Phong Company) seit dem 30. März 2022 ihren Betrieb aufgenommen hat und in der Wohngruppe 4 der Stadt Trieu Son im Bezirk Trieu Son ansässig ist. Das Unternehmen wurde von Nguyen Thi Huong gegründet, die 1989 in der Gemeinde Dong Minh im Bezirk Dong Son geboren wurde.

Bei der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass die Hai Phong Company keinerlei Geschäftsaktivitäten unternahm und dass es Anzeichen dafür gab, dass sie mit einer Reihe von Personen in der Stadt Thanh Hoa illegal Rechnungen kaufte und verkaufte, um illegale Gewinne zu erzielen.

Da die Polizei des Bezirks Trieu Son erkannte, dass es sich um eine gefährliche Verbrecherbande handelte, die die Haushaltseinnahmen der Provinz und des Bezirks Trieu Son stark beeinträchtigte, ersuchte sie den Direktor und Leiter der Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei, ein spezielles Projekt zur Bekämpfung und Ausrottung der Bande ins Leben zu rufen.

Bei der Untersuchung und Überprüfung der Aktivitäten der Hai Phong Company stellte die Bezirkspolizei Trieu Son fest, dass das Unternehmen seit seiner Gründung (März 2022) keine tatsächlichen Geschäftsaktivitäten, keine Lager, Lagerplätze, Produktionsanlagen oder Mitarbeiter hatte, um sein Geschäft zu betreiben. Die Verdächtigen selbst, Dang Nguyet Minh, Nguyen Thi Nhung und Nguyen Thi Lien, haben das Unternehmen geführt und versucht, Rechnungen an „Scheinfirmen“ und Unternehmen innerhalb und außerhalb der Provinz zu verkaufen, die Rechnungen kaufen müssen, um Steuererklärungen abzugeben, und Mehrwertsteuerrechnungen ohne begleitende Waren und Dienstleistungen zu Preisen zwischen 2 und 8 % des Werts der auf der Rechnung aufgeführten Waren und Dienstleistungen ausstellen.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Betreiber der Hai Phong Company von März 2022 bis zu ihrer Entdeckung und Verhaftung große Mengen gefälschter Eingangsrechnungen (ohne Begleitware) von vielen verschiedenen Unternehmen in der Provinz kauften. Danach stellte dieses Unternehmen insgesamt 580 gefälschte Rechnungen mit einem Gesamttransaktionsbetrag von rund 30 Milliarden VND an viele Unternehmen und Verwaltungseinheiten innerhalb und außerhalb der Provinz aus.

Darüber hinaus erklärten Dang Nguyet Minh, Nguyen Thi Nhung und Nguyen Thi Lien, dass die Personen zwischen Anfang 2022 und ihrer Festnahme vier Scheinfirmen gegründet und direkt als Steuerberater für zwölf Firmen mit tatsächlichen Geschäftsaktivitäten gearbeitet hätten, mit dem Ziel, Rechnungen zwischen Firmen zu kaufen und zu verkaufen, Rechnungen und Dokumente zu legalisieren, um die zu zahlende Mehrwertsteuer und Körperschaftssteuer zu reduzieren und so auf illegale Weise große Summen zu verdienen.

Oberstleutnant Nguyen Xuan Hieu, stellvertretender Polizeichef des Bezirks Trieu Son, sagte: „Im Laufe der Ermittlungen stellte die Polizei des Bezirks Trieu Son fest, dass es sich um eine Gruppe von Personen handelte, die Buchhaltungsjobs für Unternehmen ausnutzten und zahlreiche „Scheinfirmen“ gründeten, um Rechnungen in großen Mengen zu kaufen und zu verkaufen. Dies geschah in vielen Bezirken und Städten innerhalb und außerhalb der Provinz. Die Personen gründeten oft Steuerbuchhaltungsgruppen für Unternehmen und dann zusätzliche „Scheinfirmen“ ohne Geschäftstätigkeit, um mit Unternehmen mit Geschäftstätigkeit Kontakt aufzunehmen, um Selbstregulierungen vorzunehmen, Rechnungen zwischen vielen Unternehmen hin und her zu schicken, auszugleichen und dann selbst Rechnungen an bedürftige Einkaufseinheiten auszustellen.“

Die Ursache dieses Vorfalls liegt teilweise in den Vorschriften zur Gewerbeanmeldung, Steuererklärung, Rechnungsverwaltung, Steuerverwaltung, Gewerbeaufsicht, Bankgeschäften usw., die noch einige Lücken und Unzulänglichkeiten aufweisen, die diese Personengruppe ausgenutzt hat, um illegale Handlungen zu begehen.

Die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Trieu Son hat ein Dokument verschickt, in dem sie die zuständigen Behörden auffordert, Mängel zu beheben.

Thai Thanh

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Quelle