Am 13. Juni teilte die vietnamesische Staatsbank (SBV) mit, sie habe ein Dokument herausgegeben, in dem sie die für den Handel mit Goldbarren lizenzierten Unternehmen auffordert, Transaktionen zu überprüfen, bei denen der Verdacht auf Geldwäsche besteht.
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Um die Effektivität und Effizienz der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verbessern, hat die vietnamesische Staatsbank am 12. Juni das Dokument Nr. 4885/NHNN-TTGSNH herausgegeben, in dem sie die zum Handel mit Goldbarren zugelassenen Unternehmen und Zahlungsdienstleister auffordert, verdächtige Transaktionen zu überprüfen und der Staatsbank bis zum 15. Juli 2024 Berichte zur Risikobewertung im Hinblick auf Geldwäsche vorzulegen.
Dementsprechend verpflichtet die vietnamesische Zentralbank (SBV) Kreditinstitute, ausländische Bankfilialen, Goldbarrenhändler und -handelsorganisationen sowie Zahlungsdienstleister zur strikten Einhaltung der Bestimmungen des Geldwäschebekämpfungsgesetzes von 2022; des Regierungsdekrets Nr. 19/2023/ND-CP vom 28. April 2023 mit detaillierten Ausführungen zu einzelnen Artikeln des Geldwäschebekämpfungsgesetzes; des Beschlusses Nr. 11/2023/QD-TTg vom 27. April 2023 des Premierministers zur Festlegung der Meldeschwelle für Großtransaktionen; des Rundschreibens Nr. 09/2023/TT-NHNN vom 28. Juli 2023 des Gouverneurs der SBV zur Umsetzung einzelner Artikel des Geldwäschebekämpfungsgesetzes sowie der Anweisung der SBV im Dokument Nr. 10064/NHNN-TTGSNH vom 28. Dezember 2023.
Die Staatsbank verpflichtet die oben genannten Einheiten außerdem zur strikten Einhaltung der Meldepflichten für Transaktionen mit hohem Wert gemäß Artikel 25; zur Meldung verdächtiger Transaktionen gemäß Artikel 26 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022 und zur Abgabe weiterer Meldungen (falls erforderlich) gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche; sowie zur unverzüglichen Meldung und Bereitstellung von Informationen und Dokumenten im Zusammenhang mit verdächtigen Transaktionen.
Kreditinstitute, Goldhandelsorganisationen und Zahlungsdienstleister überprüfen, aktualisieren und übermitteln zusätzliche Risikobewertungsberichte zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, interne Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, interne Prüfberichte gemäß dem Gesetz und Informationen über die zuständigen Beamten für die Bekämpfung der Geldwäsche (sofern sich diese ändern) an die Abteilung für die Bekämpfung der Geldwäsche gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und den Richtlinien im Rundschreiben Nr. 09/2023/TT-NHNN.
Hochwasser
Quelle: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html
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