Staatsbank verlangt Meldung von Goldtransaktionen mit Geldwäscheverdacht

Am 13. Juni teilte die Staatsbank von Vietnam (SBV) mit, sie habe ein Dokument herausgegeben, in dem sie Einheiten mit einer Lizenz zum Handel mit Goldbarren auffordert, Transaktionen zu überprüfen, bei denen der Verdacht auf Geldwäsche besteht.

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Um die Wirksamkeit und Effizienz der Arbeit zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verbessern, hat die Staatsbank von Vietnam am 12. Juni das Dokument Nr. 4885/NHNN-TTGSNH herausgegeben, das Einheiten mit einer Lizenz zum Handel mit Goldbarren und Zahlungsdienstleister dazu verpflichtet, verdächtige Transaktionen zu überprüfen und der Staatsbank vor dem 15. Juli 2024 Berichte zur Risikobewertung der Geldwäsche vorzulegen.

Dementsprechend verlangt die SBV von Kreditinstituten, ausländischen Bankfilialen, Goldbarrenhandels- und Handelsorganisationen sowie Zahlungsvermittlungsdienstleistern, die Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche von 2022 sowie des Regierungserlasses Nr. 19/2023/ND-CP vom 28. April 2023, in dem eine Reihe von Artikeln des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche detailliert beschrieben werden, weiterhin strikt umzusetzen. Entscheidung Nr. 11/2023/QD-TTg des Premierministers vom 27. April 2023 zur Festlegung der Höhe der zu meldenden Transaktionen mit hohem Wert, Rundschreiben Nr. 09/2023/TT-NHNN vom 28. Juli 2023 des Gouverneurs der SBV zur Umsetzung einer Reihe von Artikeln des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie die Anweisung der SBV im offiziellen Depeschen Nr. 10064/NHNN-TTGSNH vom 28. Dezember 2023.

Die Staatsbank verlangt von den oben genannten Einheiten außerdem die strikte Einhaltung der Meldepflicht für Großtransaktionen gemäß Artikel 25, die Meldung verdächtiger Transaktionen gemäß Artikel 26 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022 und die Erstellung zusätzlicher Meldungen (sofern erforderlich) gemäß den Vorschriften des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie die unverzügliche Meldung und Bereitstellung von Informationen und Dokumenten im Zusammenhang mit verdächtigen Transaktionen.

Kreditinstitute, Goldhandelsorganisationen und Zahlungsvermittler müssen gemäß dem Gesetz zur Geldwäschebekämpfung und den Richtlinien im Rundschreiben Nr. 09/2023/TT-NHNN Risikobewertungsberichte zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, interne Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung, interne Prüfberichte gemäß dem Gesetz sowie Informationen zu den für die Geldwäschebekämpfung zuständigen Ansprechpartnern (ggf. Änderungen) überprüfen, aktualisieren und der Geldwäschebekämpfungsabteilung zusätzliche Berichte vorlegen.

FLIESSENDES WASSER

Quelle: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html