Morgen wird die Volksstaatsanwaltschaft Anklage erheben und ein Urteil gegen Truong My Lan und seine Komplizen vorschlagen.

Im vorangegangenen Prozess drückten die Angeklagten, die Untergebenen und Komplizen von Truong My Lan, Reue aus und baten das Richtergremium, dies zu berücksichtigen.

Die Angeklagte Truong My Lan hat jedoch nicht alle in der Anklageschrift aufgeführten Taten eingeräumt. Sie bestritt sowohl ihre Rolle als alleinige Kontrolleinhaberin bei SCB als auch ihre Rolle als Anstifterin anderer Angeklagter zu zahlreichen Straftaten.

Die Angeklagte Lan gab an, sie habe der Bank lediglich Vermögenswerte zur Restrukturierung notleidender Kredite geliehen; sie habe weder die Gründung von „Scheinfirmen“ angeordnet, noch habe sie gewusst, was eine Scheinfirma sei; sie habe den Wert von Vermögenswerten nicht überhöht, um Geld von der SCB zu erhalten…

Obwohl Truong My Lan die Tat nicht gestanden hat, baten die Angeklagte und ihre Familie vor Gericht um Auflagen für den Verkauf vieler ihrer Immobilien, um die Folgen der Tat zu beheben.

Konkret reichte Truong My Lans Tochter eine Petition beim Gericht ein, in der sie erklärte, dass sie einige Vermögenswerte verkaufe, um Geld zur Beilegung des Rechtsstreits aufzubringen: das Capital Place Gebäude und das Daewoo Hotel in Hanoi ; den Verkauf von Frau Lans Anteilen an: einer Impfstofffabrikgruppe für 315 Milliarden VND, Anteilen an der FWD Insurance Joint Stock Company für 920 Milliarden VND; sowie die Rückzahlung von 672 Milliarden VND aus der gescheiterten Übertragung eines Projekts in Lam Dong.

Was die alte Villa in 110-112 Vo Van Tan (Bezirk 3) betrifft, erklärte Frau Truong My Lan, dass sie diese für 700 Milliarden VND gekauft habe und bat das Volksgericht, sie nicht zu beschlagnahmen, da es sich um ein Relikt handle, das weder gekauft noch verkauft werden könne, sondern sie ihrer Familie zur Erhaltung zurückzugeben.

Darüber hinaus sorgte die Neubewertung der Sicherheiten der Beklagten Truong My Lan bei der SCB für viel Kontroverse, da sowohl die Beklagte als auch ihre Anwälte der Ansicht waren, dass der Schätzwert im Vergleich zum Marktwert zu niedrig sei, und beantragten daher eine erneute Prüfung durch das Richtergremium.

Während der Vernehmung am Nachmittag des 14. März sagte ein Vertreter der SCB Bank, dass der Schaden in diesem Fall 677.286 Milliarden VND betragen müsse; die vorläufige Zahl vom 5. März belief sich auf 760.279 Milliarden VND (einschließlich Kapital von 482.449 Milliarden VND und Zinsen/Gebühren von 277.830 Milliarden VND).

Laut Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wurde Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, wegen dreier Verbrechen angeklagt: Veruntreuung von Eigentum, Bestechung und Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Geschäftsbetrieb von Kreditinstituten.

Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit beschuldigte die Angeklagte Truong My Lan, obwohl sie keine Position bei der SCB Bank innehatte, eine Reihe von Führungskräften dieser Bank monopolisiert und kontrolliert zu haben, damit diese ihr helfen konnten, mehr als 304.000 Milliarden VND zu veruntreuen.

Die Anklage der Obersten Volksstaatsanwaltschaft besagt, dass Frau Truong My Lan von 2012 bis Oktober 2022 85 bis 91,5 % der SCB-Aktien erworben und gehalten hat. Ab diesem Zeitpunkt war die Angeklagte Aktionärin mit der „Macht“, sämtliche Aktivitäten der SCB zu lenken, zu betreiben und zu manipulieren, um ihre verschiedenen Ziele zu verfolgen.

Dem Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group und seinen Komplizen wurde vorgeworfen, eine Reihe von Taten begangen zu haben, darunter: die Auswahl und Besetzung von Schlüsselpositionen bei der SCB durch seine Vertrauenspersonen; die Einrichtung mehrerer Einheiten innerhalb der SCB, die auf die Kreditvergabe und -auszahlung auf Wunsch von Truong My Lan spezialisiert waren; die Gründung und Nutzung von Tausenden von Scheinfirmen und die Anstellung zahlreicher Personen; sowie die Zusammenarbeit mit Personen, die Führungskräfte vieler verbundener Unternehmen sind, um Straftaten zu begehen.

Truong My Lan und ihre Komplizen arbeiteten mit zahlreichen Bewertungsunternehmen zusammen, um den Wert von Sicherheiten künstlich in die Höhe zu treiben; sie stellten zahlreiche gefälschte Kreditanträge, um Geld von der SCB abzuheben; sie entwickelten Pläne, um Geld abzuheben und den Cashflow nach der Auszahlung zu unterbrechen; sie verkauften notleidende Forderungen und aufgeschobene Kredite, um den Kreditbestand zu reduzieren, notleidende Forderungen zu verringern und Verstöße zu verschleiern; sie bestachen und beeinflussten Personen in Positionen und mit Machtbefugnissen in staatlichen Behörden, damit diese ihre Pflichten verletzten.

Von dort aus begingen Truong My Lan und ihre Komplizen in verschiedenen Positionen und Rollen zahlreiche Straftaten, darunter Eigentumsverletzungen, Eingriffe in den Geschäftsbetrieb der Bank und Störungen des ordnungsgemäßen Betriebs staatlicher Stellen.

In dem Urteil stellte die Oberste Volksstaatsanwaltschaft fest, dass viele Handlungen in Form organisierter Komplizenschaft mit raffinierten und listigen Tricks durchgeführt wurden, was besonders schwerwiegende Folgen nach sich zog und zur Aneignung und Beschädigung besonders großer Geldsummen führte.

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