Singapur inspiziert Bankfiliale der Credit Suisse im Zusammenhang mit Geldwäscheskandal

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) wird innerhalb weniger Wochen Mitarbeiter der Credit Suisse befragen und Dokumente prüfen.

Die Singapur-Filiale der Credit Suisse gehört zu den Banken, die die Aufsichtsbehörde des Landes inspizieren will. (Quelle: The Business Times)

Die singapurische Finanzaufsichtsbehörde teilte am 18. Oktober mit, sie werde bei Credit Suisse eine Vor-Ort-Prüfung durchführen, nachdem im Zuge eines Skandals, der das Land erschüttert hat, mindestens einem ihrer Kunden Geldwäsche vorgeworfen wurde.

Die Singapurer Niederlassung der Credit Suisse wird zu den Banken gehören, die die MAS überprüfen will, um festzustellen, ob sie die Überwachung vermögender Kunden ordnungsgemäß handhabt, heißt es in der Ankündigung.

Quellen zufolge werden die MAS-Einheiten innerhalb weniger Wochen Mitarbeiter befragen und Dokumente prüfen.

Die Untersuchung ist Teil eines Plans, die Schwere des Skandals aufzuzeigen, der in jüngster Zeit mindestens zehn inländischen und internationalen Banken in Singapur Schwierigkeiten bereitet hat. Vermögenswerte von Bargeld bis hin zu Schmuck im Wert von über 2,8 Milliarden Singapur-Dollar (zwei Milliarden US-Dollar) wurden von einer mutmaßlichen Geldwäschegruppe beschlagnahmt.

Die Credit Suisse gehöre zu den Banken, die Verbindungen zu den Angeklagten oder ihren Unternehmen hätten, fügten die Quellen hinzu. Vang Shuiming, einer der Verdächtigen, hielt 92 Millionen Singapur-Dollar auf einer Schweizer Bank, das bislang größte bekannte Konto in diesem Fall.

Quelle: https://baoquocte.vn/singapore-thanh-tra-chi-nhanh-ngan-hang-credit-suisse-lien-quan-be-boi-rua-tien-246649.html