Konkret ändert und ergänzt Entscheidung 71/QD-BCĐPCRT Klausel 8 und Klausel 10, Artikel 7 der Entscheidung Nr. 06/QD-BCĐPCRT vom 17. Januar 2024 wie folgt:
„8. Pflichten und Befugnisse der Mitglieder, die Leiter des Finanzministeriums sind:
a) Beratung des Lenkungsausschusses in Fragen der Forschung, Entwicklung von Richtlinien, Plänen, Programmen und Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche für vom Finanzministerium verwaltete Aktivitäten, einschließlich: Wertpapiere, Versicherungen, elektronische Spiele mit Preisen, Lotterie, Casino, Wetten, Steuern, Zoll, Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsdienste.
b) Beratung des Lenkungsausschusses bei der Erforschung, Entwicklung von Richtlinien, Plänen, Programmen und Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche bei Investitionstätigkeiten unter der Verwaltungshoheit des Finanzministeriums.
c) Beratung des Lenkungsausschusses bei der Überprüfung und Untersuchung von Änderungen und Ergänzungen der gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Gewerbeanmeldung, um den Missbrauch juristischer Personen zum Zwecke der Geldwäsche zu verhindern.
d) Beratung des Lenkungsausschusses bei der Leitung von Forschung, Entwicklung von Richtlinien, Plänen, Programmen und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche im Bereich der staatlichen Kapitalverwaltung in Unternehmen.“
„10. Pflichten und Befugnisse der Mitglieder, die dem Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus vorstehen:
Beraten Sie den Lenkungsausschuss bei der Leitung der Organisation, der Propaganda über die Aktivitäten des Lenkungsausschusses und der Arbeit zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Mit der Entscheidung 71/QD-BCĐPCRT wird Artikel 11 der Vorschriften zur Organisation und Arbeitsweise des Lenkungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche geändert und ergänzt: Der Lenkungsausschuss ist dafür verantwortlich, dem Premierminister jährlich und auf dessen Anfrage hin auch plötzlich über die Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche Bericht zu erstatten.
Der Lenkungsausschuss für Geldwäschebekämpfung ist dafür verantwortlich, den Premierminister bei der Entwicklung von Strategien, Richtlinien, Maßnahmen, Programmen, Plänen, Mechanismen und Lösungen zur Geldwäschebekämpfung zu unterstützen und den Premierminister bei der Leitung, Koordinierung von Aktivitäten sowie der Förderung, Kontrolle und Bewertung der Arbeit zur Geldwäschebekämpfung in Vietnam zu unterstützen.
Gleichzeitig unterstützt dieser Ausschuss den Premierminister bei der Umsetzung der Mitgliedschaftsverpflichtungen Vietnams in der Asiatisch-Pazifischen Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche (APG) und bei der Umsetzung des Plans zur vollständigen Umsetzung der 40 Empfehlungen der Financial Action Task Force zur Bekämpfung der Geldwäsche (FATF).
Gleichzeitig ist der Lenkungsausschuss für Geldwäschebekämpfung dafür verantwortlich, den Stand der Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung zusammenzufassen und dem Premierminister darüber Bericht zu erstatten, die Ergebnisse der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans in jedem Zeitraum und auf Ersuchen des Premierministers darzulegen und weitere ihm vom Premierminister zugewiesene Aufgaben zu erfüllen.
Quelle: https://baogialai.com.vn/sua-doi-bo-sung-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-post327212.html
Kommentar (0)