Was hat Tan Hiep Phat mit Immobilien gemacht?

Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat soeben beschlossen, Herrn Tran Qui Thanh, Vorstandsvorsitzenden der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, und Frau Tran Uyen Phuong, stellvertretende Generaldirektorin von Tan Hiep Phat, strafrechtlich zu verfolgen und vorübergehend festzunehmen. Auch Frau Tran Ngoc Bich, stellvertretende Generaldirektorin von Tan Hiep Phat, wurde strafrechtlich verfolgt. Frau Phuong und Frau Bich sind beide leibliche Töchter von Herrn Thanh.

Gegen alle drei Angeklagten wird wegen des Aktes des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ ermittelt, im Zusammenhang mit den Beschwerden über Betrug und Aneignung von Eigentum, bei denen es sich um Immobilienprojekte von besonders großem Wert in Ho-Chi-Minh-Stadt und Dong Nai handelt.

Einmal sagte man: „Immobilien sind eine interessante Branche“

Als Tycoon der Getränkeindustrie überraschte Herr Tran Qui Thanh 2018 alle mit seiner Position als Vizepräsident des Ho-Chi-Minh-Stadt-Immobilienclubs. In einer damaligen Presseantwort sagte Herr Thanh, dass jeder, jede Branche, jeder Beruf mit Immobilien zu tun habe. Immobilien seien zudem eine interessante Branche, insbesondere in der Entwicklungsphase des Landes, in der der Bedarf an Stadterweiterungen und Geschäftsausweitungen enorm sei.

Zur Rolle dieser Branche in der Tan Hiep Phat Group bekräftigte Herr Thanh, dass es sich um eine Branche von besonderem Interesse handele. Gleichzeitig betonte er, dass sich die Gruppe nicht deshalb im Immobiliensektor beteilige, weil „dieser auf dem Vormarsch sei, sondern weil sie sich am richtigen Punkt befinde und die Gelegenheit für eine Expansion in andere Bereiche reif sei“.

Laut Herrn Thanh investierte Tan Hiep Phat damals mehrere Milliarden VND in diesen Bereich. Je nach Projekt kann das Unternehmen Kapital investieren, als Projektentwickler fungieren oder an Investitionen mitwirken. Wichtig ist, dass sich die Gelegenheit bietet. Der Konzern wird kein Segment priorisieren. Solange Gewinnchancen bestehen, wird er sich beteiligen.

Am Nachmittag des 10. April trafen die Behörden bei der Tan Hiep Phat Beverage Group ( Binh Duong ) ein, um die Wohnung und den Arbeitsplatz von Herrn Tran Qui Thanh, dem Vorsitzenden dieser Gruppe, zu durchsuchen (Foto: Hai Long).

Gleichzeitig erklärte der Eigentümer eines bekannten Getränkekonzerns in Vietnam: „Die Behauptung, Tan Hiep Phat habe keinen Landfonds, erscheint etwas bescheiden. Der Konzern verfügt derzeit über einige kleine Landfonds, wobei allein vier Fabriken über 160 Hektar Land verfügen.“

Danach berichteten die Medien, dass Tan Hiep Phat zahlreiche Unternehmen mit einem Stammkapital von rund 20 Milliarden VND gegründet hatte, um im Immobiliensektor tätig zu sein. Die Grundstücksfonds der Gruppe wurden in mehreren großen Provinzen und Städten wie Da Nang, Ho-Chi-Minh-Stadt und Vung Tau registriert.

Einige Auktionen mit Tan Hiep Phat und die Bewertungen dahinter

In den Jahren 2019–2020 versteigerten und gewannen Tan Hiep Phat und die Anführer der Gruppe zahlreiche Grundstücke in Ba Ria – Vung Tau.

Im Dezember 2019 gewann die Tan Hiep Phat Group die Auktion für das Nutzungsrecht an fast 8 Hektar Land im Bezirk An Hai, An Hoi, Con Dao mit einem Auktionspreis von 537,33 Milliarden VND (Startpreis 537,1 Milliarden VND).

Im Jahr 2020 gewann Herr Tran Qui Thanh die Versteigerung eines fast zwei Hektar großen Grundstücks im Bezirk 10, mitten im Zentrum von Vung Tau. Der Auktionspreis betrug 394 Milliarden VND, fast 140 Milliarden VND mehr als der Startpreis. Frau Tran Ngoc Bich gewann im Februar und März 2020 außerdem die Versteigerung zweier fast drei Hektar großer Grundstücke in den Bezirken Con Dao und Dat Do.

Das erste Grundstück, das Frau Bich bei der Auktion ersteigerte, ist 9.994,8 Quadratmeter groß und liegt in der Ben Dam Straße im Bezirk Con Dao. Dieses Grundstück dient nichtlandwirtschaftlichen Produktions- und Gewerbezwecken, also Gewerbe- und Dienstleistungsflächen. Der Staat pachtet das Land und zahlt eine einmalige Gebühr für die gesamte Pachtdauer durch die Versteigerung der Landnutzungsrechte.

Die Pachtlaufzeit beträgt 50 Jahre ab dem Datum der Bekanntgabe des Auktionsergebnisses. Laut Bauplanung ist das Grundstück als Resort- und Tourismusprojekt vorgesehen; die Bebauungsdichte beträgt 25 %; die Gebäudehöhe beträgt drei Stockwerke, die maximale Höhe 14 m. Frau Bich gewann die Auktion für das Grundstück zum Preis von 80,1 Milliarden VND.

Das zweite Grundstück mit einer Fläche von 20.040,1 m² in der Stadt Phuoc Hai im Bezirk Dat Do wurde im März 2020 als Gewinner einer Auktion ausgezeichnet. Es handelt sich um Gewerbe- und Dienstleistungsgrundstücke. Der Staat pachtet das Grundstück und zahlt die Pacht einmalig für die gesamte Pachtdauer durch die Versteigerung von Landnutzungsrechten. Die Pachtdauer beträgt 50 Jahre ab dem Datum der Entscheidung des Volkskomitees der Provinz zur Anerkennung des Auktionsergebnisses. Auf dem Grundstück sollen gemäß dem genehmigten detaillierten Bauplan 1/500 ein Touristengebiet und ein Motel errichtet werden. Der Auktionspreis beträgt 170 Milliarden VND.

Danach erteilten Behörden und Abteilungen mehrfach Anweisungen zur Überprüfung der Auktionsergebnisse. Im November 2020 beauftragte die Provinz Ba Ria – Vung Tau die Provinzpolizei mit der Leitung und Abstimmung mit dem Justizministerium, dem Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt sowie den zuständigen Abteilungen und Zweigstellen, um eine Reihe von Fragen im Zusammenhang mit den Auktionsergebnissen der Landnutzungsrechte für fast 8 Hektar im Bezirk An Hai, An Hoi, Con Dao (erworben von der Tan Hiep Phat Group) zu überprüfen und zu untersuchen.

Im Oktober 2021 teilte das Volkskomitee der Provinz Ba Ria – Vung Tau mit, es habe ein Dokument der Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit erhalten, in dem Unterlagen zu zwei versteigerten Grundstücken in den Bezirken Con Dao und Dat Do (erworben von Frau Bich) angefordert wurden. Die Provinz beauftragte das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt mit der Leitung und Abstimmung mit dem Finanzministerium sowie den Volkskomitees der Bezirke Dat Do und Con Dao, um die von der Ermittlungsbehörde angeforderten Unterlagen zu prüfen und bereitzustellen.

Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich (Foto: IT).

Immobilienstreitigkeiten

Vor ihrer vorübergehenden Inhaftierung waren Herr Tran Qui Thanh und sein Sohn auch in Anschuldigungen im Zusammenhang mit Immobilien verwickelt. Im Oktober 2020 beschuldigte Herr Le Van Lam, der Rechtsvertreter der Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company, Herrn Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter des Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Vermögenswerten, der Steuerhinterziehung und der Erpressung von Vermögenswerten durch die Übertragung von Projekten und Geschäftsanteilen. Die zwischen den beiden Parteien unterzeichneten Verträge waren Scheinverträge (die Parteien führten sie aus, um einen anderen Vertrag zu verschleiern) und dienten im Wesentlichen der Kreditaufnahme. Dieser Anschuldigung zufolge erlitt die Kim Oanh Dong Nai Company einen Verlust von über 1.000 Milliarden VND.

Daraufhin schickte die Ermittlungspolizei ein Dokument mit der Aufforderung an das Volkskomitee der Provinz Dong Nai, die zuständigen Behörden anzuweisen, den Rechtsstatus aufrechtzuerhalten und alle Eigentumsänderungen (Kauf, Verkauf, Schenkung, Hypotheken auf Anteile, Landnutzungsrechte usw.) mit der Minh Thanh Dong Nai Company (unter der Kim Oanh Company) im geplanten Wohngebiet in der Gemeinde An Phuoc, Bezirk Long Thanh, vorübergehend auszusetzen. Herr Lam betrachtete dieses Land als enteignetes Vermögen.

Bis März 2021 wurde dieser Fall wegen betrügerischer Unterschlagung von Eigentum strafrechtlich verfolgt. Im November 2022 stellte die Ermittlungsbehörde die Ermittlungen in diesem Strafverfahren wegen Betrugs und Unterschlagung von Eigentum jedoch vorübergehend ein, bis die Ergebnisse der Bewertung vorliegen.

In einem weiteren Vorfall im November 2020 reichte Herr Nguyen Van Chung – Generaldirektor der DCB Surveying, Consulting, Designing and Construction Company Limited – eine Beschwerde ein. Er beschuldigte Frau Tran Uyen Phuong, eine Privatperson und ein Notariat in Ho-Chi-Minh-Stadt der Zusammenarbeit bei der betrügerischen Aneignung von zwei Grundstücken, die Herrn Chung in Ho-Chi-Minh-Stadt gehörten. Herr Chung warf diesen Personen vor, Geld geliehen und sie anschließend zur Erstellung gefälschter Übertragungsverträge gezwungen zu haben, um diese dann in echte umzumünzen.

Die Polizei stellte jedoch später fest, dass Herr Chung detaillierte Zeichnungen gefälscht und Anzahlungsverträge für die Übertragung mehrerer Grundstücke im Bezirk Binh Tan unterzeichnet hatte, um sie an viele Personen zu verkaufen. Diese Grundstücke gehörten weder Herrn Chung noch der DCB Company. Die Polizei stellte fest, dass Herr Chung Anzahlungsverträge mit acht Personen unterzeichnet und dabei 16 Milliarden VND unterschlagen hatte. Daher wurde Herr Chung wegen Betrugs strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert.

(Synthetik)

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tan-hiep-phat-da-lam-gi-voi-mang-bat-dong-san-20230410231320637.htm