Behörden zerschlagen einen riesigen Geldwäschering in Australien.

Razzien am frühen Morgen

Die australische Polizei gab am Donnerstag (26. Oktober) bekannt, dass eine chinesische kriminelle Organisation namens „Long River“ beschuldigt wird, zwischen 2020 und 2023 229 Millionen australische Dollar (143 Millionen US-Dollar) über Changjiang Currency Exchange gewaschen zu haben – eines der größten unabhängigen Geldtransferunternehmen des Landes mit Dutzenden von Filialen in ganz Australien.

Die australische Polizei hat am 25. Oktober einen Verdächtigen in einem Geldwäschering festgenommen. Foto: PerthNow

Die zuvor genannten Anschuldigungen erfolgten, nachdem 330 Polizisten und Experten für Finanzkriminalität am frühen Morgen des 25. Oktober zahlreiche Wohnungen, Häuser und Büros in fünf Städten, darunter Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide und Perth, durchsucht und sieben Personen festgenommen hatten, darunter vier chinesische Staatsangehörige, die mutmaßlich Mitglieder der „Long River“-Bande waren.

„Diese Organisation agiert ganz offen mit glänzenden Ladenfronten im ganzen Land – sie operiert nicht im Verborgenen wie andere Geldwäscheorganisationen“, sagte Stephen Dametto, stellvertretender Kommissar des östlichen Kommandos der australischen Bundespolizei, am Donnerstag in einer Erklärung.

Laut Dametto kamen die Ermittler erstmals auf, als die Changjiang Currency Exchange während der Covid-19-Pandemie zwei neue Filialen eröffnete. „Viele internationale Studierende und Touristen waren in ihre Heimatländer zurückgekehrt, und es gab keinen nachvollziehbaren geschäftlichen Grund für die Expansion der Changjiang Currency Exchange“, sagte Dametto.

Die australische Polizei wirft der Long-River-Bande vor, Erträge aus Online-Betrug, illegalem Handel und anderen kriminellen Aktivitäten über die täglichen, größtenteils legalen Transaktionen der Changjiang-Börse verschleiert zu haben. Der Betrag wird auf bis zu 100 Millionen australische Dollar geschätzt.

Das gewaschene Geld ermöglichte den Verdächtigen einen verschwenderischen Lebensstil, darunter Abendessen in den renommiertesten Restaurants des Landes, Reisen mit Privatjets und den Besitz von Luxusimmobilien im Wert von über 10 Millionen australischen Dollar. Die Ermittler gaben an, zunächst Vermögenswerte im Wert von über 50 Millionen australischen Dollar eingefroren zu haben.

Nach Angaben der Polizei kauften Mitglieder der Long River-Gang gefälschte Pässe im Wert von jeweils 200.000 australischen Dollar, um im Falle von Schwierigkeiten aus Australien fliehen zu können.

"Operation Avarus-Nightwolf"

Laut „The Guardian“ werden sieben festgenommene Personen im Alter zwischen 35 und 40 Jahren vor dem Stadtgericht Melbourne (Victoria) angeklagt. Die Ermittler werden weiterhin Zeugenaussagen der Verdächtigen einholen, um den Fall auszuweiten und den gesamten Geldwäschering aufzudecken.

Die kürzlich bekannt gegebenen Verhaftungen sind Teil einer formellen Untersuchung mit dem Codenamen „Operation Avarus-Nightwolf“, die die australische Polizei im August 2022 mit Unterstützung von sechs anderen in- und ausländischen Behörden, darunter dem US-Heimatschutzministerium, begonnen hat.

Laut Stephen Dametto, stellvertretender Leiter des östlichen Kommandos der australischen Bundespolizei, handelt es sich bei der Long-River-Gang um eine Mafia-Organisation mit ausgeklügelten und komplexen Geldwäscheoperationen, die tief in den Finanzdienstleistungssektor eingedrungen ist. „Wir gehen davon aus, dass die Gang dadurch Schlupflöcher im Finanzsystem viel leichter ausnutzen konnte als viele andere kriminelle Organisationen“, so Dametto.

Singapurs Polizei beschlagnahmte Bargeld in Milliardenhöhe, Luxusautos und andere hochwertige Güter von Geldwäschern. (Foto: CNA)

Laut einem Bericht des Guardian schätzen Experten, dass Changjiang Currency Exchange in den vergangenen drei Geschäftsjahren mehr als 10 Milliarden US-Dollar transferiert hat. Der Großteil dieses Geldes stammte von gesetzestreuen Kunden, doch die australische Polizei wirft dem Unternehmen vor, in diesem Zeitraum auch systematisch den verdeckten Geldtransfer von Geldern des organisierten Verbrechens nach und aus Australien ermöglicht zu haben.

Geldwäscheaktivitäten florieren und werden immer raffinierter.

Trotz der Anschuldigungen der australischen Polizei beteuert die Changjiang Currency Exchange ihre Unschuld und gibt an, in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen gehandelt zu haben.

„Changjiang ist ein vom Commonwealth of Australia zugelassenes und rechtmäßig operierendes Unternehmen. Seine Registrierungsnummer beim Financial Transaction Reporting and Analysis Centre (AUSTRAC) lautet 100-572684“, heißt es auf der Website von Changjiang. „Wir sind bei AUSTRAC im Geldtransfersektorregister eingetragen und unterliegen den Bestimmungen des Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetzes von 2006.“

Die endgültige Entscheidung hängt von einem Gerichtsurteil ab. Doch die Festnahmen durch die australische Polizei zeigen, dass Geldwäscheaktivitäten mit Verbindungen zu chinesischen kriminellen Banden im asiatisch-pazifischen Raum florieren. Erst letzten Monat gab die singapurische Polizei die Festnahme von zehn Verdächtigen mit chinesischen Pässen im Rahmen einer Razzia gegen einen Geldwäschering bekannt.

Der Fall in Singapur ist weitaus umfangreicher als in Australien. Die Behörden des Inselstaates beschlagnahmten Bargeld, Immobilien, Luxusautos, Kryptowährungen und Luxusgüter im Wert von bis zu 2,8 Milliarden Singapur-Dollar (ca. 2 Milliarden US-Dollar). Mehrere der zehn Verdächtigen werden auch von der chinesischen Polizei wegen ihrer Beteiligung an einem Online-Glücksspielring gesucht.

Und genau wie in Australien sind auch in Singapur die Geldwäschekriminellen hochprofessionell und wenden sehr effektive Methoden an, indem sie Schlupflöcher im ohnehin schon streng kontrollierten Finanzsystem des Landes ausnutzen.

Dies zeigt, dass Geldwäscheaktivitäten immer komplexer werden und oft in mehreren Schritten und über mehrere Parteien und Transaktionen abgewickelt werden, was ihre Aufdeckung deutlich erschwert. Hinzu kommt, dass neue Technologien, allen voran digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen, Kriminellen weitere Möglichkeiten eröffnen.

Quang Anh

Quelle: https://www.congluan.vn/duong-day-rua-tien-khung-o-uc-va-nhung-bang-nhom-toi-pham-nguoi-hoa-post270268.html