Gesuchter Direktor wegen Urkundenfälschung und Veruntreuung von fast 23 Milliarden VND von der Bank

Nguyen Thi Van fälschte von den Behörden ausgestellte Planungsbestätigungsdokumente, um den Wert von verpfändeten Vermögenswerten künstlich in die Höhe zu treiben, erstellte gefälschte Wirtschaftsverträge und nutzte dann gefälschte Mehrwertsteuerrechnungen, um sich fast 23 Milliarden VND zu leihen und anzueignen.

Am 22. Mai teilte die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt mit, dass Frau Nguyen Bach Van (geboren 1968, wohnhaft in der Provinz Ba Ria - Vung Tau , wohnhaft im Bezirk 1 von Ho-Chi-Minh-Stadt), ehemalige Direktorin der Phat Dat General Production Trading Service Company Limited, sich des Verbrechens der "betrügerischen Aneignung von Eigentum" schuldig gemacht habe.

Nach Angaben der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt ist Frau Van Angeklagte in einem Fall von Betrug und widerrechtlicher Aneignung von Eigentum durch die juristische Person Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (abgekürzt Phat Dat Company).

Die Ermittlungen ergaben, dass Van die Fälschung von Planungsbestätigungsdokumenten des Stadtverwaltungsamtes und des Volkskomitees der Stadt Vung Tau (Provinz Ba Ria-Vung Tau) organisierte, um den Wert verpfändeter Vermögenswerte künstlich in die Höhe zu treiben. Van erstellte außerdem gefälschte Wirtschaftsverträge zwischen der Firma Phat Dat und zwei weiteren Unternehmen und nutzte anschließend gefälschte Mehrwertsteuerrechnungen dieser beiden Unternehmen, um die Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank zur Auszahlung von fast 23 Milliarden VND zu bewegen. Danach eignete sich Van das Geld an und verwendete es für private Zwecke.

Im Januar 2024 wurde der Angeklagte von der Polizei angeklagt und ein Haftbefehl gegen Van ausgestellt, doch Van konnte fliehen.

Zur Durchführung der Festnahme des Beschuldigten Van und der weiteren Bearbeitung gemäß den Vorschriften gibt die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt eine Fahndung nach Van bekannt. Personen und Organisationen, die Vans Aufenthaltsort ermitteln, werden gebeten, dies umgehend der Wirtschaftspolizei der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt in der Ba-Thang-Hai-Straße 674 (Bezirk 14, Distrikt 10, Ho-Chi-Minh-Stadt) oder der nächstgelegenen örtlichen Polizeidienststelle bzw. den zuständigen Behörden mitzuteilen.

Loyalität

Quelle: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html