Ο ιδιοκτήτης του Xuyen Viet Oil παραδέχεται ότι χρησιμοποίησε το Ταμείο Σταθεροποίησης Επενδύσεων σε Ακίνητα και δωροδοκία

Στις 21 Νοεμβρίου, η δίκη σε πρώτο βαθμό των 15 κατηγορουμένων στην υπόθεση που έλαβε χώρα στην Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) συνεχίστηκε με την ανάκριση.

Χρήση του Ταμείου Σταθεροποίησης Τιμών για επενδύσεις και ψευδείς αναφορές

Στη δίκη, η κατηγορούμενη Mai Thi Hong Hanh, Διευθύντρια της Xuyen Viet Oil Company, παραδέχτηκε ότι δεν άνοιξε λογαριασμό όπως απαιτείται για να λάβει χρήματα από το Ταμείο Σταθεροποίησης Τιμών, αλλά αντ' αυτού χρησιμοποίησε έναν κανονικό λογαριασμό. Αυτό κατέστησε αδύνατη τη διαχείριση του από την τράπεζα και δεν εντόπισε ότι η κατηγορούμενη είχε αποσύρει το κεφάλαιο για προσωπική χρήση.

Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι χρησιμοποίησε 219 δισεκατομμύρια VND από το Ταμείο Σταθεροποίησης Τιμών για επιχειρηματικά έργα στον τομέα των ακινήτων και ταυτόχρονα δανείστηκε χρήματα από πολλές τράπεζες και κινητοποίησε άλλους οικονομικούς πόρους της εταιρείας για επενδύσεις.

Κατηγορούμενη Μάι Θι Χονγκ Χαν.

Όταν ρωτήθηκε για το αν ο λογαριασμός του ταμείου έχει μόνο περισσότερα από 2 εκατομμύρια VND, αλλά εξακολουθεί να υπογράφει την έκθεση επαρκούς υπολοίπου, η κα Hanh εξήγησε ότι από το 2022 η εταιρεία έχει περιέλθει σε κατάσταση φορολογικού χρέους, έχει απαγορευτεί η εισαγωγή και η εξαγωγή και είναι σχεδόν χρεοκοπημένη.

Όσον αφορά το χρέος ύψους 1,244 δισεκατομμυρίων VND σε φόρο περιβαλλοντικής προστασίας που είχε ανατεθεί στην Xuyen Viet Oil να εισπράξει, ο εναγόμενος δήλωσε ότι αυτό ήταν το ποσό του φορολογικού χρέους για περίπου 3 μήνες λόγω των οικονομικών δυσκολιών της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Εκείνη την εποχή, η πετρελαϊκή επιχείρηση έχανε χρήματα, επομένως η εταιρεία αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει χρήματα από το ταμείο σταθεροποίησης και χρήματα από φόρους για να διατηρήσει τις δραστηριότητές της.

Η ιδιοκτήτρια της Xuyen Viet Oil παραδέχτηκε ότι είχε κάνει προσωπική ανάληψη του μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων από τον λογαριασμό, ενώ τα υπόλοιπα αναλήφθηκαν από την Nguyen Thi Nhu Phuong (Αναπληρώτρια Διευθύντρια, ξάδερφη του κατηγορουμένου Hanh) και αρκετά άλλα άτομα υπό την καθοδήγηση της εταιρείας. Η Phuong δήλωσε ότι δεν κατάλαβε τη φύση των ενεργειών της μέχρι που ανακρίθηκε από την ανακριτική υπηρεσία.

Διορθωτική ενέργεια

Η εναγόμενη Hanh δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει όλα τα υπάρχοντα περιουσιακά της στοιχεία για την αποκατάσταση των συνεπειών, συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων στο όνομα της εταιρείας και στο προσωπικό της όνομα, καθώς και ορισμένων περιουσιακών στοιχείων στο όνομα άλλων. Η κα Hanh δήλωσε ότι είχε παραδώσει 13 περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης μιας βίλας στο Mui Ne ( Binh Thuan ) αξίας περίπου 10 δισεκατομμυρίων VND. Η εταιρεία κατέχει επίσης 3 μη υποθηκευμένα πετρελαιοφόρα, τα οποία σχεδιάζει να πουλήσει για να συμπληρώσει τους οικονομικούς πόρους για την αποκατάσταση.

Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι δωροδόκησε τον πρώην Υφυπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου Ντο Τανγκ Χάι με 50.000 δολάρια για να λάβει βοήθεια στην επανέκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης μετά την επιστροφή της αίτησής του. Αυτό έγινε για να διασφαλιστεί η επείγουσα εισαγωγή αγαθών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία προκάλεσε έλλειψη προμηθειών.

Οι κατηγορούμενοι στη δίκη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η κα Mai Thi Hong Hanh είναι η νόμιμη εκπρόσωπος, Διευθύντρια και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Xuyen Viet Oil Company. Κατά τη λειτουργία της πετρελαϊκής επιχείρησης στην Εταιρεία, εκμεταλλευόμενη τη θέση και την εξουσία που της έχουν ανατεθεί, η κα Hanh παραβίασε τους κανονισμούς σχετικά με τη διαχείριση και χρήση του Ταμείου Σταθεροποίησης Τιμών και των χρημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, προκαλώντας απώλεια κρατικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,463 δισεκατομμυρίων VND. Εκ των οποίων, η ζημία από το Ταμείο Σταθεροποίησης Τιμών ήταν 219 δισεκατομμύρια VND, ενώ η ζημία από τον φόρο προστασίας του περιβάλλοντος ήταν 1,244 δισεκατομμύρια VND.

Συγκεκριμένα, η κα Hanh δεν έδωσε εντολή στο προσωπικό της να συστήσει το Ταμείο Σταθεροποίησης Τιμών σύμφωνα με τους κανονισμούς, αλλά αντ' αυτού έδωσε εντολή στους υφισταμένους της να μεταφέρουν χρήματα στον προσωπικό της λογαριασμό.

Μετά από αυτό, η κα Hanh χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα για να αγοράσει, να δανείσει σε φίλους, να ξοδέψει για προσωπικά έξοδα και να δωροδοκήσει ορισμένα άτομα στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Οικονομικών κ.λπ.

Όσον αφορά την είσπραξη, διαχείριση και μεταφορά του φόρου περιβαλλοντικής προστασίας, η κα Hanh χρησιμοποίησε σκόπιμα τα εισπραχθέντα χρήματα για προσωπικούς σκοπούς χωρίς να τα μεταφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό.

Συνολικά, η κα Hanh έδωσε δωροδοκίες 22 φορές, συνολικού ποσού άνω των 31 δισεκατομμυρίων VND, σε 8 άτομα. Εκ των οποίων, ο πρώην Υφυπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, Do Thang Hai, έλαβε 1,1 δισεκατομμύριο VND για να βοηθήσει την Xuyen Viet Oil Company να επανεκδώσει άδειες εξαγωγών και εισαγωγών για βασικούς εμπόρους και τους άμεσα υπεύθυνους αυτών, οι οποίες επρόκειτο να λήξουν.

Όσο για τον πρώην Γραμματέα της Επαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος Ben Tre, ο κ. Le Duc Tho κατηγορήθηκε ότι έλαβε δωροδοκίες άνω των 13 δισεκατομμυρίων VND και ότι εκμεταλλεύτηκε τη θέση και την εξουσία του για να επηρεάσει άλλους με σκοπό να αποκομίσει κέρδη άνω των 22 δισεκατομμυρίων VND.

Συγκεκριμένα, από το 2018, η Mai Thi Hong Hanh γνωρίζει τον κ. Le Duc Tho επειδή η Xuyen Viet Oil Company έχει πιστωτική σχέση με την τράπεζα της οποίας ο κ. Tho είναι Πρόεδρος. Η κα Hanh ζήτησε από τον κ. Tho να βοηθήσει στη χορήγηση πιστωτικού ορίου, παρατείνοντας την περίοδο τήρησης πιστωτικού ορίου για την Xuyen Viet Oil.

Για την πράξη της εκμετάλλευσης της θέσης και της εξουσίας με σκοπό την άσκηση επιρροής σε άλλους για προσωπικό όφελος, το κατηγορητήριο καθόρισε ότι το 2021, ο κ. Tho μετατέθηκε και του ανατέθηκε η θέση του Γραμματέα της Επαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος Ben Tre.

Για να ενισχύσει τη φήμη του, ο κ. Tho πρότεινε στην Mai Thi Hong Hanh να ιδρύσει ένα υποκατάστημα ή θυγατρική της Xuyen Viet Oil στο Ben Tre για να πληρώνει φόρους και να αυξάνει τα έσοδα του προϋπολογισμού της επαρχίας. Σε αντάλλαγμα, στην εταιρεία αυτή θα παρέχονται ευνοϊκές συνθήκες για την εκτέλεση έργων στον τομέα των ακινήτων, των λιμένων και του τουρισμού στην περιοχή.

Μετά την ίδρυση της Βιετναμέζικης Εταιρείας Πετρελαίου (Viet Oil Joint Stock Company) στο Μπεν Τρε (Βιετναμέζικη Εταιρεία Πετρελαίου), ο πρώην Γραμματέας χρησιμοποίησε επανειλημμένα τη θέση του για να επηρεάσει και να διευκολύνει την Βιετναμέζικη Εταιρεία Πετρελαίου στις παραγωγικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Χοάνγκ Θο

Πηγή: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html